股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-017

　远光软件股份有限公司

　第五届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月13日以电子邮件方式发出了关于召开第五届董事会第十七次会议的通知。会议于2015年4月17日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名,实际出席董事9名(公司董事林国华先生、周立先生、独立董事宋萍萍女士、钱强先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决)。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

　本次会议经表决，审议通过了如下事项：

　1、审议通过了《2014年年度报告》及摘要

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　公司2014年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2014年度报告摘要刊登在2015年4月18日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　2、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　公司独立董事卫建国、宋萍萍、钱强向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　3、审议通过了《2014年度财务决算报告》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　截止2014年12月31日，公司资产总额为191,590.41万元，同比增长4.98%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）159,755.39万元，同比下降2.99%；2014年公司实现营业收入81,694.55万元，比上年同期下降12.08%；归属于上市公司股东的净利润19,057.03万元，比上年同期下降44.11%。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　4、审议通过了《2014年度利润分配预案》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　公司2014年度实现归属于母公司的净利润190,570,344.02元，加上以前年度未分配利润713,989,472.24元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的10%计提法定盈余公积20,642,915.45元，本年度可供股东分配的利润为883,916,900.81元。

　在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，拟以公司现有股本总额461,770,146股为基数，扣除公司回购专户持有的公司股份54,600股，即以461,715,546股为分配基数，向除公司回购专户外持有公司股份的其他全体股东每10股送红股3股并派发现金红利0.75元（含税），共计送红股138,514,663股、派发现金股利34,628,665.95元。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为710,773,571.86元，结转至以后年度。

　利润分配方案符合公司章程和相关法律法规的规定。

　公司独立董事发表了独立意见。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　5、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　公司董事会拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构，聘期一年，审计费用43万元，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。

　公司董事会审计委员会认为公司2014年聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，提请公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构。

　公司独立董事对于公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构无异议。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　6、审议通过了《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事姜洪元先生回避表决。

　《2015年度日常关联交易金额预计公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登在 2015年4月18日《证券时报》、《中国证券报》。

　公司独立董事认为公司与关联方的交易定价遵循独立核算和“公平、公正、公开”的市场交易原则，定价合理公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

　7、审议通过了《2014年度证券投资专项说明》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　《2014年度证券投资专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事认为公司2014年度证券投资符合监管部门法律法规的要求，公司内部制度完善，决策程序科学，内部监督严密。

　8、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　根据公司经营业务发展需要，公司拟以信用方式向中国农业银行珠海分行、中国建设银行珠海分行申请银行承兑汇票和非融资国内保函等业务授信，授信额度为人民币伍仟万元，有效期截止2016年4月30日。

　9、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　《关于向控股子公司提供财务资助的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登在 2015年4月18日《证券时报》、《中国证券报》。

　公司独立董事对本次财务资助的必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，一致认为此次财务资助符合公司利益，不存在损害股东利益的情况，决策程序合法、有效。

　10、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　《关于变更财务负责人的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登在 2015年4月18日《证券时报》、《中国证券报》。

　公司独立董事认为聘任人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,同意公司聘任周立先生为公司财务负责人。

　11、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　《2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事认为公司建立了较为完备的内部控制制度,并得到有效实施。公司《2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

　12、审议通过了《2014年度社会责任报告》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　《2014年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　13、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　14、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　公司定于2015年5月12日（星期二）召开2014年年度股东大会。《关于召开2014年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登在 2015年4月18日《证券时报》、《中国证券报》。

　特此公告。

　远光软件股份有限公司董事会

　2015年4月17日

　证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-018

　远光软件股份有限公司

　第五届监事会第十次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年4月13日以电子邮件方式发出了关于召开第五届监事会第十次会议的通知。会议于2015年4月17日上午在公司四楼会议室召开，会议由监事会主席张紫娟女士主持，应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

　1、审议通过了《2014年年度报告》及摘要

　同意：5票 反对：0票 弃权：0票

　经审议，监事会认为董事会编制和审核《远光软件股份有限公司2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司2014年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2014年度报告摘要刊登在2015年4月18日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

