1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　2014年度，公司依照董事会制定的发展战略，在管理层和全体员工的共同努力下，通过持续不断地推进技术创新，优化营销网络，加强生产质量管理，完善售后服务体系，使公司经营业绩在日益严峻的市场环境下，仍然保持了增长。公司电视、机顶盒业务在产能未增加的基础上保持相对稳定，LED业务实现了较高幅度的增长，公司产业布局更加合理。2014年，公司实现营业收入710,763万元，同比增长4.89%，实现归属于上市公司股东的净利润66,566万元，同比增长4.68%。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

　上述会计政策变更，本公司2014年度比较财务报表受重要影响的报表项目如下。

　■

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　其他原因的合并范围增加

　■

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　深圳市兆驰股份有限公司

　二〇一五年四月十八日

　证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-020

　深圳市兆驰股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于二○一五年四月四日以电子邮件发出，会议于二○一五年四月十六日上午9时在深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼公司大会议室以现场方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议由董事长顾伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议审议并通过了以下议案：

　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年年度报告全文及其摘要》。

　《2014年年度报告》全文刊登于2015年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年年度报告摘要》刊登于2015年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-022。

　本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

　独立董事秦飞、姚小聪、张力分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014年年度股东大会上述职。《2014年度独立董事述职报告》刊登于2015年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　《2014年度董事会工作报告》详见2014年年度报告全文第四节董事会报告。

　本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

　四、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》。

　报告期，公司实现营业收入7,107,625,001.3元，利润总额784,299,875.79元，归属于母公司所有者的净利润665,662,378.32元，每股收益0.42元。截止2014年12 月31 日，公司总资产为6,896,422,100.92元，归属于母公司所有者权益为 4,486,220,475.35元。

　《2014年度财务决算报告》刊登于2015年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　五、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》。

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2014年度母公司实现净利润562,207,107.61元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金56,220,710.76元，加上年初未分配利润977,335,270.73元，加上回购注销限制性股票转回的未分配利润53,998.00元，截至2014年12月31?日，母公司未分配利润金额为1,483,375,665.58元，母公司资本公积——股本溢价金额为484,041,169.21元。

　公司已于2014年10月24日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，拟回购注销已不符合激励条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的267,450股，目前公司正在办理注销上述股份。根据《公司法》第一百六十六条的规定，上述股份不得参与利润分配。

　因此，以公司2014年12月31日总股本1,601,787,759股为基数（已扣除上述已获授但尚未解锁的267,450股），向全体股东每10股派发现金0.26元（含税），共计分配股利41,646,481.73元（含税），本报告期不进行资本公积转增股本，也不送红股。

　最近三年(2012年、2013年、2014年)公司累计现金分红总额为184,036,855.93?元，为该三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》等有关分红的规定。

　董事会认为利润分配预案合法、合规，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司《2012－2014年股东回报规划》的规定和要求。

　以上利润分配预案经公司董事会审议后，需提交股东大会审议，在股东大会审议该利润分配议案前，公司将通过邮件、电话等方式充分听取广大股东的意见和诉求，并及时答复股东关心的问题。

　独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　本议案需提交2014年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　六、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-023）刊登于2015年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2014年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊登于2015年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　国信证券股份有限公司出具了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，具体内容刊登于2015年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于2015年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　七、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。

　《2014年度内部控制评价报告》刊登于2015年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，刊登于2015年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于2015年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　八、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于内部控制规则落实自查表》。

　报告期内，公司建立了完善的内部控制制度体系，并且得到公司管理层的认真落实，公司在内部审计和审计委员会运作、信息披露、内幕交易、募集资金、关联交易、对外担保、重大投资及其他重要事项的内部控制不存在内部控制缺陷，《内部控制规则落实自查表》真实的反映了公司对有关内部控制的落实情况。

　《内部控制规则落实自查表》刊登于2015年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　九、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2015年第一季度报告全文和正文的议案》。

　《2015年第一季度报告》正文详见2015年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2015年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。

　十、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　公司已于2014年10月24日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司限制性股票激励对象李秋惠、陈洁、彭记华、黄敏、杨任龙、刘海忠、吴建好、徐建仁已不符合激励条件，公司将对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票267,450股回购注销，本次回购注销完成后，公司总股本将从1,602,055,209股变更为1,601,787,759股。

