确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据公司章程有关规定，由监事会主席段茂忠先生召集，大唐电信科技股份有限公司第六届监事会第九次会议于2015年4月16日在永嘉北路6号大唐电信四层419会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议形成以下决议：

　1、审议通过《公司2014年度报告》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对<公司2014年年度报告>的书面审核意见》；

　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　2、审议通过《大唐电信科技股份有限公司监事会2014年度工作报告》，并提请股东大会审议；

　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　3、审议通过《公司2014年度内部控制自我评估报告》；

　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　4、审议通过《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并出具《大唐电信科技股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的专项说明》。

　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　特此公告。

　大唐电信科技股份有限公司监事会

　2015年4月18日

　证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2015-007

　大唐电信科技股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年5月8日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月8日 13 点 30分

　召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月8日

　至2015年5月8日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　注：本次会议还将听取《独立董事2013年度述职报告》。

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　本次股东大会的议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2015年4月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2015年4月30日在上海证券交易所网站刊登。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9

　4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9

　应回避表决的关联股东名称：电信科学技术研究院、大唐电信科技产业控股有限公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　2．登记时间及登记地点：

　登记时间：2015年5月6日

　上午9：30-11：30 下午13：00-16：00

　登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅

　六、其他事项

　1、联系事宜：

　公司地址：北京市海淀区永嘉北路6号

　邮政编码：100094

　联系人：赵一然 张瑾

　电话：010-58919172

　传真：010-58919173

　2、参会人员所有费用自理。

　特此公告。

　大唐电信科技股份有限公司董事会

　2015年4月18日

　附件1：授权委托书

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　大唐电信科技股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月8日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2015—008

　大唐电信科技股份有限公司

　关于2014年度公司募集资金存放与

　实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，公司编制了截至2014年12月31日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）2012年度重组募集配套资金情况

　大唐电信科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1293号”文核准，非公开发行人民币普通股（A股）302,720,913股，发行价格为每股8.39元。其中发行股份购买资产的股份发行数量为22,772.0913万股，募集配套资金的股份发行数量为7,500.00万股。本次发行募集资金62,925.00万元，扣除发行费用后的实际募集资金金额61,702.00万元。上述募集资金到位情况已于2012年10月24日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2012]第710036号《验资报告》。

　截至2014年12月31日，公司及子公司联芯科技有限公司(以下简称“联芯科技”)、大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）已累计使用募集资金合计为603,918,988.42元；公司及子公司联芯科技、大唐微电子的所有募集资金监管账户中剩余金额合计为13,393,501.92元（其中利息292,490.34元）。

　（二）2014年度重组募集配套资金情况

　大唐电信科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]332号”文核准，非公开发行人民币普通股（A股）不超过39,454,091股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司收到西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）划转到账的募集资金合计410,484,206.08元。上述募集资金到位情况已于2014年5月23日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]第710991号《验资报告》。

　自本次募集资金到账后至2014年12月31日，公司已按照募集资金使用用途，将全部募集资金410,484,206.08元按期支付给重组交易对方，公司关于此次重组的募集配套资金已全部使用完毕。

　二、募集资金管理情况

　（一）2012年度重组募集配套资金管理情况

　为了规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，依照有关法律法规的规定，2012年11月，公司及独立财务顾问西南证券分别与华夏银行北京亮马河支行、中国建设银行股份有限公司北京北环支行、南京银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》：

　1、2013年4月，公司实施募集资金投资项目的子公司联芯科技、西南证券、上海浦东发展银行金桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，联芯科技已于2013年4月7日收到公司投入的募集资金90,000,000.00元。联芯科技在上海浦东发展银行金桥支行开立专户，账号为：98840155200001922，对募集资金进行专户管理，根据项目预算专款专用。

　2、2013年12月31日联芯科技收到募集资金30,000,000.00元，在上海浦东发展银行金桥支行开立专户，账号为：98840155510005989，对募集资金进行专户管理，根据项目预算专款专用。

　3、2013年4月，大唐微电子、西南证券、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，大唐微电子收到公司投入的募集资金80,000,000.00元, 大唐微电子在北京银行中关村科技园区支行营业部开设募集资金专户，账号为：01090879400120109113322），对募集资金进行专户管理，根据项目预算专款专用。

　上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　截至2014年12月31日，募集资金使用的情况及余额情况如下：

　单位：元

　■

　说明：公司及子公司联芯科技、大唐微电子的其他募集资金监管账户均已销户。

　（二）2014年度重组募集配套资金管理情况

　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，依照有关法律法规的规定，2014年5月，公司及独立财务顾问西南证券分别与中国建设银行股份有限公司北京科技馆支行、平安银行股份有限公司北京知春路支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　自本次募集资金到账后至2014年12月31日，公司已按照募集资金使用用途，将全部募集资金410,484,206.08元按期支付给重组交易对方，公司关于此次重组的募集配套资金已全部使用完毕。

