1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　3、管理层讨论与分析

　（1）经营情况分析

　2014年，公司港口和收费路桥两大主要业务受经济大环境和政策因素的影响，面临较大经营压力，公司经营班子以全面经营预算为统领，在主业突破、规范管理和提升经营方面下功夫，经过公司上下共同努力，超额完成了董事会下达的利润预算指标。

　收费路桥业务方面：公司控股的深圳惠盐高速公路有限公司报告期内车流量3,297.64万辆，较上年同期增幅5.70%；完成营业收入23,851.25万元，较上年同期增幅1.63%；实现净利润9,982.73万元，较上年同期增幅0.42%。公司控股的湘潭四航建设有限公司报告期内车流量228.92万辆，较上年同期降幅8.35%，营业收入2,444万元，较上年同期降幅13.89%，净利润133.07万元，较上年同期减少759.23万元，降幅85.09%（剔除递延所得税费用影响，净利润较上年减少285.48万元，降幅49.70%），主要原因是：（1）2014年8月份湘潭市政府决定对直接连通莲城大桥的北二环城市快速干道进行半封闭翻修，施工期从2014年9月至2015年4月份，影响了莲城大桥车流量；（2）2013年3月份开始改造的潭邵高速竹埠港入口于2014年3月份恢复通车，施工期间改道莲城大桥绕行的车辆回流；（3）2014年5-7月湘潭周边地区发生严重洪涝灾害，物流受阻，影响大桥车流量。

　仓储物流业务等方面：公司子公司盐田港出口货物监管仓公司报告期内完成营业收入699.30万元，较上年同期增幅2.15%；实现净利润79.47万元，较上年同期增幅17.77%，主要原因是该公司维修保养费同比减少。

　报告期内，盐田国际集装箱码头有限公司（一、二期）完成集装箱吞吐量316.70万TEU，较上年同期增长8.13%；营业收入150,847.83万元，较上年同期增幅5.57%；实现净利润80,490.48万元，较上年同期增幅18.69%。深圳盐田西港区码头有限公司报告期内完成集装箱吞吐量46.70万TEU，较上年同期增长8.12%；营业收入22,364.46万元，较上年同期增长7.07%；实现净利润7,914.49万元，较上年同期下降20.8%。盐田国际（一、二期）收入、利润同比增长的主要原因是：（1）吞吐量增加，（2）所得税减少；西港区码头公司收入增长主要原因是吞吐量增加，利润减少主要原因是所得税增加。曹妃甸港集团股份有限公司累计完成货物吞吐量9,142.9万吨，较上年同期增长22.6%；实现净利润33,953.90万元，较上年同期增幅3.34%。净利润同比增加的主要原因是吞吐量增加带来收入增加。

　报告期内，公司紧随国家战略，抓住发展机遇，成功拓展了黄石新港项目；全力推进了盐田西港区、惠州荃湾煤码头等重点项目建设。黄石新港股份有限公司已于2014年12月10日顺利完成工商注册工作，目前该公司正在积极开展黄石棋盘洲码头开港的各项工作。西港区二期5.2万平方米土地作价入股西港区码头公司于2014年2月完成。西港区5#、6#泊位工程已于2014年8月25日正式开工，目前工程进展顺利。惠州荃湾煤码头一期工程按计划完成了2014年度工程建设任务，同时启动了运营前的相关准备工作。公司加强控股企业管理，提高对参股企业决策和经营管理参与度，按要求做好对标管理、全面预算管理、资产管理工作。公司控股的深圳惠盐高速公路有限公司成功并入全省高速公路收费“一张网”，撤消了荷坳主线收费站，积极配合政府推进盐田坳隧道取消收费工作。

　（2）公司未来发展的展望

　1、公司所处行业发展趋势

　2015年，在新兴市场贸易增长趋缓及全球经济缓慢复苏的新环境下，预计经济对港口业的促进作用将有所减弱，全球港口竞争压力将进一步加大，中国港口业仍然存在较大不确定性。

