证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-025

　山东太阳纸业股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　二、会议召开的情况

　1、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2015年4月17日下午14:00。

　（2）网络投票时间：2015年4月16日至4月17日。

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月17日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年4月16日下午15：00至2015年4月17日下午15:00期间的任意时间。

　2、股权登记日：2015年4月14日

　3、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼会议室

　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　5、会议召集人：公司董事会

　6、主持人：董事长李洪信先生

　7、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　三、会议的出席情况

　参加本次会议表决的股东及股东委托代理人共11名，代表有表决权股份1,418,504,584股，占公司股份总数的55.9207%。

　（1）出席本次股东大会现场会议的股东授权委托的代理人共2名，代表有表决权股份1,418,178,684股，占公司股份总数的55.9079％。

　（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共9名，所持有公司有表决权的股份数为325,900股，占公司股份总数的0.0128%。

　公司全体董事、全体监事及部分高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　一、审议通过了《关于公司及控股子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

　该议案的表决结果为：赞成的股数1,418,477,484股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981％；反对的股数27,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意1,121,800股，占出席会议中小投资者所持股份的97.6412％；反对27,100股，占出席会议中小投资者所持股份的2.3588％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　二、审议通过了《关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的议案》

　该议案的表决结果为：赞成的股数1,418,477,484股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981％；反对的股数27,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意1,121,800股，占出席会议中小投资者所持股份的97.6412％；反对27,100股，占出席会议中小投资者所持股份的2.3588％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　三、审议通过了《关于公司为控股子公司兖州永悦纸业有限公司提供连带责任担保的议案》

　该议案的表决结果为：赞成的股数1,418,477,484股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981％；反对的股数27,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意1,121,800股，占出席会议中小投资者所持股份的97.6412％；反对27,100股，占出席会议中小投资者所持股份的2.3588％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　四、审议通过了《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》

　该议案的表决结果为：赞成的股数1,418,477,484股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981％；反对的股数27,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意1,121,800股，占出席会议中小投资者所持股份的97.6412％；反对27,100股，占出席会议中小投资者所持股份的2.3588％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　五、审议通过了《关于公司为全资子公司济宁市兖州区华茂纸业有限公司提供连带责任担保的议案》

　该议案的表决结果为：赞成的股数1,418,477,484股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981％；反对的股数27,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意1,121,800股，占出席会议中小投资者所持股份的97.6412％；反对27,100股，占出席会议中小投资者所持股份的2.3588％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　所有议案同意股数均超过出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的2/3以上。

　公司2015年第二次临时股东大会所有议案已经公司2015年3月24日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见刊登在2015年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

　五、律师出具的法律意见

　本次临时股东大会由北京德恒律师事务所黄侦武律师、赵永刚律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次临时股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议；

　2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书；

　3、本次临时股东大会全套会议资料。

　特此公告。

　山东太阳纸业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年四月十八日

　证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-026

　山东太阳纸业股份有限公司

　关于对控股子公司进行增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2013年11月18日，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）召开太阳纸业第五届董事会第九次会议，本次会议审议通过了《关于公司拟与山东宏河矿业集团有限公司共同发起设立山东太阳宏河纸业有限公司的议案》，2014年1月28日，山东太阳宏河纸业有限公司（以下简称“太阳宏河”）获得山东省邹城市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。太阳宏河注册资本为3,000万元人民币，其中，太阳纸业出资2,400万元，占注册资本的80%；山东宏河矿业集团有限公司（以下简称“宏河集团”）出资600万元，占注册资本的20%。

　2014年7月，为了更好的促进太阳宏河投资项目的顺利实施，经双方友好协商，太阳纸业和宏河集团同意对太阳宏河进行增资，双方同意将太阳宏河注册资本由人民币3000.00万元变更为人民币6000.00万元。其中太阳纸业出资额由人民币2400.00万元变更为人民币5400.00万元，占注册资本的90%；宏河集团放弃同比例增资的权利，出资额仍为人民币600.00万元，占变更后注册资本的10%。2014年7月30日，太阳宏河获得了山东省邹城市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》。

　2013年12月10日和2014年1月7日，公司分别召开太阳纸业第五届董事会第十一次会议和2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司增资的议案》。公司拟以非公开发行股票募集资金向子公司太阳宏河增资，由太阳宏河作为实施主体建设年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目。

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]170号”文核准，公司于2015年3月实施了非公开发行股票方案，向财通基金管理有限公司等七名的特定对象非公开发行股票。本次非公开发行股票共发行了人民币普通股238,095,238股，发行价格为人民币4.20元/股，募集资金总额为999,999,999.60元，扣除各项发行费用26,559,999.99元后，实际募集资金净额973,439,999.61元。上述募集资金已于2015年3月16日全部到账。

　2015年4月，经双方友好协商，太阳纸业和宏河集团同意对太阳宏河进行增资，双方同意将太阳宏河注册资本由人民币6000.00万元变更为人民币106426.00万元。其中太阳纸业出资额由人民币5400.00万元变更为人民币102749.2520万元，占注册资本的96.55%；宏河集团放弃同比例增资的权利，出资额由人民币600.00万元变更为人民币3676.7480万元，，占变更后注册资本的3.45%。2015年4月16日，太阳宏河获得了山东省邹城市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》。相关内容如下：

　注册号：370883200036029

　名称：山东太阳宏河纸业有限公司

　住所：山东邹城工业园区（太平镇）

　法定代表人姓名：李洪信

　注册资本：壹拾亿零陆仟肆佰贰拾陆万元整

　经营范围：年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸、年产50万吨高档纺筒纸板、年产80万吨高档轻型纸、年产12万吨高档生活用纸、年产8万吨特种纸的制造、销售、营销、分销和研发。造纸原材料、设备及其他与经营有关的材料的采购；造纸生产设施的运营，管理与咨询（商务与技术）服务；货物及技术进出口；年产天然纤维素35万吨、木素5万吨、木糖3万吨的项目投资。

　特此公告。

　山东太阳纸业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年四月十八日