　同意：5票 反对：0票 弃权：0票

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　3、审议通过了《2014年度财务决算报告》

　同意：5票 反对：0票 弃权：0票

　截止2014年12月31日，公司资产总额为191,590.41万元，同比增长4.98%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）159,755.39万元，同比下降2.99%；2014年公司实现营业收入81,694.55万元，比上年同期下降12.08%；归属于上市公司股东的净利润19,057.03万元，比上年同期下降44.11%。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　4、审议通过了《2014年度利润分配预案》

　同意：5票 反对：0票 弃权：0票

　公司2014年度实现归属于母公司的净利润190,570,344.02元，加上以前年度未分配利润713,989,472.24元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的10%计提法定盈余公积20,642,915.45元，本年度可供股东分配的利润为883,916,900.81元。

　在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，拟以公司现有股本总额461,770,146股为基数，扣除公司回购专户持有的公司股份54,600股，即以461,715,546股为分配基数，向除公司回购专户外持有公司股份的其他全体股东每10股送红股3股并派发现金红利0.75元（含税），共计送红股138,514,663股、派发现金股利34,628,665.95元。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为710,773,571.86元，结转至以后年度。利润分配方案符合公司章程和相关法律法规的规定。

　监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　5、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

　同意：5票 反对：0票 弃权：0票

　公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）所作为公司2015年度审计机构，聘期一年，审计费用为43万元，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　6、审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告》

　同意：5票 反对：0票 弃权：0票

　监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　特此公告。

　远光软件股份有限公司监事会

　2015年4月17日

　股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-019

　远光软件股份有限公司

　2015年度日常关联交易金额预计公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、关联交易概述

　1、预计2015年度关联交易类别和金额

　■

　上述关联交易已经公司2015年4月17日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，关联董事姜洪元先生回避表决。此项关联交易尚需提交股东大会审议。

　2、年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易金额

　■

　二、关联人基本情况及关联关系说明

　1、关联人基本情况

　（1）国电电力发展股份有限公司：地址：大连经济技术开发区黄海西路4号；法定代表人：陈飞虎；成立时间：1992年12月31日；经营范围：电力、热力生产、销售；电网经营；新能源项目、高新技术、环保产业的开发与应用；信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务；写字楼及场地出租（以下限分支机构）发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售。截止2014年12月31日，国电电力发展股份有限公司总资产24,625,309.68万元，归属于上市公司股东的净资产4,447,777.58万元，营业收入6,147,484.91万元，归属于上市公司股东的净利润600,854.78万元。

　（2）国网福建省电力有限公司：地址：福建省福州市五四路264号；法定代表人：陈修言；成立时间：1994年3月20日；经营范围：电网经营，电力生产，电力电量购销。

　（3）国网吉林省电力有限公司：地址：长春市人民大街4629号；法定代表人：王金行；成立时间：1999年3月18日；经营范围：电网经营，电力生产，电力电量购销。

　2、与上市公司的关联关系

　国电电力发展股份有限公司、国网福建省电力有限公司持有公司5%以上的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）第10.1.3条，为公司关联法人；国网吉林省电力有限公司与国网福建省电力有限公司的控股股东均为国家电网公司，属于国网福建省电力有限公司的一致行动人，为公司的关联法人。

　国网福建省电力有限公司与国网吉林省电力有限公司属于同一控制人控制。国电电力发展股份有限公司与上述两家单位不属于同一控制人控制。

　三、履约能力分析

　上述关联法人均为公司电力行业客户，多年以来公司与上述电力行业客户形成了较为紧密的业务合作关系，根据其财务指标及经营情况分析，上述电力行业客户履约能力较强。

　四、交易的定价政策及定价依据

　公司与关联人的关联交易均订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。

　公司与关联人交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。

　公司与关联人的付款安排、结算方式：由双方按照非关联方之间同类业务的惯例确定。公司和关联方的付款安排和结算方式与非关联方交易无异。

　五、交易目的及对上市公司的影响

　公司预计的2015年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。

　公司一直专注于电力行业信息化建设，作为电力行业财务及管理软件的主要供应商，上述日常关联交易的发生将有助于增厚公司2015年度经营业绩，同时，能进一步巩固公司在电力行业领先地位，有利于公司持续发展。