　结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

　■

　修订后的公司章程详见2015年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交2014年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015-2017年股东回报规划》。

　为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会特制定《2015-2017年股东回报规划》。

　独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于2015年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　《2015-2017年股东回报规划》详见2015年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　本议案需提交2014年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

　根据财政部 2014 年颁布或修订的相关会计准则，公司对相关会计政策进行了变更。公司本次会计政策变更，不会对此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更，不存在损害公司及股东利益的情形。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2015-027）刊登于2015年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　公司董事会秘书职位目前由财务总监严志荣先生代为行使，为了提升公司规范运作水平及加强投资者关系管理，经公司董事长顾伟先生提名，并经董事会提名委员会审核，公司董事会聘任漆凌燕女士为公司董事会秘书（简历附后），任期至第三届董事会任期届满为止。公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容参见2015年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　漆凌燕女士联系方式：

　电话：0755-33345613，传真：0755-33345607，电子邮箱：ls@szmtc.com.cn。

　地址：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼，邮编：518026。

　十四、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开公司2014年年度股东大会的议案》。

　《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-026）刊登于2015年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳市兆驰股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年四月十八日

　附简历：

　漆凌燕，女，33岁，硕士研究生。2007年5月至今，历任本公司证券事务代表、副总经理、董事会秘书。漆凌燕女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，已获得深交所核发的董事会秘书资格证，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，通过股权激励持有本公司股份101,250股。

　证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-026

　深圳市兆驰股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决定于2015年5月13日（星期三）召开2014年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　（一）召集人：公司董事会

　（二）股权登记日：2015年5月8日（星期五）

　（三）现场会议召开时间：2015年5月13日（星期三）下午2:00

　网络投票时间为：2015年5月12日至13日，其中通过深交所交易系统投票的时间为5月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为5月12日15:00至5月13日15:00期间的任意时间。

　（四）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　（五）现场会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室。

　（六）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（七）出席对象：

　（1）2015年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　二、本次股东大会审议事项

　1、《2014年年度报告全文及其摘要》

　2、《2014年度董事会工作报告》

　独立董事将在股东大会上进行述职。

　3、《2014年度财务决算报告》

　4、《2014年度利润分配预案》

　5、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　6、《关于修订公司章程的议案》

　7、《2015－2017年股东回报规划》

　8、《2014年度监事会工作报告》

　上述1－7项议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，详细参见2015年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2015-020）。

　上述议案8已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，详细参见2015年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2015-021）。

　上述议案1、4、5、7属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　上述议案4、议案6、议案7须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　三、本次股东大会现场会议登记方法

　（一）登记时间：2015年5月11日至2015年5月12日上午9:00至12:00；下午2:00至5:00。

　（二）登记方式：

　1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

　（三）登记地点及信函邮寄地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

　邮政编码：518026

　传真号码：0755-33345607

　四、参加网络投票的投票程序

　本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362429；投票简称：兆驰投票

　2、投票时间：2015年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

　■

　（4）本次股东大会设置总议案，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见

　（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2015年5月12日15:00至2015年5月13日15:00期间的任意时间。

　2、股东获取身份认证的具体流程：

　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　（1）申请服务密码的流程：

　①登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

　②激活服务密码

　投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作，申报规定如下：

　A 买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

　B “申购价格”项填写1.00元；

　C “申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

　服务密码可在申报五分钟后成功激活。

　投资者遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

　A 买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

　B “申购价格”项填写2.00元；

　C “申购数量”项填写大于或等于1的整数。

　申报服务密码挂失，可在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

　（2）持有深圳证券账户的投资者，可向深圳证券数字证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进入互联网投票系统投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市兆驰股份有限公司2014年年度股东大会”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　（三）计票规则

　1、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　2、同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　4、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

　5、股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

　确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。

　6、股东大会结束后次一交易日，股东可以通过会员查询其投票结果。股东可通过互联网投票系统网站查询一年内的网络投票结果。优先股股东应当通过互联网投票系统查询投票结果。