　二、本年度募集资金的实际使用情况

　（一）2012年重组募集配套资金

　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　经公司第五届董事会第三十五次会议审议批准，同意公司将非公开发行股份募集配套资金净额61,702.00万元用于以下项目：9,000.00万元用于L1813、1812智能手机芯片方案项目，8,000.00万元用于面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目，3,000.00万元用于下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目，41,702.00万元用于补充日常流动资金。

　2013年12月，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。公司将2012年非公开发行股份募集配套资金3,000.00万元由原计划用于大唐电信科技股份有限公司上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目，变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目，以对联芯科技进行增资的方式完成。

　2014年度公司募集资金的使用情况见附表：《募集资金使用情况对照表》。

　2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　截至2014年12月31日，公司之子公司联芯科技L1813、1812智能手机芯片方案项目以募投资金5,753.96万元置换预先已投入自筹资金已实施完毕；大唐微电子面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目以募投资金3,965.11万元置换预先已投入自筹资金亦已实施完毕；公司之子公司联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目以募投资金865.61万元置换预先已投入自筹资金已实施完毕。

　（二）2014年重组募集配套资金

　自本次募集资金到账后至2014年12月31日，公司已按照募集资金使用用途，将全部募集资金410,484,206.08元按期支付给重组交易对方，公司关于此次重组的募集配套资金已全部使用完毕。

　2014年重组募集配套资金未发生置换预先投入的项目的情况。

　三、变更募投项目的资金使用情况

　（一）2012年度重组募集配套资金

　2013年12月，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。公司将2012年非公开发行股份募集配套资金3,000.00万元由原计划用于大唐电信科技股份有限公司上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目，变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目，以对联芯科技进行增资的方式完成。

　2014年度公司募集资金变更募投项目的资金使用情况见附表：《变更募集资金投资项目情况表》。

　（二）2014年度重组募集配套资金

　2014年度重组募集配套资金不存在变更募投项目的资金使用情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司严格依照有关法律法规，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。

　六、会计师事务所对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　立信会计师事务所出具了信会师报字[2015]第710945号《关于大唐电信科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为:公司编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。

　七、保荐机构对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

　独立财务顾问西南证券股份有限公司出具了《关于大唐电信科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为：大唐电信2014年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及大唐电信募集资金管理办法等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储，并按照募集说明书的承诺项目以及后续公告的募集资金使用计划所承诺的项目进行使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　八、上网披露的公告附件

　1、立信会计师事务所《大唐电信科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

　2、西南证券股份有限公司《关于大唐电信科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

　特此公告。

　附表：

　1、募集资金使用情况对照表

　2、变更募集资金投资项目情况表

　大唐电信科技股份有限公司董事会

　2015年4月18日

　附表1：

　募集资金使用情况对照表

　编制单位：大唐电信科技股份有限公司　　  2014年度　 单位：人民币元

　■

　■

　说明：关于2014年度重组募集的配套资金，公司已于2014年6月10日全部支付给此次重组的交易对方。

　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　附表2：

　变更募集资金投资项目情况表

　编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2014年度　　　  单位：人民币元

　■

　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2015—009

　大唐电信科技股份有限公司

　日常关联交易公告一

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本关联交易需提交股东大会审议。

　日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　2015年4月16日，公司第六届第二十七次董事会审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，同意确认公司（含控股子公司）2014年度与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易；同意公司（含控股子公司）2015年度拟与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易。提请公司2014年年度股东大会审议。

　公司董事会在审议上述关联交易时，3名关联董事回避，有表决权4名非关联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。

　公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了独立意见，认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。公司审计委员会对该关联交易事项进行了审核，并形成书面意见提交董事会。

　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　单位：万元

　■

　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　■

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　1、电信科学技术研究院

　电信科学技术研究院为本公司控股股东。注册地址：北京市海淀区学院路40 号一区；注册资本：7,718,820,370.82元；经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表等的开发、生产、销售、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；实业投资、投资管理与咨询等。

　2、大唐电信科技产业控股有限公司

　本公司第二大股东。该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区；注册资本：570,000万元；企业经营范围：实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　3、北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：51,594.00万元；经营范围：多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。该公司股票在深圳证券交易所上市。

　4、大唐电信国际技术（香港）有限公司

　该公司是大唐电信国际技术有限公司的全资子公司。注册地址：Unit 609，6th Floor, Tower Two, Lippo Centre, No. 89 Queensway, Hong Kong。注册资本：60,759万港元。经营范围：进出口、投资、咨询和开发。

　5、大唐联仪科技有限公司

　该公司为大唐移动通信设备有限公司的控股子公司，实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路29号92号楼104-106室。注册资本：5000万元。经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；计算机系统集成；维修办公设备；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；投资管理；企业管理。

