郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第三届董事会第四次会议于2015年4月17日上午9：00在公司会议室召开。董事焦承尧、向家雨、王新莹、郭昊峰、刘强现场出席会议，独立董事刘尧、李旭冬、江华、吴光明以通讯形式出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式作出如下决议：

　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司注册地址变更的议案》，同意公司注册地址由“郑州市华山路105号”变更至“郑州经济技术开发区第九大街167号”。

　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》，同意将原公司章程第五条“公司住所：郑州市华山路105号”、“邮政编码：450013”、“传真号码：+86-371-67891666”修改为：“公司住所：郑州经济技术开发区第九大街167号”、“邮政编码：450016”、“传真号码：+86-371-67891000”，修改后的公司章程自股东大会审议通过之日起生效。

　特此公告。

　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

　二〇一五年四月十七日