　对总议案的表决意见，网络投票查询结果回报显示为对各项议案的表决结果。

　五、其他事项

　1、与会股东食宿及交通等费用自理。

　2、会议咨询：公司董事会办公室

　联系人：漆凌燕

　联系电话：0755-33345613

　六、备查文件

　公司第三届董事会第十九次会议决议

　附：授权委托书

　特此公告。

　深圳市兆驰股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年四月十八日

　附：

　深圳市兆驰股份有限公司

　2014年年度股东大会授权委托书

　兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2015年5月13日召开的深圳市兆驰股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意思表决。

　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人持股数： 委托人证券账户号码：

　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　受托人签名： 委托日期： 年 月 日

　委托有效期：至 年 月 日

　备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-021

　深圳市兆驰股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于二○一五年四月四日以电子邮件方式发出，会议于二○一五年四月十六日上午11：00在深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼公司大会议室以现场方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席罗桃女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　本次会议审议并通过了以下议案：

　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

　详细内容参见2015年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2014年度监事会工作报告》。

　本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度报告全文及其摘要》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2014年年度报告》全文刊登于2015年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年年度报告摘要》刊登于2015年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-022。

　本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》。

　经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2014年12月31日资产负债情况及2014年度的经营成果和现金流情况。

　《2014年度财务决算报告》刊登于2015年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　四、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》。

　经审核，监事会认为：董事会拟定的2014年度利润分配预案，有利于企业的长远发展，符合公司《章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益情形，监事会成员一致同意公司2014年度利润分配预案，该预案需要公司股东大会审议通过后方可执行。

　本议案需提交2014年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　五、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　经审核，监事会认为：公司 2014年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-023）刊登于2015年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　六、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。

　经审核，监事会认为：《2014年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

　《2014年度内部控制评价报告》刊登于2015年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　七、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

　公司监事会认为： 公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等进行的合理变更；执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2015-027）刊登于2015年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　八、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2015年第一季度报告全文和正文的议案》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核2015年第一季报报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2015年第一季度报告》正文详见2015年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2015年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。

　特此公告。

　深圳市兆驰股份有限公司

　监 事 会

　二○一五年四月十八日

　证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-023

　深圳市兆驰股份有限公司关于

　2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕648号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,600万股，发行价为每股人民币30元，共计募集资金168,000万元，扣除承销和保荐费用及其他发行费用4,664.07万元后的募集资金为163,335.93万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（深鹏所验字〔2010〕208号）。

　(二) 募集资金使用和结余情况

　本公司以前年度已使用募集资金91,053.92万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,178.67万元；2014年度实际使用募集资金25,691.06万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,534.25万元；累计已使用募集资金116,744.98万元，累计已收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为14,712.92万元。

　截至 2014年12月31日，募集资金余额为人民币61,303.87万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和以募集资金购买的尚未到期的银行理财产品）。

　二、募集资金存放和管理情况

　(一) 募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市兆驰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

　根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2010年6月29日分别与上海浦东发展银行深圳分行泰然支行、中国银行深圳分行上步支行、江苏银行深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、广东发展银行深圳分行百花园支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　为方便公司募集资金的管理和使用，2011年6月22日公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整募集资金银行专户的议案》，经与中国银行深圳上步支行协商，办理募集资金专户注销手续，将原该行账户管理的数字机顶盒建设项目募集资金，转入到中国建设银行股份有限公司南昌火车站支行开立的募集资金专户；经与广发银行深圳百花园支行协商，办理募集资金专户注销手续，将原该行账户管理的蓝光视盘机建设项目、技术中心建设项目募集资金，转入到广发银行深圳金中环支行开立的募集资金专户。2011年7月12日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司及两家开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》。经与江苏银行深圳分行协商，办理募集资金专户注销手续，将原该行账户管理的高清数字液晶电视机建设项目募集资金，转入到中国银行股份有限公司南昌市城东支行开立的募集资金专户；2012年5月31日，公司与保荐机构国信证券及中国银行南昌市城东支行共同签署《募集资金三方监管协议》。2012年7月17日公司召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案于2012年8月份提交公司2012年第二次股东大会审议并获通过，授权公司使用部分超额募集资金永久性补充流动资金4亿元；在专户建设银行深圳市分行资金全部转出后，公司已于2012年8月14日办理了建设银行深圳市分行募集资金专户注销手续。

