本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议基本情况

　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2015年4月12日以直接送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2015年4月17日（星期五）上午9时30分在公司会议室召开。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。

　二、会议审议情况

　本次会议经过有效表决，通过了以下议题：

　（一）审议《关于确定募集资金账户的议案》。

　根据募集资金使用管理的有关规定，公司分别在中国银行股份有限公司郑州文化支行和交通银行股份有限公司郑州铁道支行开立募集资金存储账户，用于偿还公司银行贷款以及补充公司流动资金。

　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　三、备查文件

　1、河南恒星科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

　特此公告

　河南恒星科技股份有限公司董事会

　2015年4月18日