　6、大唐移动通信设备有限公司

　该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本：974,187,133.18元；经营范围：生产TD-SCDMA无线通信系统及终端；TD-SCDMA无线通信系统及终端、应用软件、系统集成的技?术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　7、电信科学技术第一研究所

　该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本8,893.4万元，经营范围：各类电信通信、广播电视设备研制、开发、应用及软件服务，通信终端、计算机软件、硬件、网络应用业务、系统集成，其他电子系统、设备及主器件等的开发、生产、销售及上述领域内的技术开发、转让、咨询、服务、培训等。

　8、上海迪爱斯通信设备有限公司

　该公司为电信科学技术第一研究所的控股子公司，实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址：上海市钦江路333号41幢三层。注册资本：8,571.39万元。经营范围：通信专业领域内的八技服务及新产品试产试销，电话通信设备、数据通信设备、通信配套设备及专用电源设备的产销、加工，通信设备、安全监视报警器材、电子计算机及配件、仪器仪表、电工器材、五金交电销售，公共安全防范，工程设计、施工、维修服务。（涉及许可经营的凭许可证经营）。

　9、中芯国际集成电路制造有限公司

　该公司第一大股东大唐电信科技产业控股有限公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院，主营业务为集成电路芯片代工。该公司股票分别在纽约证券交易所和香港联交所上市。

　10、大唐电信国际技术有限公司

　该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本20,408.1633万元，经营范围：许可经营项目：专业承包。一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；投资及投资管理；投资咨询；开发、销售计算机软件、芯片、通信设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

　11、大唐联诚信息系统技术有限公司

　该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本15,897.7150万元，经营范围：开展通信、网络、信息等相关技术研究、产品开发及产品销售；提供自主开发及系统综合集成解决方案，从事相关的技术转让、技术咨询、技术服务和工程建设；经营本企业及成员企业自产产品的出口业务；经营本企业和成员企业开发生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外）。

　12、电信科学技术第十研究所

　该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：陕西省西安市雁塔西路6号；注册资本5,930万元；经营范围：通信设备、电子产品、计算机网络与通信系统、信息安全技术产品、软件产品的研制、开发、制造、销售；通信工程、网络工程的设计、集成、安装、调测与服务；通信仪器仪表及元器件的销售、代销；技术咨询、技术服务、技术转让；租赁服务；物业管理。（以上不含国家专项审批）。

　13、电信科学技术第五研究所

　该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：2,000万元；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；通信工程；通信产品生产及销售；计算机服务业、软件业；技术推广服务；物业管理；房屋租赁。

　14、数据通信科学技术研究所

　该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：6,668.2万元；经营范围：通信软件、通信设备、计算机软件硬件、电子产品、通信系统技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；制造及销售开发后的产品；通信及计算机系统集成；物业管理，租赁房屋及场地等。

　15、成都泰瑞通信设备检测有限公司

　该公司为电信科学技术第五研究所的全资子公司，实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址：成都高新区紫荆北路19号。注册资本：1,072.263361万元。经营范围：通信产品及设备、电子产品及设备、通信系统、各种通信光缆、光缆及其原材料的检测业务；研究、开发通信产品、检验技术和测试系统并提供技术咨询。

　16、北京大唐物业管理有限公司

　该公司为北京大唐实创投资中心的全资子公司，实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号三区研一楼二层西侧。注册资本：600万元。经营范围：物业管理；出租办公用房；城市园林绿化；家居装饰；家庭劳务服务；维修家用电器；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询；销售针纺织品、日用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、工艺品、机械设备、金属材料、建筑材料；打字；从事房地产经纪业务。

　17、电信科学技术第四研究所

　该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：陕西省西安市翠华南路275号；注册资本：3,523.6万元；经营范围：通信设备、电子产品、信息网络工程、软件产品的研制、开发、制造和销售；仪器仪表及元器件的代销、技术咨询、技术服务；工程设计安装、能源供给、租赁服务（以上不含国家专项审批）；经营本企业和本企业成员自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口、出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；物业管理。

　18、电信科学技术仪表研究所

　该企业为本公司的控股股东电信科学技术研究院的全资子企业。注册地址：北京市通州区北苑155号。注册资本：2,429.9万元。许可经营项目：通信电子仪器仪表、通信设备、金属结构制品的制造；电路板生产线、机械、金属结构制品的加工、组装。一般经营项目：通信电子仪器仪表、通信设备、计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；销售开发后的产品、电子元器件、通信器材、日用百货；电路板生产线的调测；租赁房屋、设备、场地；通信和计算机网络技术服务；提供劳务服务；机械加工、金属结构制品的销售；修理安装仪器仪表、家用电器、制冷设备。（未取得专项许可的项目除外）。

　19、国家无线电频谱管理研究所

　该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：陕西省西安市雁塔区慈恩路南段8号。注册资本：3,800万元；经营范围：无线电频谱管理前沿技术开发；无线电监测设备、无线电频谱监测系统开发、制造、通信工程、计算机应用工程；通信设备、电子设备的开发、制造、销售及其相关的技术咨询，技术服务等。