　2013年2月28日公司召开的第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整募集资金银行专户的议案》。按照该议案的要求， 2013年3月8日，公司与保荐人国信证券及九江银行广州分行共同签署《募集资金三方监管协议》；同日公司将原存于上海浦东发展银行泰然支行的募集资金25,980万元转到九江银行广州分行叙做一年期定期存款。

　2014年5月8日，公司召开了2013年年度股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》，正式批准将蓝光视盘机建设项目取消，5月9日将该项目剩余募集资金77,158,300元从广发银行深圳金中环支行转到南昌中行液晶电视项目专户。

　(二) 募集资金专户存储情况

　截至2014年12月31日，本公司有5个募集资金专户(其中包括：5个定期存款账户，5个活期存款账户)，购买低风险理财产品10笔。

　1.募集资金存放情况如下：

　单位：人民币元

　■

　2.募集资金已购买未到期理财情况如下：

　■

　注1：均为在九江银行认购的理财产品，因约定解付期为到期日后3个工作日，故该批理财均在2015年1月5日解付。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　(一) 募集资金使用情况对照表

　1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　2．本期超额募集资金的使用情况详见本报告附件1。

　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　无

　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　无

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　附件一：募集资金使用情况对照表

　附件二：变更募集资金投资项目情况表

　深圳市兆驰股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年四月十八日

　附件一：

　募集资金使用情况对照表

　2014年度

　编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 单位：人民币万元

　■

　附件二：

　变更募集资金投资项目情况表

　2014年度

　编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 单位：人民币万元

　■

　证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-025

　深圳市兆驰股份有限公司关于举行2014年度业绩网上说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）《2014 年年度报告全文及摘要》经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。公司《2014 年年度报告全文》已于 2015年4月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014 年年度报告摘要》已于2015年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司将于2015年4月20日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长顾伟先生、总经理康健先生、财务总监严志荣先生、董事会秘书漆凌燕女士、独立董事秦飞先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　深圳市兆驰股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年四月十八日

　证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-027

　深圳市兆驰股份有限公司关于变更会计政策的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市兆驰股份有限公司(以下简称:“公司”)于2015年4月16日召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于变更会计政策的议案》，根据2014年财政部颁布或修订的一系列会计准则要求，对公司会计政策进行变更、调整，具体情况如下:

　一、会计政策变更概述

　1、变更原因

　本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》等具体会计准则。

　2、变更前公司采用的会计政策

　国家会计政策变更前，公司执行财政部 2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定公司的会计政策和会计制度。

　3、变更后公司采用的会计政策

　本次变更后，公司执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》等具体会计准则。

　4、变更日期

　会计政策变更日期:自2014年7月1日起执行。

　二、公司本次会计政策变更情况

　上述会计政策变更，本公司2014年度比较财务报表受重要影响的报表项目如下：

　■

　三、会计政策变更对公司的影响

　本次会计政策的变更不会对公司财务报表产生重大影响，本次公司会计政策变更是根据财政部2014年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更，不存在损害公司及股东利益的情形。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　四、董事会意见

　根据财政部 2014 年颁布或修订的相关会计准则，公司对相关会计政策进行了变更。公司本次会计政策变更，不会对此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更，不存在损害公司及股东利益的情形。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　五、监事会意见

　公司监事会认为： 公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等进行的合理变更；执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　六、独立董事意见

　公司依据财政部 2014 年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　七、备查文件

　1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

　2、公司第三届监事会第十七次会议决议；

　3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市兆驰股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年四月十八日

　证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-028

　深圳市兆驰股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品及部分自有资金参与集合资金信托计划的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月3日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过5.9亿元（每次使用不超过2亿元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。详细内容参见2015年3月4日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（2015-009）。

　公司于2014年8月27日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司（包括子公司）使用自有闲置资金 100,000万元进行投资理财，该理财额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起两年内有效，并授权公司管理层具体实施。详细内容参见2014年8月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（2014-065）。

　根据上述决议，公司于2015年3月30日以募集资金6,000万元认购交通银行“蕴通财富?日增利”人民币对公理财产品（产品收益起算日为2015年3月31日，产品到期日为2015年7月1日）；公司于2015年3月30日以募集资金5,000万元认购92天期限的国家开发银行理财2015B048号理财产品（投资期限为2015年3月30日至2015年6月30日）；公司于2015年4月3日以自有资金9,070万元认购了中建投?安投应收债权投资集合资金信托计划产品（2015年4月3日至2017年4月3日）。公司于2015年4月16日以自有资金10,000万元认购了五矿信托－柳州建投信托贷款集合资金信托计划产品（2015年4月17日至2016年4月17日），以自有资金10,000万元认购了五矿信托－柳州建投信托贷款集合资金信托计划产品（2015年4月17日至2017年 4月17日）。