　特此公告。

　远光软件股份有限公司董事会

　2015年4月17日

　股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-020

　远光软件股份有限公司

　关于变更财务负责人的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）财务负责人黄笑华先生因工作调整原因申请辞去财务负责人职务。黄笑华先生在公司的其他任职不变，继续担任董事、总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄笑华先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。公司董事会对黄笑华先生任职期间的贡献表示衷心的感谢。

　经董事会提名委员会审查，公司于2015年4月17日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任周立先生担任公司财务负责人职务。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

　公司独立董事就聘任周立先生担任公司财务负责人事项发表了同意的独立董事意见，详见刊载于2015年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　远光软件股份有限公司董事会

　2015年4月17日

　附：周立先生简历：

　周立先生，现任公司职工代表董事、国际业务总监，中国国籍，1965年生，自1998年以来周立先生一直在公司任职。周立先生1998年至2008年7月担任公司董事，1998年至2011年6月担任公司高级副总裁。

　周立先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。周立先生目前还担任公司参股公司华凯投资集团有限公司副董事长，除上述任职外，周立先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。周立先生现持有公司股票95,808股。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-021

　远光软件股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、会议召开的基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议召开时间：

　现场会议时间:2015年5月12日(星期二)下午14:30

　网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月12日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月11日(星期一)下午15:00至2015年5月12日(星期二)下午15:00 期间的任意时间。

　3、股权登记日：2015年5月6日（星期三）

　4、现场会议地点：公司四楼会议室

　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　二、出席会议对象

　1、本次股东大会的股权登记日为2015年5月6日，凡2015年5月6日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东) , 或者在网络投票时间参加网络投票。

　2、公司董事、监事和董事会秘书。

　3、列席人员：公司高级管理人员、聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　三、会议审议事项

　1、审议《2014年年度报告》及摘要

　2、审议《2014年度董事会工作报告》

　3、审议《2014年度监事会工作报告》

　4、审议《2014年度财务决算报告》

　5、审议《2014年度利润分配方案》，本议案需以特别决议案审议通过

　6、审议《关于续聘审计机构的议案》

　7、审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》

　8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（第五届董事会第十五次会议审议通过），本议案需以特别决议案审议通过

　注：以上第1项到第7项议案经2015年4月17日公司第五届董事会第十七次会议审议通过，议案情况详见2015年4月18日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的公告；第8项议案经2014年12月26日公司第五届董事会第十五次会议审议通过，议案情况详见2014年12月27日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的公告。其中议案5、6、7项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

　四、出席现场会议的登记方法

　1、登记时间：2015年5月11日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

　2、登记方式：

　（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　3、登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部

　信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

　通讯地址：广东省珠海市科技创新海岸远光软件园证券及法律事务部

　邮政编码：519085

　传真号码：0756-3399666

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票,网络投票程序如 下:

　1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　（1）投票代码：362063

　（2）投票简称：远光投票

　（3）投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（4）投票方式

　投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表 决事项进行投票表决。

　■

　（5）具体投票程序

　投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

　①输入买入指令；

　②输入证券代码；

　③在“买入价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

　■

　注：对总议案100.00元进行投票视为对会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

　④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　■

　（6）投票规则

　①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

　②对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

　③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

　④如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　2、通过互联网投票系统的投票程序

　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月11日15:00，结束时间为2015年5月12日15:00。

　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

　①申请服务密码的流程

　登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

　②激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30 前发出的，当日下午13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（3）股东根据获取服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票