　近年来，受中国宏观调控和产业转型影响，房地产、基建投资对大宗商品原材料需求增长的拉动作用明显降低，受此影响，港口货物吞吐量增速也在近两年来维持低位。国内港口业务量仍以铁矿石和煤炭等大宗商品、集装箱为主，2015年在进出口贸易增速预测放缓的情况下，港口行业预计将继续保持低速增长态势。

　收费路桥行业持续面临政策变化所带来的压力与挑战。国家陆续推出节假日免费、降低高速公路收费标准以及绿色通道免费等政策，使得路桥业营运收入有较大幅度减少，对路桥企业带来了较大和长期负面影响。道路网络和设施不断完善，带动路网内总体车流量提升，但也会使路网内的车流分布情况发生变化，对具体项目的营运带来相应影响。目前深圳周边地区高速路桥网络已呈密集之势，企业之间竞争加剧。此外，路桥收费运营受到越来越多社会聚焦，使得各级政府对路桥收费业的管制政策和限制措施接连出台，对路桥基础设施维护和硬件装备更新要求不断增加，路桥企业成本负担也随之加重。

　2、公司面临的市场竞争格局

　行业预测显示未来几年华南地区尤其是珠三角地区集装箱港口将继续呈现竞争激烈态势，各项生产要素成本继续上升。由于航运业发展船舶大型化、营运联盟化、航线全球化愈加明显，盐田港作为大型深水港，凭借良好的自然条件、先进的码头管理和值得信赖的品牌优势，将迎来更多发展机会。

　3、公司2015年度经营思路

　2015年，公司将继续实现港口主业突破，培育核心竞争力。加快推进在建港口项目（如黄石新港项目、惠州煤码头、盐田港西港区二期工程）的建设和运营准备，争取尽早产生效益；顺应国家战略和市场形势变化，开展新项目调研，寻求合适的投资发展机会；按照黄石新港项目、惠控煤码头项目合资合同要求，完成2015年度增资工作；发挥协调效应，构建控参股企业间的业务网络；通过完善产权代表和外派人员管理制度，加强对控股企业管理，提高对参股企业决策和经营管理参与度；继续做好对标管理、全面预算管理、资产管理工作，提高资产效益，控制投资风险和财务风险；优化人力资源管理；提升企业文化建设水平；推进公司品牌建设、提升品牌形象，为公司实践主业突破、稳步健康发展、不断提升股东价值打下良好基础。

　4、未来发展的资金需求、来源及使用

　2015年度，公司投资资金将主要安排在西港区二期、惠控公司、黄石新港公司股东增资和惠控公司子公司惠州港务公司基建投资等项目。资金来源为自有资金、股东委托贷款、银行贷款和其他融资方式。

　5、风险因素及对策

　随着珠江三角洲地区集装箱港口间竞争进一步加剧，公司需强化主业突破的发展意识，进一步寻求多元化港口运营空间。2015年，公司将继续加快推进黄石新港项目、惠州煤码头和盐田港西港区二期工程的建设和运营准备，提升公司的港口投资收益。公司还将继续实施走出去战略，顺应国家战略，积极寻求合适的投资项目，培育新的利润增长点。

　路桥业经营风险方面：一是随着公司控股经营的惠盐高速盐田坳隧道取消收费，公司合并主营业务收入将面临较大下行压力；二是公司路桥项目周边高速路网完善及铁路开通起到交通分流作用，使得公司营业收入存在下滑风险。为此，公司将积极应对外部环境变化，密切关注公路收费政策，就相关政策变化可能造成的负面影响，及时提出应对方案；并针对周边路网分流影响采取应对措施，完善业务结构，通过精简高效管理降低政策负面影响。