　20、大唐电信集团财务有限公司

　该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号；注册资本：10亿元人民币；经营范围：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　21、北京大唐实创投资中心

　该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号；注册资本：1369.3万元；经营范围：住宿；零售烟、日用百货、饮料、酒；中餐；冷荤凉菜；体育项目经营（含保龄球、游泳、网球、游泳培训）；美发。法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

　22、大唐投资控股发展（上海）有限公司

　该公司为大唐电信科技产业控股有限公司的全资子公司，实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址：浦东新区新金桥路28号404C室。注册资本：2亿元。经营范围：实业投资，投资管理与咨询，软件、芯片的开发、销售及相关技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，物业管理。

　23、上海原动力通信科技有限公司

　该公司控股股东为大唐移动通信设备有限公司，实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号6幢101室。注册资本：4,000万元。经营范围：通信科技领域内技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；通信系统、通信终端、通信设备、通信专用软件、信息系统、仪器仪表及相关应用软件、办公设备、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、微电子器件的研发、涉及、生产、销售及维修；计算机系统集成、电子产品、机械设备、五金交电的销售及维修；商务信息咨询；自有设备租赁（不得从事金融租赁）；从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

　24、兴唐通信科技有限公司

　该公司为数据通信科学技术研究所的全资子公司，实际控制人为电信科学技术研究院。注册资本：15,000万元。注册地址：北京市海淀区学院路40号。许可经营项目：制造商用密码产品。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训、计算机系统集成；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子元器件、机械电气设备、通信设备、计算机软硬件及辅助设备、安全技术方防范产品。（未取得行政许可的项目除外）。

　三、关联交易价格确定的原则和方法

　参照市场价格确定交易价格。

　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

　公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

　特此公告。

　大唐电信科技股份有限公司董事会

　2015年4月18日

　证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2015—010

　大唐电信科技股份有限公司

　日常关联交易公告二

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本关联交易需提交股东大会审议。

　日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　2015年4月16日，公司第六届第二十七次董事会审议通过《关于与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案》，同意公司与大唐电信集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，提请公司2014年年度股东大会审议。

　公司董事会在审议上述关联交易时，3名关联董事回避，有表决权4名非关联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。

　公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了独立意见，认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。公司审计委员会对该关联交易事项进行了审核，并形成书面意见提交董事会。

　（二）2014年日常关联交易的预计和执行情况

　单位：元

　■

　（三）2015年日常关联交易预计金额和类别

　单位：元

　■

　说明：公司2015年与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易按公司与电信科学技术研究院签订的《内部资金支持框架协议》和公司与大唐电信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》执行。

　二、关联方介绍和关联关系

　关联方名称：大唐电信集团财务有限公司

　住所:北京市海淀区学院路40号一区

　法定代表人:郭光莉

　注册资本：10亿元人民币

　税务登记证号：110108717831362

　主营业务：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）承销成员单位的企业债券；（12）有价证券投资（股票二级市场投资除外）；（13）成员单位产品的买方信贷。

　股东：电信科学技术研究

　实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会持有研究院100%的股权，为财务公司的实际控制人。

　历史沿革：财务公司成立日期为2011年11月22日，目前财务公司已开展的业务主要为存款、结算、信用鉴证、自营贷款、委托贷款、票据贴现及票据承兑、保险代理、财务顾问等中间业务。

　财务数据：截止2014年12月31日，财务公司资产总额308,993.05万元；负债总额196,215.65万元，其中：吸收存款余额188,656.19万元；所有者权益112,777.41万元。2014年实现营业总收入10,069.43万元；累计营业总成本2,611.06万元，其中期间费用1,423.24万；累计实现利润总额7,479.03 万元。

　大唐电信集团财务有限公司是公司控股股东电信科学技术研究院的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司是公司关联方。

　三、关联交易标的及《金融服务协议》主要内容

　甲方：大唐电信科技股份有限公司

　乙方：大唐电信集团财务有限公司

　◆服务内容

　乙方在中国银监会核准的业务范围内向甲方依法提供以下金融服务：

　（一）结算服务

　1、乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；

　2、乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足甲方支付需求。

　（二）存款服务

　1、甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

　2、乙方为甲方提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于人民银行规定的在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率；

　3、本协议有效期内，甲方在乙方的存款每日余额最高不超过人民币伍亿元；

　4、乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方支取存款时，乙方及时足额予以兑付；

　5、甲方有权不定期地（每年不少于2次）全额或部分调出在乙方的存款以检查相关存款的安全性和流动性，乙方应当予以配合。

　（三）信贷服务

　1、乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银监会的要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持甲方业务发展中对人民币、外币资金的需求，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求；

