本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；

　4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

　一、会议召开情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年4月17日14:30

　（2）网络投票时间：2015年4月16日-2015年4月17日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：为2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00的任意时间。

　2、召开地点：北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室

　3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：董事长李建明先生

　本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　二、会议出席情况

　1、通过现场和网络投票的股东25人，代表股份111,184,477股，占上市公司总股份的40.1294％。

　其中：通过现场投票的股东11人，代表股份111,069,980股，占上市公司总股份的40.0881％。

　通过网络投票的股东14人，代表股份114,497股，占上市公司总股份的0.0413％。

　2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分其他高级管理人员列席了会议，北京市天元律师事务所出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　三、议案审议及表决情况

　（一）审议通过了《2014年度董事会工作报告》

　公司独立董事刘汝林先生、刘凯湘先生、赵合宇先生分别在本次股东大会上作了2014年度述职报告。

　《2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年年度报告》“第四节 董事会报告”；《独立董事2014年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　总表决情况：

　同意111,157,980股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762％；反对26,297股，占出席会议所有股东所持股份的0.0237％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　中小股东总表决情况：

　同意282,974股，占出席会议中小股东所持股份的91.4380％；反对26,297股，占出席会议中小股东所持股份的8.4974％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0646％。

　表决结果：通过。

　（二）审议通过了《2014年度监事会工作报告》

　总表决情况：

　同意111,157,980股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762％；反对26,297股，占出席会议所有股东所持股份的0.0237％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　中小股东总表决情况：

　同意282,974股，占出席会议中小股东所持股份的91.4380％；反对26,297股，占出席会议中小股东所持股份的8.4974％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0646％。

　表决结果：通过。

　（三）审议通过了《2014年年度报告及其摘要》

　《2014年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　《2014年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　总表决情况：

　同意111,157,980股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762％；反对26,297股，占出席会议所有股东所持股份的0.0237％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　中小股东总表决情况：

　同意282,974股，占出席会议中小股东所持股份的91.4380％；反对26,297股，占出席会议中小股东所持股份的8.4974％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0646％。

　表决结果：通过。

　（四）审议通过了《2014年度财务决算报告》

　总表决情况：

　同意111,157,980股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762％；反对26,297股，占出席会议所有股东所持股份的0.0237％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　中小股东总表决情况：

　同意282,974股，占出席会议中小股东所持股份的91.4380％；反对26,297股，占出席会议中小股东所持股份的8.4974％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0646％。

　表决结果：通过。

　（五）审议通过了《2014 年度利润分配及公积金转增股本预案》

　总表决情况：

　同意111,157,980股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762％；反对26,497股，占出席会议所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意282,974股，占出席会议中小股东所持股份的91.4380％；反对26,497股，占出席会议中小股东所持股份的8.5620％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：通过。

　（六）审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》

　总表决情况：

　同意7,263,900股，占出席会议所有无关联股东所持股份的99.6365％；反对26,297股，占出席会议所有股东所持股份的0.3607％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。中国电子科技集团公司第十五研究所进行了回避表决。

　中小股东总表决情况：

　同意282,974股，占出席会议中小股东所持股份的91.4380％；反对26,297股，占出席会议中小股东所持股份的8.4974％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0646％。

　表决结果：通过。

　（七）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　总表决情况：

　同意111,157,980股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762％；反对26,297股，占出席会议所有股东所持股份的0.0237％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　中小股东总表决情况：

　同意282,974股，占出席会议中小股东所持股份的91.4380％；反对26,297股，占出席会议中小股东所持股份的8.4974％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0646％。

　表决结果：通过。

　（八）审议通过了《关于向银行申请2015年度综合授信额度的议案》

　总表决情况：

　同意111,157,980股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762％；反对26,297股，占出席会议所有股东所持股份的0.0237％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　中小股东总表决情况：

　同意282,974股，占出席会议中小股东所持股份的91.4380％；反对26,297股，占出席会议中小股东所持股份的8.4974％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0646％。

　表决结果：通过。

　（九）审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》

　总表决情况：

　同意111,157,980股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762％；反对26,297股，占出席会议所有股东所持股份的0.0237％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　中小股东总表决情况：

　同意282,974股，占出席会议中小股东所持股份的91.4380％；反对26,297股，占出席会议中小股东所持股份的8.4974％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0646％。

　表决结果：通过。

　（十）审议通过了《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》

　总表决情况：

　同意111,157,980股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762％；反对26,297股，占出席会议所有股东所持股份的0.0237％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　中小股东总表决情况：

　同意282,974股，占出席会议中小股东所持股份的91.4380％；反对26,297股，占出席会议中小股东所持股份的8.4974％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0646％。

　表决结果：通过。

　四、律师出具的法律意见

　本公司聘请的北京市天元律师事务所傅玉荣律师、廖克钟律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　2、律师对本次股东大会出具的《北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见》。

　特此公告。

　太极计算机股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月17日