1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　2014年是公司创新经营理念、以强强联合方式大力实施产业升级发展战略的一年。报告期内，在国家“稳增长、调结构”的宏观经济形势下，公司董事会与经营层并肩共进，认真贯彻“创新提效、增收节支、开源节流”的经营方针，深化内部改革，完善产品结构，加强生产现场安全、环保管理，主要生产指标再创最好水平，主要产品市场份额继续稳步扩大。与此同时，公司积极寻求对外合作，扎实稳妥地开展重大资产重组，为公司持续快速发展打下良好基础，较好地维护了公司及全体股东的利益。

　本年度，公司围绕全年经营目标重点开展了以下几方面工作：

　1、深化内部营销、供应体系改革，释放企业内生性增长动力。根据产品市场变化趋势，公司从人员、机制、考核等方面入手，对销售、供应等重点岗位进行了全方位改革调整。加强专业队伍建设，对产品销售、原材物料采购模式进行细化，完善考核办法。销售环节牢牢抓住主要市场、主要客户，大力开拓新市场、新客户；供应环节严把质量、价格关，降本增利，取得了初步成效。公司主产品原甲酸三乙酯、原甲酸三甲酯全年销售总量16,940吨，同比稳中有增，其中原甲酸三乙酯销量首次突破万吨；其他产品乙酸三甲酯、亚磷酸同比分别增加50.60%、11.71%。

　2、按照以销定产、以产保销的原则,科学合理地组织生产。结合产品销售、库存、订单等情况，及时调整生产作业计划,抓好各车间关键环节的督导考核。精心改造生产装置，完善生产布局和产品结构。深入开展岗位创新活动，加强生产现场精细化管理与操作，产成品收率同比再创历史最好水平，原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯、乙酸三甲酯收率同比分别提高0.93个百分点、0.44个百分点、4.18个百分点。吨产品物料消耗因产品收率提高而各有不同程度的下降。全年产品产、销基本保持平衡。

　3、积极采取有效措施，推动募投项目建设。报告期内，新厂区原甲酸三甲酯/三乙酯扩建工程全面竣工，并由试生产转为正式生产，目前产品收率基本接近成熟装置的生产水平。产品质量得到客户认可，产品供货顺利过渡，产能逐步放大。中试车间主体厂房土建施工、外墙装修等已全部完成，为今后引进新产品、新项目奠定了基础。

　4、资本运营迈出实质性步伐。报告期内，公司按照“强强联合、实现产业升级”的发展战略，经过反复考察论证，最终与北大未名集团达成合作发展共识。在相关方的共同努力下，目前重大资产重组方案等相关材料已进入中国证监会审核阶段。本次重组将使公司在现有农药中间体、医药中间体业务的基础上，一举进入生物制药行业，推动公司产品与产业升级。

　2014年度，公司实现营业收入31,913.99万元，比上年度增长0.59%；实现净利润8,147.87万元，比上年度下降7.45%。公司本报告期实现净利润同比下降，一是受部分主要客户生产装置检修、订单相应延后的影响，公司主要产品销量未达预期；二是受大环境的影响，主要产品销售价格同比有所下降；三是公司年内实施重大资产重组，相关费用增加较多。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　①主要会计政策变更说明

　财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度比较财务报表进行重述。

　根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他非流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

　■

　②本期无会计估计变更事项。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2015-015

　淄博万昌科技股份有限公司

　第二届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2015年4月5日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2015年4月16日在公司三楼会议室以现场方式举行。本次会议由董事长于秀媛女士主持，应到董事7人，实到董事7人，其中董事、总经理王明贤先生因在外地出差无法参会，委托董事长于秀媛女士代为出席并表决，公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　与会董事经认真审议,以书面投票表决方式作出如下决议：

　1、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》；

　表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

　2、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》，该议案将提交公司2014年度股东大会审议；

　表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

　公司独立董事分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上进行述职。具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

　同意公司按照财政部2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》等8项企业会计准则要求对会计政策进行变更。公司本次会计政策变更，符合《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况，能更准确、可靠、真实地反映公司的财务状况。

　表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

　本议案详细内容见公司于2015年4月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2015-019）。

　4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》，该议案将提交公司2014年度股东大会审议；

　公司2014年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审议并出具了标准无保留意见的审计报告，主要财务数据如下：

　截至2014年12月31日，公司总资产为76,948.69 万元，其中流动资产57,265.40万元，非流动资产19,683.28万元；负债总额为2,008.28万元，所有者权益为74,940.41万元。

