股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2015-008

　中航动力控制股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的

　公 告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2014年4月25日，公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币60,000万元，时间不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。详见公司于2014年4月29登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　2015年4月17日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金60,000万元全部归还至募集资金专项账户

　在此期间，公司对用于补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

　特此公告。

　中航动力控制股份有限公司董事会

　二○一五年四月十七日

　股票代码：000738 股票简称：中航动控  公告编号：临2015-009

　中航动力控制股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1．本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　2．本次股东大会无新提案提交表决。

　二、会议召开的情况

　（一）召开时间

　现场会议召开时间：2015年4月17日下午13:30—16:30

　网络投票具体时间：2015年4月16日—2015年8月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月17日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00。

　（二）现场会议召开地点：公司总部（地址：无锡市滨湖区梁溪路792号，联系电话：0510-85707738）。

　（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：公司副董事长秦海波先生

　（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及授权代表共18人，代表有效表决权的股份数为749,074,360股，占公司总股本的65.3847%。其中：出席现场大会的股东和股东授权代表7人，代表股份727,304,710股，占公司总股份的63.4844%；通过网路投票的股东11人，代表股份21,769,650 股，占公司总股份的1.9002 %。

　公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。北京市中伦（上海）律师事务所陈果律师和冯运明律师出席并现场见证本次大会。

　四、会议议案审议表决情况

　本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票的表决方式，通过了如下决议，表决结果如下：

　1.逐项审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。

　（1）力威尔航装扩大国际合作项目

　由于本项涉及关联交易，关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司所持727,238,487股回避了表决。

　表决结果：同意21,757,373股 ，反对78,500股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.6405%。

　（2）北京航科天然气加注集成控制系统业务扩大产能项目

　表决结果：同意748,995,860股 ，反对78,500股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.9895%。

　（3）汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目

　表决结果：同意748,995,860股 ，反对78,500股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.9895%。

　（4）北京航科研发试制基地及补充生产能力建设项目

　由于本项涉及关联交易，关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司所持727,238,487股回避了表决。

　表决结果：同意21,757,373股 ，反对78,500股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.6405%。

　2.审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　表决结果：同意748,995,860股 ，反对78,500股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.9895%。

　五、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京市中伦（上海）律师事务所陈果律师和冯运明律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　六、备查文件

　1．中航动力控制股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

　2．北京市中伦（上海）律师事务所关于中航动力控制股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　中航动力控制股份有限公司董事会

　二〇一五年四月十七日