　2、乙方向甲方提供贷款的实际利率应不高于甲方同期银行贷款的实际利率平均水平；

　3、有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

　（四）其他金融服务

　1、乙方可在经营范围内向甲方提供其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；

　2、乙方向甲方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

　◆协议的生效、变更和解除

　1、本协议经双方签署后生效。如按照有关法律、甲乙方公司章程、上海证券交易所规定需经过相关审批程序才能生效的，则应经过相关审批程序后方始生效。本协议有效期一年。

　协议有效期届满前两个月，双方需提前协商，到期终止协议或办理续签协议事项。

　2、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。

　3、本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。

　四、风险评估情况

　（一）大唐电信集团财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；

　（二）未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的相关要求；

　（三）财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令[2004]第5号)及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》（银监会令［2006］第8号）之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。

　五、为确保公司资金安全所采取的风险控制措施

　公司制定了《在大唐电信集团财务有限公司存款资金风险控制制度》、《关于在大唐电信集团财务有限公司存、贷款业务的风险处置预案》，以保证本公司在财务公司存款的安全性。

　六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

　公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

　七、备查文件

　1、第六届第二十七次董事会决议

　2、独立董事意见

　3、《金融服务协议》

　4、《关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》

　5、《在大唐电信集团财务有限公司存款资金风险控制制度》

　6、《关于在大唐电信集团财务有限公司存、贷款业务的风险处置预案》

　特此公告。

　大唐电信科技股份有限公司董事会

　2015年4月18日

　证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2015—011

　大唐电信科技股份有限公司

　关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、关联交易概述

　公司与电信科学技术研究院签署的《内部资金支持框架协议》已到期，为继续取得电信科学技术研究院产业资金支持，进一步调整公司资金结构，经与电信科学技术研究院协商，同意与公司续签署框架协议。

　公司与电信科学技术研究院签署《内部资金支持框架协议》，电信科学技术研究院（含下属单位）拟向公司（含下属单位）提供总额度不超过人民币贰拾捌亿元整，期限不超过4年的产业发展支持资金，用以支持公司的产业发展。资金占用费的标准不高于公司同期从市场取得贷款的实际利率水平，有效期自本协议签署之日起1年之内（含1年）有效。

　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　电信科学技术研究院为本公司控股股东，本次交易构成了上市公司的关联交易。

　二、关联方介绍

　电信科学技术研究院为本公司控股股东。注册地址：北京市海淀区学院路40 号一区；注册资本：7,718,820,370.82元；经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表等的开发、生产、销售、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；实业投资、投资管理与咨询等。

　三、关联交易价格确定的原则和方法

　参照市场价格确定交易价格，资金占用费的标准不高于公司同期从市场取得贷款的实际利率水平。

　四、关联交易主要内容

　根据上述《框架协议》，本次关联交易主要内容如下：

　甲方：电信科学技术研究院

　乙方：大唐电信科技股份有限公司

　（一）提供资金的金额、期限

　双方同意，由甲方或甲方的下属单位向乙方或乙方下属单位提供总额度不超过人民币贰拾捌亿元整，期限不超过4年的产业发展支持资金，用以支持乙方的产业发展。

　在上述资金规模和期限内，具体金额及期限以实际发生的金额和实际使用期限为准。

　（二）资金用途

　乙方从甲方获得的本协议项下的支持资金，只能用于集成电路设计产业、软件与应用产业、终端设计产业和移动互联网产业等纳入公司主营业务范围内的产业发展，不得用于包括但不限于委托理财、风险投资等事项。

　（三）资金使用费

　乙方使用甲方提供的资金，应当支付资金占用费。资金占用费的标准不高于乙方同期从市场取得贷款的实际利率水平。

　（四）有效期

　本协议有效期自本协议签署之日起1年之内（含1年）有效，协议到期需重新签署方可生效。

　五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

　六、该关联交易应当履行的审议程序

　2015年4月16日，公司第六届第二十七次董事会审议通过《关于与电信科学技术研究院续签<内部资金支持框架协议>的议案》，同意公司与控股股东电信科学技术研究院续签《内部资金支持框架协议》。

　公司董事会在审议上述关联交易时，3名关联董事回避，有表决权的4名非关联董事一致同意该关联交易事项。

　公司独立董事事前认可上述关联交易事项并在董事会上发表了独立意见，认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。?