　①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“远光软件股份有限公司2014年年度股东大会”。

　②进入后点击“投票登录” ，选择“用户密码登陆” ，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　④确认并发送投票结果。

　六、其他事项：

　（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

　（2）会议咨询：公司证券及法律事务部

　联系电话：0756-3399888-6202

　联系人：周海霞

　远光软件股份有限公司董事会

　2015年4月17日

　附：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份有限公司2014年年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　■

　委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

　身份证号码（营业执照号码）: 委托人股东账号:

　受托人签名: 受托人身份证号码:

　委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

　附注：

　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-022

　远光软件股份有限公司

　关于向控股子公司提供财务资助的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：

　一、财务资助事项概述

　因公司燃料智能化业务快速发展，需要增加对外采购，提升产品供应能力；同时参与大型工程项目投标及适应多个项目平行投标需求，需要加大项目保证金投入，导致占用资金量加大。公司从实际出发，同意为控股子公司远光共创智能科技股份有限公司（以下简称“远光共创”）、远光智和卓源（北京）科技有限公司（以下简称“智和卓源”）提供财务资助。

　额度：对远光共创、智和卓源各提供不超过2,500万元的额度。额度内金额可以循环使用，未还款金额累计不得超过2500万元。

　资金占用费：按实际每笔资助金额，参照同期银行贷款基准利率支付计息。

　期限：自董事会通过本议案之日起至2015年12月31日止，公司根据远光共创和智和卓源的需要，分次提供财务资助。每次财务资助期限不超过两年。

　用途：补充远光共创和智和卓源的短期流动资金。

　上述财务资助事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。

　二、远光共创、智和卓源基本情况

　（一）远光共创

　1、基本情况

　成立日期：2013年11月8日

　法定代表人：陈利浩

　注册资本：5,000万元

　经营范围：计算机软件与控制系统开发、实施、维护,系统集成，信息集成，计算机信息化业务咨询，数据处理与存储服务，互联网信息服务，计算机监控信息系统及设备制造，计算机软硬件及辅助设备销售、服务与运维。

　2、股权结构

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　珠海市合创投资咨询中心(有限合伙)及珠海市开文投资合伙企业(有限合伙)与公司实际控制人以及持股 5%以上股东均无关联关系，本次未同比例对远光共创进行财务资助。

　3、财务情况（单位：元）

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　2014年12月31日数据已经审计，2015年3月31日数据未经审计。

　（二）智和卓源

　1、基本情况

　法定代表人：黄建元

　成立日期：2013年12月24日

　注册资本：3,300万元

　经营范围：许可经营项目：专业承包；工程勘察设计。

　一般经营项目：计算机技术推广服务；软件开发；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；自动化控制系统、机电设备技术服务；工程技术研究与试验发展；租赁计算机及通讯设备；销售电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务。

　2、股权结构

　■

　珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司为公司的全资子公司。

　王辉与公司实际控制人以及持股 5%以上股东均无关联关系，本次未同比例对智和卓源进行财务资助。

　3、财务情况（单位：元）

　■

　2014年12月31日数据已经审计，2015年3月31日数据未经审计。

　三、关于财务资助相关事项的授权

　公司董事会授权管理层办理与本次财务资助相关的协议签署、款项支付以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项。

　四、财务资助风险防控措施

　公司为远光共创及智和卓源提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于公司燃料智能化业务快速发展的需要。被资助对象均为公司控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。

　五、董事会意见

　公司为远光共创、智和卓源提供财务资助，有利于保证两家控股子公司提高生产及交付能力，快速开拓燃料智能化市场，促进其健康发展，符合公司战略规划。

　六、独立董事意见

　远光共创、智和卓源均为公司实际控制，为其提供财务资助有利于远光共创、智和卓源进一步拓展燃料智能化业务，快速抢占燃料智能化市场。我们就本次财务资助的必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，一致认为此次财务资助符合公司利益，不存在损害股东利益的情况，决策程序合法、有效。

　特此公告。

　远光软件股份有限公司董事会

　2015年4月17日