本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年4月17日

　(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼1301室会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，由董事长万永兴先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事张龙根先生、文定秋先生因公务出差未能出席现场会议；

　2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席刘静女士因工作原因未能出席现场会议；

　3、董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：2014年度独立董事述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：2014年年度报告及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：2014年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：关于2015年度日常关联交易预测的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：关于2015年度对控股及参股子公司担保额度预测的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　议案七涉及关联交易，关联股东郑州瑞茂通供应链有限公司就本议案回避表决。

　议案八为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　律师：都伟、刘佳

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　2015年4月18日