　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　特此公告。

　大唐电信科技股份有限公司董事会

　2015年4月18日

　证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2014—012

　大唐电信科技股份有限公司

　为控股子公司提供担保公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　被担保人名称：大唐软件技术股份有限公司、大唐电信（成都）信息技术有限公司、上海浦歌电子有限公司、江苏安防科技有限公司、新华瑞德（北京）网络科技有限公司、北京大唐志诚软件技术有限公司、大唐电信（南京）节能信息技术有限公司、大唐终端技术有限公司、大唐电信（香港）有限公司、联芯科技（香港）有限公司

　本次担保金额为360,100万元（包含335,300万元人民币及4,000万美元），公司实际为控股子公司提供的银行授信担保金额将不超过120,000万元。截至2015年3月31日，公司对控股子公司银行授信提供的担保余额合计人民币81,370万元。

　对外担保逾期的累计数量：0

　一、 担保情况概述

　（一）担保基本情况

　2015年4月16日，公司第六届第二十七次董事会审议通过《关于2015年为控股子公司银行授信提供担保的议案》，具体内容如下：

　1. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在中国建设银行北京北环支行申请的1.00亿元综合授信提供担保。

　2. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在华夏银行北京分行申请的2.00亿元综合授信提供担保。

　3. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在广发银行北京分行新外支行申请的1.00亿元综合授信提供担保。

　4. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在平安银行北京知春路支行申请的2.00亿元综合授信提供担保。

　5. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在中国工商银行北京新街口支行申请的1.20亿元综合授信提供担保。

　6. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在渤海银行北京分行申请的0.80亿元综合授信提供担保。

　7. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在宁波银行北京分行申请的1.50亿元综合授信提供担保。

　8. 同意公司为大唐软件技术股份有限公司在浦发银行北京分行申请的1.50亿元综合授信提供担保。

　9. 同意公司为大唐电信（成都）信息技术有限公司在中国工商银行成都双流支行申请的0.30亿元综合授信提供担保。

　10. 同意公司为大唐电信（成都）信息技术有限公司在成都银行双流支行申请的0.30亿元综合授信提供担保。

　11. 同意公司为上海浦歌电子有限公司在招商银行上海分行申请的1.00亿元综合授信提供担保。

　12. 同意公司为上海浦歌电子有限公司在交通银行上海松江九亭支行申请的1.00亿元综合授信提供担保。

　13. 同意公司为上海浦歌电子有限公司在富邦华一银行上海徐汇支行申请的1.30亿元综合授信提供担保。

　14. 同意公司为江苏安防科技有限公司在中国建设银行江苏大行宫支行申请的0.70亿元综合授信提供担保。

　15. 同意公司为江苏安防科技有限公司在招商银行南京分行申请的0.60亿元综合授信提供担保。

　16. 同意公司为江苏安防科技有限公司在中国银行南京下关支行申请的0.50亿元综合授信提供担保。

　17. 同意公司为江苏安防科技有限公司在南京银行城西支行申请的0.30亿元综合授信提供担保。

　18. 同意公司为江苏安防科技有限公司在交通银行江苏省分行申请的0.20亿元综合授信提供担保。

　19. 同意公司为江苏安防科技有限公司在民生银行南京分行申请的0.20亿元综合授信提供担保。

　20. 同意公司为新华瑞德（北京）网络科技有限公司在招商银行北京亚运村支行申请的0.10亿元综合授信提供担保。

　21. 同意公司为新华瑞德（北京）网络科技有限公司在渤海银行北京分行申请的0.20亿元综合授信提供担保。

　22. 同意公司为新华瑞德（北京）网络科技有限公司在华夏银行北京分行申请的0.10亿元综合授信提供担保。

　23. 同意公司为新华瑞德（北京）网络科技有限公司在中国工商银行北京新街口支行申请的0.20亿元综合授信提供担保。

　24. 同意公司为新华瑞德（北京）网络科技有限公司在大唐电信集团财务有限公司申请的0.20亿元综合授信提供担保。

　25. 同意公司为新华瑞德（北京）网络科技有限公司在中国建设银行北京北环支行申请的0.20亿元综合授信提供担保。

　26. 同意公司为北京大唐志诚软件技术有限公司在华夏银行北京分行申请的0.20亿元综合授信提供担保。

　27. 同意公司为大唐电信（南京）节能信息技术有限公司在招商银行长江路支行申请的0.10亿元综合授信提供担保。

　28. 同意公司为大唐电信（南京）节能信息技术有限公司在浦发银行南京分行建邺支行申请的0.10亿元综合授信提供担保。

　29. 同意公司为大唐终端技术有限公司在中国建设银行天津滨海第一支行申请的1.00亿元综合授信提供担保。

　30. 同意公司为大唐终端技术有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的2.00亿元综合授信提供担保。

　31. 同意公司为大唐终端技术有限公司在渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行申请的1.00亿元综合授信提供担保。

