一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人魏建军、主管会计工作负责人李凤珍及会计机构负责人（会计主管人员）季文君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　3.1.1 2015年3月31日合并资产负债表较2014年12月31日变动幅度较大的项目列示如下：

　■

　3.1.2 2015年1月1日至3月31日止期间合并利润表较去年同期变动幅度较大的项目列示如下：

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　3.1.3 2015年1月1日至3月31日止期间合并现金流量表较去年同期变动幅度较大的项目列示如下：

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　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　1.长城汽车股份有限公司承诺自2012 年1 月1 日起，长城汽车股份有限公司不再与河北保定

　太行集团有限责任公司、保定市太行制泵有限公司发生汽车零部件交易。

　2.公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司承诺(1)保定创新长城资产管理有限公司目前没有直接或间接地从事任何与长城汽车股份有限公司的主营业务及其他业务相同或相似的业务（「竞争业务」）；(2)保定创新长城资产管理有限公司在对长城汽车股份有限公司拥有控制权的关联方事实改变之前，其直接或间接控制的子公司，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；及(3)保定创新长城资产管理有限公司将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会，在同等条件下赋予长城汽车股份有限公司该等投资机会或商业机会之优先选择权。

　3.公司实际控制人魏建军先生承诺(1)魏建军先生直接或间接控制的子公司目前没有直接或间接地从事任何竞争业务；(2)魏建军先生在对长城汽车股份有限公司拥有控制权的关联方事实改变之前，其直接或间接控制的子公司，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；及(3)魏建军先生直接或间接控制的子公司将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会，在同等条件下赋予长城汽车股份有限公司该等投资机会或商业机会之优先选择权。

　董事会经过审慎核查，确认承诺各方均严格履行上述承诺事项，不存在违反承诺事项的行为。

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

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　证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2015-013

　长城汽车股份有限公司

　第五届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　2015年4月17日，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯相结合方式召开第五届董事会第七次会议，应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长魏建军先生主持，公司部分高管列席本次会议，会议通知已于2015年4月3日以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

　会议审议决议如下：

　一、审议《关于2015年第一季度报告的议案》

　审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　二、审议《关于董事薪酬调整的议案》

　审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　三、审议《关于董事买卖股票审批授权的议案》

　根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，为简化内部审批程序，授权公司副董事长刘平福先生审批除本人外其他董事买卖本公司股票；被授权董事买卖本公司股票由公司董事长审批。

　审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

　特此公告。

　长城汽车股份有限公司董事会

　2015年4月17日