　仓储物流业经营风险方面：国际市场需求仍然较低迷，国内出口及港口业增速持续放缓，与之配套的港口仓储物流业经营压力难解。盐田港后方是全国物流仓库最为集中的区域之一。随着越来越多新仓库投入使用，加之出口增长难以提升，盐田港区仓储面积严重供大于求，仓库之间竞争激烈，租赁价格不断下降。公司一方面将积极调整运营模式，以物流、信息流、资金流的融合为突破口发掘商机，降低经营风险，提高资产运营效率；另一方面努力提升服务质量，提高操作效率，稳定现有客户，加大业务拓展力度，努力完成年度收益指标。

　工程项目管理风险：由于在建港口项目较多（如黄石新港项目、惠州煤码头、盐田港西港区二期工程），存在工程质量、工程进度、工程安全等方面风险。2015年公司将不断完善项目管控方案，完成工程质量、安全、进度和投资等方面的年度管控目标。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、会计政策变更

　2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》，要求在2014年度及以后期间财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

　公司于2014年7月1日执行前述7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年度财务报告时执行金融工具列报准则，上述准则对公司财务报表项目及金额影响如下：

　■

　2、会计估计变更

　公司子公司惠盐高速、湘潭四航收费路桥特许经营无形资产按工作量法（根据经营期限内的预测总标准车流量计算单位车辆摊销额）摊销，每隔3-5年或当实际标准车流量与预测车流量出现重大差异时，将委托专业交通研究机构对未来车流量进行重新预测，根据重新预测的总标准车流量调整以后年度的单位标准车辆摊销额。惠盐高速和湘潭四航2013年分别委托了广东省公路勘察规划设计院有限公司和湖南科技大学对惠盐高速和湘潭莲城大桥交通流量重新进行预测和评估，根据其出具的交通流量预测报告，以2013年末惠盐高速和湘潭莲城大桥特许经营无形资产净值为基础，分别对收费路桥的特许经营无形资产单位标准车辆摊销额进行调整。公司第五届董事会临时会议于2013年12月6日审议通过了《关于变更惠盐高速公路及湘潭莲城大桥特许经营无形资产单位标准车辆摊销额的决议》，自2014年1月1日起，变更子公司惠盐高速单位标准车辆摊销额为1.55702元/辆（变更前为1.38243元/辆），湘潭四航单位标准车辆摊销额为1.93元/辆（变更前为1.83元/辆）。

　上述会计估计变更影响公司2014年度合并归属于母公司净利润-1,394,542.78元。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　2015年4月18日

　证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2015-4

　深圳市盐田港股份有限公司

　第六届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会第二次会议于2015年4月3日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于2015年4月16日在深圳市海港大厦一楼会议室召开，会议应出席董事9名，亲自或委托出席董事9名，董事叶忠孝先生因公委托董事长李冰先生出席会议并代为行使表决权。公司董事长李冰先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司总经理2014年度工作报告的决议；

　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2014年度财务决算的决议；

　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2014年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的决议；

　公司2014年度税后利润分配拟按10%提取法定盈余公积金后，拟以公司的总股本194,220万股为基数，每10股派发现金股利人民币0.52元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司2014年度拟不送股，拟不进行资本公积金转增股本。

　本次利润分配和不进行资本公积金转增股本方案符合公司章程、公司三年（2012年-2014年）的具体股东回报规划、企业会计准则及相关政策规定。

　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2014年年度报告全文和摘要的决议；

　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司董事会2014年度工作报告的决议；

　公司董事会2014年度工作报告详见公司2014年年度报告全文第四节 董事会报告。

　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司独立董事2014年度履行职责情况报告的决议；

　七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2014年度内部控制评价报告的决议；

　八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2014年度内部控制审计报告的决议；

　九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2014年度社会责任报告的决议；

　十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2015年度预算的决议；

　十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘请公司2015年度审计机构的决议；

　拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用分别为人民币28万元和10万元。

　十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2014年年度股东大会的决议。

　公司董事会决定将第二、三、五、六、十一项议案提交公司2014年年度股东大会审议批准。请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅相关会议议题全文。

　特此公告。

　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　2015年4月18日

　证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2015-5

　深圳市盐田港股份有限公司

　第六届监事会第二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市盐田港股份有限公司第六届监事会第二次会议于2015年4月3日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于2015年4月16日在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席张永进先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请审议公司监事会2014年度工作报告的决议》；