　2014年度,公司实现营业收入31,913.99万元，营业利润9,428.80万元，利润总额9,569.14万元，净利润8,147.87万元。

　表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

　5、审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》，该议案将提交公司2014年度股东大会审议；

　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字 [2015]第3-00107号《审计报告》，公司2014年度实现归属于公司股东的净利润为81,478,735.57 元，本年度提取盈余公积8,147,873.56元，加以前年度未分配利润58,954,055.78 元，本年度可供股东分配的利润为132,284,917.79 元。截至2014年12月31日，公司资本公积余额为 434,479,703.54 元。

　鉴于公司目前正在进行重大资产重组，预计未来发展对运营资金的需求量较大。根据《公司章程》的相关规定，公司2014年度拟不进行利润分配，未分配利润将用于公司的生产经营。同时为适应公司规模扩大的需要，加强对全体股东的合理回报，公司拟实施 2014年度资本公积转增股本，以2014年末总股本140,764,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。转增后公司总股本将增加至281,528,000.00 股。

　上述利润分配预案符合中国证监会有关规范性文件及《公司章程》等规定。

　公司独立董事审核了该项议案并发表了同意意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

　6、审议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》，该议案将提交公司2014年度股东大会审议；

　经公司董事会审计委员会提议，同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构，并支付其2014年度审计费用40万元。

　表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

　公司独立董事发表了同意续聘的事前认可意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　7、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》；

　表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

　公司独立董事发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　8、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》；

　表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

　该自查表的详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　9、审议通过了《关于调整公司部分募投项目建设进度的议案》；

　公司根据募投项目的实际情况，决定调整部分募投项目建设进度，该计划调整事项不会对公司募投项目实施、正常生产经营造成重大不利影响。

　表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

　本议案详细内容见公司于2015年4月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（编号：2015-017）。

　10、审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

　该报告详细内容见公司于2015年4月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（编号：2015-018）。

　11、审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》，该议案将提交公司2014年度股东大会审议；

　表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

　《公司2014年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》同时刊登于2015年4月18日的《中国证券报》和《证券时报》。

　12、审议通过了《公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核方案》，有关董事、监事薪酬的议案将提交公司2014年度股东大会审议；

　表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

　公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况详见《2014年年度报告》第八节内容。

　13、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，该议案将提交公司2014年度股东大会审议；

　经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名倪健先生担任公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

　独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站上进行公示。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审批。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意倪健先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

　表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

　14、审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

　有关召开公司2014年度股东大会的详细情况见公司于2015年4月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（编号：2015-020）。

　表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

　三、备查文件

　1、公司第二届董事会第十七次会议决议。

　特此公告。

　淄博万昌科技股份有限公司

　董事会

　二○一五年四月十六日

　附：倪健先生简历

　倪健，男，1963年3月出生，中国国籍，博士研究生。英国剑桥大学血液学博士研究生、美国国立卫生研究院(NIH)癌症研究所(NCI)肿瘤生物学博士后、美国加利福尼亚大学艾尔文分校生物医学博士后。曾任美国人类基因组科学公司（Human Genome Sciences,Inc.,已被GSK收购）资深研究员、项目组负责人，上海富纯中南生物技术有限公司首席科学家，上海晨健抗体组药物有限公司首席科学家，现任苏州工业园区晨健抗体组药物开发有限公司董事长，抗体药物国家工程研究中心总经理，南京医科大学客座教授、博士生导师。

　倪健先生长期从事基因组药物和抗体组药物等研发工作，在生物医学、免疫学、肿瘤学、蛋白质化学等领域拥有十多年研究经验，在发现和开发功能基因、治疗性蛋白和抗体等方面拥有十多年产业化经验，曾先后荣获国家杰出青年科学基金、被中央六部委评为全国留学人员先进个人及留学回国人员成就奖、上海市优秀学科带头人、上海市优秀留学回国人才、2014年国家科技进步二等奖，享受国务院政府特殊津贴人员。

　倪健先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2015-017

　淄博万昌科技股份有限公司

　关于调整部分募投项目建设进度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目建设进度的议案》，为更好地适应市场变化的需要，确保募投项目建设质量，提高募集资金使用效益，公司经反复调研论证，决定对首次公开发行股票的部分募投项目建设进度进行调整。现将有关情况公告如下：

　一、公司首次公开发行股票募集资金情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]589号文核准，并经深圳证券交易所批准，公司于2011年5月5日向社会公开发行人民币普通股2,708万股，发行价格为每股19.00 元，募集资金总额为人民币514,520,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,247,141.69元，募集资金净额为人民币471,272,858.31元。上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司（已更名为大信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并于2011年5月10日出具了大信验字2011第3-0019号《验资报告》。

