本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特别提示：

　1.本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案的情况；

　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）召开时间

　1.现场会议召开时间：2015年4月17日（星期五）14:30。

　2.网络投票时间：

　（1）深圳证券交易所交易系统投票时间

　2015年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　（2）深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间

　2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00期间的任意时间。

　（二）现场会议召开地点：四川省德阳市蓥华南路一段10号 四川美丰总部

　（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　（四）召集人：四川美丰化工股份有限公司董事会

　（五）主持人：董事长张晓彬先生

　（六）本次股东大会的会议通知于2015年3月26日公告（公告编号：2015-16），2015年4月11日公司发布了《关于召开2014年度（第五十一次）股东大会的提示性公告》（公告编号：2015-22），本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　（七）会议出席情况

　1.出席的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共9人，代表股份102,970,693股，占公司有表决权股份总数591,484,352股的17.41%。

　2.现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份102,698,912股，占公司有表决权股份总数的17.36%。

　3.网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共7人，代表股份271,781股，占公司有表决权股份总数的0.0459%。

　4.中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

　参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共7人，代表股份271,781股，占公司有表决权股份总数的0.0459%。

　5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

　二、议案审议和表决情况

　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

　（一）审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；

　表决情况：

　总体表决情况：同意102,716,412股，反对254,281股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.75%。

　出席本次会议中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意17,500股，反对254,281股，弃权0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.44%。

　（二）审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；

　表决情况：

　总体表决情况：同意102,716,412股，反对254,281股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.75%。

　出席本次会议中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意17,500股，反对254,281股，弃权0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.44%。

　（三）审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；

　表决情况：

　总体表决情况：同意102,716,412股，反对254,281股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.75%。

　出席本次会议中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意17,500股，反对254,281股，弃权0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.44%。

　（四）审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》；

　表决情况：

　总体表决情况：同意102,716,412股，反对254,281股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.75%。

　出席本次会议中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意17,500股，反对254,281股，弃权0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.44%。

　（五）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

　表决情况：

　总体表决情况：同意102,716,412股，反对254,281股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.75%。

　出席本次会议中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意17,500股，反对254,281股，弃权0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.44%。

　（六）审议通过了《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；

　表决情况：

　总体表决情况：同意30,662,860股，反对254,281股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.18%。其中关联股东成都华川石油天然气勘探开发总公司回避了表决。

　出席本次会议中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意17,500股，反对254,281股，弃权0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.44%。

　（七）审议通过了《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》；

　表决情况：

　总体表决情况：同意102,716,412股，反对254,281股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.75%。

　出席本次会议中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意17,500股，反对254,281股，弃权0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.44%。

　（八）审议通过了《关于公司2014年年度报告全文和摘要的议案》。

　表决情况：

　总体表决情况：同意102,716,412股，反对254,281股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.75%。

　出席本次会议中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意17,500股，反对254,281股，弃权0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.44%。

　三、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

　2.见证律师姓名：闫小川、熊伟

　3.结论性意见：

　综上，本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司召开的公司2014年度（第五十一次）股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　四、备查文件

　1.《四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》；

　2．《四川美丰化工股份有限公司2014年度（第五十一次）股东大会决议》；

　3.《关于四川美丰化工股份有限公司2014年度（第五十一次）股东大会的法律意见书》；

　4.《四川美丰化工股份有限公司2014年度（第五十一次）股东大会会议资料》。

　上述资料备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

　特此公告

　四川美丰化工股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月十八日