　现将有关情况公告如下：

　一、交通银行“蕴通财富?日增利”人民币对公理财产品

　1、产品名称：交通银行“蕴通财富?日增利”人民币对公理财产品。

　2、理财币种：人民币。

　3、认购理财产品资金总金额和投资期限：使用交通银行天安支行募集资金专户认购6,000万元，投资起始日为2015年3月31日，投资到期日为2015年7月1日。

　4、产品类型：保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益。

　5、投资对象：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%－100%，固定收益工具占比为0－30%。

　6、投资收益率：5.25%

　7、资金来源：闲置募集资金。

　8、关联关系说明：公司与交通银行无关联关系。

　二、浦发银行“利多多对公结构性存款产品”

　1、产品名称：国家开发银行理财2015B048号理财产品

　2、理财币种：人民币。

　3、认购理财产品资金金额和投资期限：以募集资金专户“广发银行”1,500万元、“建设银行”1,500万元、“中国银行”2,000万元认购该产品，产品收益起算日为2015年3月30日，产品到期日为2015年6月30日。

　4、产品类型：本产品为保本浮动收益型产品。

　5、投资对象：投资于定向资产管理计划，该资产管理计划主要投资于银行间债券市场利率债及公开评级在AAA的企业债、公司债、中期票据、短期融资券等金融资产。

　6、产品收益率：本理财计划的预期最高产品投资收益率为4.20%/年。

　7、提前终止：国家开发银行有权提前终止本产品。

　8、资金来源：闲置募集资金。

　9、关联关系说明：公司与国家开发银行无关联关系。

　三、中建投?安投应收债权投资集合资金信托计划产品

　1、产品名称：中建投?安投应收债权投资集合资金信托计划产品

　2、信托计划规模：信托计划资金总额为不超过人民币20,000万元。

　3、信托计划的生效日和期限：成立日：2015年4月3日，起息日2015年4月3日，到期日：2017年4月3日，期限两年。

　4、参与信托计划金额：

　公司于2015年4月3日以自有资金9,070万元认购了9,070万份C2类信托单位。

　5、信托利益的分配：

　年预期基础收益率为10％。

　6、信托财产的管理、运用

　（1）信托计划资金的投向

　受托人在本信托计划成立后，将信托计划资金用于受让安投公司持有的标的应收债权，受托人按照约定的条件向安投公司返售标的应收债权，安投公司承诺按约定的条件回购标的应收债权，具体以《应收债权买入返售合同》约定为准，主要要素如下：标的应收债权转让价款：受托人以信托计划资金向安投公司支付标的应收债权转让价款，转让价款不超过20,000万元。转让价款具体金额以信托计划实际募集资金金额为准，受托人有权根据信托计划发行情况分笔支付标的应收债权转让价款。标的应收债权返售价款：根据受托人支付的标的应收债权转让价款，安投公司对应支付标的应收债权返售价款；根据受托人分笔支付的标的应收债权转让价款，安投公司对应分笔支付返售价款，即第N笔转让价款对应第N笔返售价款（N为自然数）。各笔返售价款的支付期限为24个月，自各笔返售价款对应的转让价款支付日起计算。各笔返售价款根据下述公式计算：第N笔返售价款=第N笔转让价款×（1+返售溢价率1×2+返售溢价率2×第N笔转让价款支付日（含该日）至第N笔返售价款支付期限届满之日（不含该日）期间天数/360），其中各笔返售价款的返售溢价率1均为0.4%/年，返售溢价率2均为10.5%/年。