　32. 同意公司为大唐电信（香港）有限公司在中国银行（香港）有限公司申请的0.2亿美元综合授信提供担保。

　33. 同意公司为大唐电信（香港）有限公司在德意志银行香港分行申请的0.2亿美元综合授信提供担保。

　34. 同意联芯科技有限公司为联芯科技（香港）有限公司在永丰银行香港分行申请的1.5亿元综合授信提供担保。

　35. 同意联芯科技有限公司为联芯科技（香港）有限公司在中国银行（香港）有限公司申请的1.5亿元综合授信提供担保。

　36. 同意联芯科技有限公司为联芯科技（香港）有限公司在星展银行北京分行申请的3.5亿元内保外贷业务提供担保。

　37. 同意联芯科技有限公司为联芯科技（香港）有限公司在建设银行漕河泾支行申请的1.9亿元内保外贷业务提供担保。

　38. 同意联芯科技有限公司为联芯科技（香港）有限公司在兴业银行淮海支行申请的0.7亿元内保外贷业务提供担保。

　39. 同意联芯科技有限公司为联芯科技（香港）有限公司在招商银行上海天山支行申请的0.7亿元内保外贷业务提供担保。

　40. 同意联芯科技有限公司为联芯科技（香港）有限公司在富邦华一银行上海徐汇支行申请的0.93亿元内保外贷业务提供担保。

　（二）上述担保事项提请公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、大唐软件技术股份有限公司

　大唐软件技术股份有限公司为公司持股92.16%的控股子公司，该公司注册地址：北京市海淀区学院路40号，法定代表人：曹斌，经营范围：开发计算机软件、技术开发、转让、咨询、培训等，注册资本10,972万元。

　截至2014年12月31日，该公司资产总额220,167.60万元，营业收入166,677.26万元，净资产33,192.61万元，资产负债率为84.92%。

　2、大唐电信（成都）信息技术有限公司

　公司持有大唐电信（成都）信息技术有限公司80%股份。该公司注册地址：成都市双流县西南航空港经济开发区物联网产业园区内，法定代表人：冯义,经营范围：电子设备、通信设备、应用系统集成、光电缆、射频识别签及读写设备、传感设备﹑探测设备、定位设备及系统销售；微电子器件研究、开发、生产、销售、技术转让及技术咨询服务；通信系统、信息系统工程的设计、施工及系统集成（以上不含国家专项审批）；建筑工程设计、安装及施工；智能化管理软件开发、销售；商品信息咨询服务；以及其他无需许可或者审批的合法项目（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证及批准文件经营）,注册资本10,000万元；

　截至2014年12月31日，该公司资产总额26,956.56万元，营业收入1,342.65万元，净资产9,887.41万元，资产负债率为63.32%。

　3、上海浦歌电子有限公司

　上海浦歌电子有限公司为公司100%控股上海优思通信科技有限公司的全资子公司。该公司注册地址：田州路99号11号楼5楼，法定代表人：顾新惠，经营范围：电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块、通信产品、计算机专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、从事货物进出口与技术进出口业务，注册资本500万元。

　截止2014年12月31日，该公司资产总额83，316.47万元、净资产6,916.35万元、当期营业收入126,824.74万元、资产负债率91.70%。

　4、江苏安防科技有限公司

　江苏安防科技有限公司为公司持股41%的控股子公司，该公司注册地址：南京市浦口区经济开发区万寿路15号，法定代表人：金善朝，经营范围：高速公路信息化、城市智能交通，注册资本10,000万元。

　截至2014年12月31日，该公司(合并)资产总额72,080.42万元，营业收入36,163.26万元，净资产19,723.91万元，资产负债率为72.64%。

　5、新华瑞德（北京）网络科技有限公司

　公司持有新华瑞德（北京）网络科技有限公司97.79%股份，该公司注册地址：北京市海淀区永嘉北路6号5幢2层218室，法定代表人：杨勇，经营范围：一般经营项目：技术开发；制作、发布广告；技术进出口。注册资本4,445万元。

　截至2014年12月31日，该公司资产总额9,625.37万元，营业收入6,659.21万元，净资产5,281.47万元，资产负债率为45.13%。

　6、北京大唐志诚软件技术有限公司

　公司子公司大唐软件技术股份有限公司持有北京大唐志诚软件技术有限公司99%股份，该公司注册地址：北京市海淀区永嘉北路6号5号楼216，法定代表人：冯义，经营范围：法律法规允许范围内的自产产品及技术的出口业务、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，注册资本1,100万元；

　截至2014年12月31日，该公司资产总额18,059.20万元，营业收入14,131.35万元，净资产-379.42万元，资产负债率为102.10%。

　7、大唐电信（南京）节能信息技术有限公司

　公司持有大唐电信（南京）节能信息技术有限公司100%股份，该公司注册地址：南京市建邺区奥体大街69号6幢5层，法定代表人：邹德忠，经营范围：节能技术开发、技术咨询、技术服务；节能改造；合同能源管理、项目开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，注册资本5，000万元。

　截至2014年12月31日，该公司资产总额4,941.86万元，营业收入169.99万元，净资产4,517.15万元，资产负债率为8.59%。

　8、大唐终端技术有限公司

　大唐终端技术有限公司为公司2014年6月份新设立的全资子公司。该公司注册地址：天津空港经济区西三道158号金融中心4号楼1单元602-3，法人代表人：王鹏飞，经营范围：通信及电子设备及相关产品、移动电话机、仪表仪器、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备等，注册资本66,301.77万元。

