本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；

　2、公司董事会于2015年4月13日向公司全体董事发出书面会议通知；

　3、本次董事会会议于2015年 4月17日（星期五）以通讯表决方式召开；

　4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、吕伯儒先生、韦其宁先生、王燕林先生，独立董事韩赤风先生、任军霞女士、强桂英女士均亲自参加了投票表决。

　二、董事会会议审议情况

　会议以投票表决方式通过《关于补选公司第十届董事会部分专业委员会成员的议案》。

　经本次会议对补选的候选人拟担任的各专业委员会职务分别表决通过，决定补选新任第十届董事会独立董事韩赤风先生为薪酬与考核委员会、提名委员会和关联交易控制委员会成员，并在薪酬与考核委员会和提名委员会中担任召集人职务。补选后，公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会和关联交易控制委员会的组成如下：

　1、第十届董事会薪酬与考核委员会：

　召集人：韩赤风

　成 员：王亚文、强桂英

　2、第十届董事会提名委员会：

　召集人：韩赤风

　成 员：王亚文、任军霞

　3、第十届董事会关联交易控制委员会：

　召集人：任军霞

　成 员：韩赤风、强桂英

　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　备查文件：航天时代电子技术股份有限公司董事会2015年第四次会议决议。

　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　2015年4月18日