本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《2014年度股东大会通知》（公告编号：2015-06），现将有关事项提示如下：

　一、会议基本情况

　1、会议召集人：山东航空股份有限公司第五届董事会

　2、召开时间：

　现场会议时间：2015年4月23日（星期四）下午2：30，会期半天

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月23日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年4月22日15:00，投票结束时间为2015年4月23日15:00。

　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　4、出席对象：

　（1）截至2015年4月17日15：00（最后交易日为2015年4月14日）深圳证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　（3）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

　5、现场会议地点：济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室

　二、会议审议事项

　1、山东航空股份有限公司2014年度董事会工作报告

　2、山东航空股份有限公司2014年度独立董事述职报告

　3、山东航空股份有限公司2014年度监事会工作报告

　4、山东航空股份有限公司2014年年度报告及其摘要

　5、山东航空股份有限公司2014年度财务决算报告

　6、山东航空股份有限公司2014年度利润分配方案

　7、山东航空股份有限公司关于2015年度日常关联交易的议案

　（详见公告2015-04，逐项表决，关联股东按关联关系不同分别回避表决）

　8、山东航空股份有限公司关于2015年度飞机引进计划的议案

　（详见公告2015-05）

　9、山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

　三、现场会议登记方法

　1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。

　2、登记时间：2015年4月21日（下午15：00－17：00）。

　3、登记地点：济南市二环东路5746号山航大厦8楼董事会办公室

　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于2015年4月21日前（含21日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：360152

　2、投票简称：山航投票

　3、投票时间：2015年4月23日的交易时间，即 9:30—11:30和13:00—15:00。

　4、在投票当日，“山航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　本次股东大会需表决的议案及对应委托价格如下表所示：

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　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体情况如下：

　■

　6、注意事项

　（1）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　（2）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（4）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年4月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、其它事项

　1、会议联系方式：

　联系人：范鹏 包伊琳

　联系电话：86－531－85698678

　联系传真：86－531－85698767分机8679

　联系邮箱：baoyl@shandongair.com.cn

　联系地址：济南市二环东路5746号山航大厦8楼董事会办公室

　邮政编码：250014

　2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。

　山东航空股份有限公司董事会

　2015年4月18日

　授权委托书

　兹委托 代表本公司/本人出席山东航空股份有限公司2014年度股东大会,并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。

　委托人名称： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人股票帐号： 持股数： 股

　被委托人（签名）：  被委托人身份证号码：

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　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期： 年 月 日