本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议时间： 2015年4月17日（星期五）14:00

　（2）网络投票时间： 2015年4月16日—2015年4月17日

　（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月17日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年4月16日15：00至2015年4月17日15：00。）

　2、会议地点：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦公司五楼北多功能厅。

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持。

　本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）会议出席情况

　1、参加本次股东大会会议参与投票的股东及股东代理人共42人，代表有表决权的股份数110,435,369股，占公司股本总额的30.9004 %。其中：

　（1）现场会议出席情况

　出席本次现场会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数109,097,336股，占公司股本总额的30.5260 %；

　（2）通过网络投票股东参与情况

　通过网络投票系统出席本次会议的股东共33人，代表有表决权的股份数1,338,033股，占公司股本总额的0.3744 %；

　（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

　出席会议的中小投资者共35人，代表有表决权的股份数6,870,886股，占公司股本总额的1.9225 %。

　2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所蔡亦文律师、张森林律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　二、提案审议和表决情况

　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

　1、审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》。

　表决结果：同意110,395,469股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9639 %；反对34,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0313%；弃权5,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0048%。

　其中中小投资者的表决情况如下：同意6,830,986股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.4193 %；反对34,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5036%；弃权5,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0771%。

　2、审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》。

　表决结果：同意110,395,469股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9639 %；反对34,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0313%；弃权5,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0048%。

　其中中小投资者的表决情况如下：同意6,830,986股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.4193 %；反对34,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5036%；弃权5,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0771%。

　3、审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》。

　表决结果：同意110,395,469股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9639 %；反对34,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0313%；弃权5,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0048%。

　其中中小投资者的表决情况如下：同意6,830,986股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.4193 %；反对34,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5036%；弃权5,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0771%。

　4、审议通过了《关于<公司2014年年度报告>及<公司2014年年度报告摘要>的议案》。

　表决结果：同意110,395,469股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9639 %；反对34,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0313%；弃权5,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0048%。

　其中中小投资者的表决情况如下：同意6,830,986股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.4193 %；反对34,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5036%；弃权5,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0771%。

　5、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。

　表决结果：同意110,397,269股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9655 %；反对34,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0313%；弃权3,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0032%。

　其中中小投资者的表决情况如下：同意6,832,786股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.4455 %；反对34,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5036%；弃权3,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0509%。

　6、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案》。

　表决结果：同意110,395,469股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9639 %；反对34,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0313%；弃权5,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0048%。

　其中中小投资者的表决情况如下：同意6,830,986股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.4193 %；反对34,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5036%；弃权5,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0771%。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经广东信达律师事务所蔡亦文律师、张森林律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司二〇一四年年度股东大会决议》合法、有效。

　四、备查文件

　1、《深圳市英威腾电气股份有限公司2014年年度股东大会决议》；

　2、《法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市英威腾电气股份有限公司

　董事会

　2015年4月17日