证券代码：000880　  证券简称：潍柴重机　  公告编号：2015-010

　潍柴重机股份有限公司第五届

　董事会第二十次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2015年4月17日以传真通讯表决方式召开了公司第五届董事会第二十次临时会议（下称“会议”）。

　本次会议于2015年4月15日以传真、电子邮件或专人送达方式发出通知。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，共收回有效表决票9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：

　关于聘任公司董事会秘书的议案

　公司董事会秘书华观发先生因个人原因向公司董事会提请辞去董事会秘书职位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，华观发先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经公司董事会提名委员会提名，在深圳证券交易所对韩彬女士的任职资格审核无异议后，董事会同意聘任韩彬女士（个人简历附后）为公司董事会秘书，聘期至本届董事会任期届满时止。

　表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

　特此公告。

　潍柴重机股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月十七日

　附：韩彬女士简历

　韩彬，女，30岁，本科学历，2007年7月参加工作，曾任潍柴动力股份有限公司证券事务代表。已取得董事会秘书资格证书。

　韩彬与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　韩彬女士的联系方式如下：

　办公电话：0536-2098008 传真：0536-2098020

　电子邮箱：hanb@weichai.com

　通讯地址：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号

　邮政编码：261108

　证券代码：000880　  证券简称：潍柴重机　 　公告编号：2015-011

　潍柴重机股份有限公司

　关于变更公司董事会秘书的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书华观发先生提交的书面辞职报告。华观发先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律、法规的规定，华观发先生的辞职报告自送达董事会时生效。华观发先生辞去公司董事会秘书职务后，不再担任公司的任何职务。

　在此，公司对华观发先生在担任董事会秘书期间，为提升公司规范运作水平、促进董事会科学决策等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。

　经公司董事会提名委员会提名，公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过，公司董事会已聘任韩彬女士为公司董事会秘书，聘期至本届董事会任期届满时止。韩彬女士联系方式如下：

　办公电话：0536-2098008 传真：0536-2098020

　电子邮箱：hanb@weichai.com

　通讯地址：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号

　邮政编码：261108

　特此公告。

　潍柴重机股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月十七日