　支付日如遇非工作日，则乙方应在该支付日前最近的一个工作日支付当期返售价款，但当期核算的天数保持不变。

　（2）信托计划的保障措施

　为确保信托计划目的的实现和信托计划财产的安全，本信托计划采取如下保障措施：

　担保措施：保证担保：保证人根据《保证合同》的约定为交易对手履行支付返售价款等义务提供连带责任保证担保。

　资金归集措施：安投公司应当按照如下比例归集资金至受托人指定的资金归集账户：第N笔转让价款支付日起满21个月之日，累计归集第N笔转让价款金额的10%；第N笔转让价款支付日起满22个月之日，累计归集第N笔转让价款金额的30%；第N笔转让价款支付日起满23个月之日，累计归集第N笔转让价款金额的60%。归集资金专项用于支付本说明书项下包括返售价款在内的应付款项。该等归集不视为乙方提前支付了任何返售价款及其他费用。

　7、信息披露：如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

　8、关联关系说明：公司与中建投信托无关联关系。

　9、主要风险提示：本次信托协议面临信用风险、流动性风险、管理风险等各项风险因素，但信托协议已经为本次信托理财设置了风险控制措施，违约和本金收益受损的风险相对可控。?

　四、五矿信托－柳州建投信托贷款集合资金信托计划

　1、产品名称：五矿信托－柳州建投信托贷款集合资金信托计划

　2、信托计划规模：信托计划的募集总规模为人民币100,000万元。

　3、信托计划的生效日和期限：成立日：2015年4月16日，其中10,000万元起息日2015年4月17日，到期日：2016年4月17日，期限一年；10,000万元起息日2015年4月17日，到期日：2017年4月17日，期限两年。

　4、参与信托计划金额：

　公司于2015年4月16日以自有资金20,000万元认购了20,000万份信托单位。

　5、信托利益的分配：

　一年期预期收益率为8.5%，两年期预期收益率为10％。

　6、信托财产的管理、运用

　（1）信托计划资金的投向

　本信托计划项下募集的各期信托资金将全部按照《信托贷款合同》的规定用于向借款人分笔发放信托贷款，专项用于借款人优化其债务结构，但不得进行任何违法活动或政策法规所禁止的活动。具体事宜由受托人与借款人签署《信托贷款合同》进行约定。

　（2）信托计划的保障措施

　为担保借款人履行其在《信托贷款合同》项下的还款义务，抵押人以其合法持有的国有土地使用权向受托人提供抵押担保，具体事宜由受托人与抵押人签署《抵押合同》进行约定，保证人向受托人提供连带责任保证担保，具体事宜由受托人与保证人签署《保证合同》进行约定。信托计划项下如有闲置资金，受托人可将该等闲置资金存于信托财产专户，也可将该等闲置资金投资于国债、企业债、银行同业存款等低风险，高流动性金融产品。

　7、信息披露：如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

　8、关联关系说明：公司与五矿信托无关联关系。

　9、主要风险提示：本次信托协议面临信用风险、流动性风险、管理风险等各项风险因素，但信托协议已经为本次信托理财设置了风险控制措施，违约和本金收益受损的风险相对可控。?

　五、对公司日常经营的影响

　公司购买的银行理财产品发行主体为商业银行，且属于保本保收益和保本浮动收益型，风险可控，属于股东大会授权范围内。公司是在确保公司募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买银行保本理财产品，可以提高暂时闲置的募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。

　公司参与的以上集合资金信托计划，风险可控，属于股东大会授权范围内，有利于提高自有资金的使用效率和收益。公司使用的资金为自有闲置资金，由管理层根据经营情况测算，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保购买事宜的规范化运行，严格控制资金的安全性。

　六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况 (含本次公告)

　(一)银行理财产品

　单位：元

　■

　（二）现金管理类理财产品

　单位：元

　■

　注：根据《现金丰利集合资金信托计划信托合同》关于“退出时信托资金的计算”约定，部分赎回的为有效的部分退出申请，只退出所申请的这部分投资本金，未结息，收益在全部退出时一并结清。

　（三）其他信托计划

　单位：元

　■

　七、备查文件

　1、2015年第二次临时股东大会；

　2、2014年第四次临时股东大会；

　3、交通银行“蕴通财富?日增利”人民币对公理财产品风险提示书、协议、银行回单；

　4、国家开发银行2015B048 号理财计划合同、银行回单；

　5、中建投?安投应收债权投资集合资金信托计划产品合同、银行回单；

　6、五矿信托－柳州建投信托贷款集合资金信托计划产品合同、银行回单。

　特此公告。

　深圳市兆驰股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年四月十八日