　截止2014年12月31日，该公司资产总额120,821.90万元、净资产62,389.43万元、2014年营业收入150,714.90万元、资产负债率48.36%。

　9、大唐电信（香港）有限公司

　大唐电信（香港）有限公司为公司全资子公司。该公司注册地址：香港北角蚬壳街9-23号秀明中心10字楼，主要从事电子商务系统平台的研发，生产及销售，注册资本为10万港币。

　截止2014年12月31日，该公司（合并）资产总额为161,660.91万元，净资产3,448.21万元，2014年营业收入为188,375.74元，资产负债率为：97.87%。

　10、联芯科技（香港）有限公司

　联芯科技（香港）有限公司为公司下属联芯科技有限公司全资子公司，该公司注册地址：Room 1401,14/F,World Commerce Centre,Harbour City,No.7-11 Canton Rd.,Tsim Sha Tsui,Hong Kong，法定代表人：钱国良，经营范围：电子产品、芯片采购（含委托加工生产）、销售相关业务，注册资本206.42万美元。

　截止2014年12月31日，该公司资产总额43,020.27万元、净资产225.31万元、当期营业收入68,053.97万元、资产负债率99.48%。

　三、担保协议的主要内容：

　担保方式为连带责任保证担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

　四、董事会意见

　为满足公司业务正常发展对流动资金的需求,公司第六届第二十七次董事会以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2015年为控股子公司银行授信提供担保的议案》。本次公司拟为大唐软件技术股份有限公司、大唐电信（成都）信息技术有限公司、上海浦歌电子有限公司、江苏安防科技有限公司、新华瑞德（北京）网络科技有限公司、北京大唐志诚软件技术有限公司、大唐电信（南京）节能信息技术有限公司、大唐终端技术有限公司、大唐电信（香港）有限公司、联芯科技（香港）有限公司的银行授信提供担保，公司拟为控股子公司提供银行授信实际担保总金额不超过120,000万元。上述担保需要提交股东大会审议，符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为大唐软件技术股份有限公司、大唐电信（成都）信息技术有限公司、上海浦歌电子有限公司、江苏安防科技有限公司、新华瑞德（北京）网络科技有限公司、北京大唐志诚软件技术有限公司、大唐电信（南京）节能信息技术有限公司、大唐终端技术有限公司、大唐电信（香港）有限公司、联芯科技（香港）有限公司资信状况较好，公司为其担保不会损害公司的利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2015年3月31日，公司对控股子公司银行授信提供的担保余额合计人民币81,370万元，占公司2014年末净资产比例为19.05 %。逾期担保累计数量为0。

　特此公告。

　大唐电信科技股份有限公司董事会

　2015年4月18日

　证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2015-013

　大唐电信科技股份有限公司

　会计政策变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会计政策变更是按照财政部2014年修订和新颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司2013年度及2014年度的财务报表项目金额产生影响。

　一、概述

　财政部在2014年陆续颁布一系列新制定或修订的会计准则，其中部分准则于2014年7月1日开始实施。公司执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等新会计准则，需对公司会计政策进行变更。

　2015年4月16日，公司第六届第二十七次董事会以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司适应会计准则的变化，对公司适用的部分会计政策进行变更。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　1、公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）和《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》，将公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

　以上准则变化，主要影响公司对北京大唐永盛科技发展有限公司、ACP ADVANCED CIRCUIT PURSUIT AG的核算及其披露。公司执行新准则后，大唐高新创业投资有限公司和广州市广晟微电子有限公司因持股比例降低，核算方法自长期股权投资分类至可供出售金融资产。

　2、本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将原在其他非流动负债列报的递延收益分类至递延收益核算和原在所有者权益项目下的外币报表折算差额分类至其他综合收益，并分别进行追溯调整。

　以上准则变化主要影响公司递延收益、其他综合收益的核算及其披露。

　3、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，公司2013年度及2014年度财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司2013年度及2014年度的财务报表项目金额产生影响。

　三、董事会关于公司会计政策变更的专项说明

　公司根据财政部2014年颁布或修订的会计准则，对适用的部分会计政策进行变更，并对涉及的相关科目进行核算及追溯调整，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

　四、独立董事意见

　公司独立董事审议了本次会计政策变更的相关资料，发表如下独立意见：公司根据财政部2014年颁布或修订的会计准则，对适用的部分会计政策进行变更，并对涉及的相关科目进行核算及追溯调整，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

　五、监事会意见

　公司监事会对该议案进行审议并发表意见如下：公司根据财政部2014年颁布或修订的会计准则，对适用的部分会计政策进行变更，并对涉及的相关科目进行核算及追溯调整，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

　六、上网公告附件

　（一）董事会关于公司会计政策变更的专项说明；

　（二）独立董事意见；

　（三）监事会关于公司会计政策变更的专项说明。

　特此公告。

　大唐电信科技股份有限公司董事会

　2015年 4月18日