　二、会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公司2014年度财务决算的决议》；

　三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公司2014年利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的决议》；

　四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意〈关于深圳市盐田港股份有限公司2014年年度报告的审核意见〉的决议》；

　根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，公司监事会对《深圳市盐田港股份有限公司2014年年度报告》进行了审核，监事会认为：

　1、《深圳市盐田港股份有限公司2014年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的规定。

　2、《深圳市盐田港股份有限公司2014年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，年度报告真实的反映了公司2014年度的经营管理和财务状况等事项。瑞华会计师事务所出具的审计意见及对有关事项做出的评价客观、公正。

　3、在公司监事会出具本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关保密规定的行为。

　五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公司2014年度内部控制评价报告的决议》；

　公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和监管部门对上市公司内部控制建设的要求，进一步推进内部控制体系建设工作。监事会认为： 公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。

　2014年公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及公司相关内部控制制度的情形。公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,也未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司内部控制评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《公司2014年度内部控制评价报告》无异议。

　六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公司2014年度内部控制审计报告的决议》；

　七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公司2015年度预算的决议》；

　八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意聘请公司2015年度审计机构的决议》。

　上述第一、二、三、八项议案尚需公司2014年年度股东大会审议批准。

　特此公告。

　深圳市盐田港股份有限公司监事会

　2015年4月18日

　证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2015-6

　深圳市盐田港股份有限公司

　关于召开公司2014年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　深圳市盐田港股份有限公司（“本公司”）董事会决定召集2014年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、 召开会议的基本情况

　（一）会议时间：

　1、现场会议召开时间：2015年5月12日(星期二)下午14:50

　2、网络投票时间为：2015年5月11日-2015年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年5月12日上午 9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00期间的任意时间。

　（二）股权登记日：2015年5月5日(星期二)

　（三）现场会议召开地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室

　（四）召集人：公司董事会

　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　（七）出席对象：

　1、截止2015年5月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　（八）公司将于 2015年5月6日（星期三）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　二、 会议审议事项

　（一）会议审核事项合法性和完备性说明

　本次股东大会审议事项已经2015年4月16日召开的公司第六届董事会第二次会议和公司第六届监事会第二次会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

　（二）会议审议事项

　1、审议公司2014年度财务决算；

　2、审议公司2014年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案；

　3、审议公司董事会2014年度工作报告；

　4、审议公司监事会2014年度工作报告；

　5、审议公司独立董事2014年度履行职责情况报告；

　6、审议聘请公司2015年度审计机构事项。

　披露情况：以上议案详情请见本公司今日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公司第六届董事会第二次会议决议公告（公告编号2015-4）、公司第六届监事会第二次会议决议公告（公告编号2015-5）。

　三、现场股东大会会议登记办法

　（一）登记方式：

　1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

　3、异地股东可采取书信或传真方式登记。

　（二）登记时间：2015年5月8日至股东大会召开日2015年5月12日现场会议召开以前每个工作日的上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00登记。

　（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日上午9:30至 11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票代码：360088；投票简称：盐田投票

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）买卖方向为买入投票；

　（2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。100.00元代表总议案。每一议案应以相应的价格分别申报。

　■

　注：对总议案进行投票（委托价格100元）视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　（6）投票举例

　如某股东对公司所有议案投同意票，其申报如下：

　■

　如某股东对议案5投反对票,对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

　■

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市盐田港股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年5月11日15:00至 2015年5月12日15:00期间的任意时间。

　五、网络投票注意事项

　（一）网络投票不能撤单；

　（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

　（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　六、 其它事项

　（一）会议联系方式：

　联系人：罗静涛。

　电话：（0755）25290180，传真：（0755）25290932。

　地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）。

　（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　七、 授权委托书

　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2014年年度股东大会，并行使表决权。

　委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

　委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

　委托日期：

　代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

　委托人作出以下表决指示：

　■

　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　2015年4月18日