本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经公司第三届董事会第十三次会议决议，公司定于2015年4月23日（周四）以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会。公司于2015年4月8日在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，2015年4月15日在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登了《关于 2015 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示公告如下：

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年4月23日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会类型和届次

　2015年第二次临时股东大会

　（二）股东大会召集人：董事会

　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期、时间：2015年4月23日 14点30分

　召开地点：公司第二会议室（四川省德阳市珠江西路460号）

　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月23日

　至2015年4月23日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　本次股东大会会议材料于 4 月 8 日在上海证券交易所网站

　（www.sse.com.cn）披露，并于 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）补充披露

　2. 特别决议议案：1、2

　3. 对中小投资者单独计票的议案：2、3

　4. 涉及关联股东回避表决的议案：3

　应回避表决的关联股东名称：中国第二重型机械集团公司

　三、股东大会投票注意事项

　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　五、

　会议登记方法

　（一）登记时间及地点

　登记时间：2015年4月16日至4月22日上午8:00-12:00、下午14:00-18:00，2015年4月23日上午8:00-12:00

　登记地点：公司董事会办公室

　地址：四川省德阳市珠江西路460号二重重装董事会办公室

　（二）登记办法

　参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。

　（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书；

　（2）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证；

　异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事会办公室进行登记（如委托其他人参加大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进行登记，收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准）。

　六、其他事项

　（一）联系人及联系方式

　联系人：刘世伟 吴成柒 王 莹

　邮编：618000

　电话：0838-2343088

　传真：0838-2343066

　（二）会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　特此公告。

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

　2015年4月18日

　附件：授权委托书

　附件1：

　授权委托书

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月23日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：