　根据公司首次公开发行股票的相关承诺，上述募集资金分别投入以下项目：

　■

　公司首次公开发行股票的募集资金净额中包含超募资金25,227.29万元。

　二、募投项目建设情况

　根据原甲酸三甲酯/三乙酯项目的实际建设需要，经2013年3月17日召开的公司第二届董事会第二次会议、2013年4月17日召开的2012年度股东大会审议批准，公司以超募资金追加投入2,508万元，该项目投资额变更为12,108万元。由于本次追加投资增加了较多的设备安装及工程施工任务，因此项目竣工投产时间相应调整为2013年7月31日。

　截至2014年12月31日，公司募投项目投资与建设情况如下：

　■

　1、原甲酸三甲酯/三乙酯项目：该项目自2014年5月整体试车成功并开始试生产，6月末达到预定可使用状态。通过不断优化相关生产工艺技术，完善管理软件措施，新装置各项生产指标已基本达到最佳运行状态，生产负荷根据市场需求逐步提升。该项目调整后投资额与累计投入额的差额，系部分与工程有关的质保金尚未支付和项目配套流动资金。

　2、苯并二醇项目：其公用配套设施部分已完工，配套污水处理车间已部分试运行。

　3、技术中心升级改造项目：中心研发楼及附属设施已交付使用，中试车间厂房已建设完毕。

　三、本次调整募投项目建设进度的原因

　公司募投项目建设进度未达到原预定计划，主要是项目建设中出现的技术、政策、市场等方面变化影响因素超出原预计范围，使得整体工作量加大、建设周期延长，具体情况如下：

　1、在项目筹建前期，按照环保、节能、高效的建设要求，公司计划选用一批新型生产设备，在对新、老设备各项性能指标进行充分的试验对比分析和论证后，确定项目工艺设计改进方案并实施。同时募投项目全部在新厂区开工建设，相关配套工程及设施需要进行统一规划和施工，因而影响了整体工程建设进度。

　2、近年来地方各级政府主管部门不断加强项目监管措施，对项目建设的开工手续审核检查力度加大，审批环节增多，相关手续办理时间较长，给募投项目的实施增加一定难度。

　3、公司实行以销定产的经营模式，近两年原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯及相关下游产品竞争激烈，市场需求增速趋缓，在一定程度上影响了募投项目工程建设进度。

　至2014年末，部分募投项目尚需继续开展以下工作：

　1、苯并二醇项目：为降低投资风险，提高其主体生产装置的通用性和可扩展性，后期建设方案仍需不断优化，以改善苯并二醇产品用途单一性的不足。其配套污水处理车间尚需完成收尾工程，以更好地满足公司整体生产的正常需要。

　2、技术中心升级改造项目：继续完善配套中试车间的工艺设计方案，完成设备安装调试，满足新产品开发的需要，提高其经济适用性。

　四、本次调整的具体内容

　基于上述实际情况，公司经审慎评估，决定在募投项目投资总额、建设内容、建设地点、实施方式保持不变的情况下，将部分项目达到预定可使用状态日期调整如下：

　■

　原甲酸三甲酯/三乙酯项目已于2014年6月30日全部建设完毕，并达到预定可使用状态，同时予以确认。

　五、本次调整对公司经营的影响

　在充分考虑嘧菌酯、苯并二醇相关产品领域市场需求变化情况下，结合公司目前生产经营和技术研发工作的实际需要，公司合理调整部分募投项目的建设进度，有利于提高募集资金使用质量，最大程度发挥募集资金效益，不会对公司经营情况产生重大不利影响。

　六、相关审核及批准程序

　1、公司独立董事的独立意见；

　独立董事认为：公司在充分考虑主要产品相关下游市场需求变化、目前生产经营和技术研发工作的实际情况下，采取审慎的态度调整苯并二醇项目、技术中心升级改造项目建设进度，符合中国证监会、深圳证券交易所有关规范性文件规定，不存在变更募投项目建设内容、投资额、实施主体、方式及地点等情形，审批权限和程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效益。因此同意公司将上述两个募投项目达到预定可使用状态日期延至2015年12月31日。

　2、公司监事会审核意见；

　监事会认为：公司本次调整部分募投项目建设进度的方案，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的，不存在募投项目建设内容、投资额、实施主体、方式及地点等变更的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，程序合规有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。监事会同意公司本次调整部分募投项目的建设期限。

　3、保荐机构核查意见。

　公司聘请的保荐机构华泰联合证券有限责任公司经过核查，认为公司本次调整部分募投项目建设进度的方案，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的，不存在募投项目建设内容、投资额、实施主体、方式及地点等变更的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，程序合规有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。

　七、备查文件

　1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

　2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

　3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　4、华泰联合证券有限责任公司关于淄博万昌科技股份有限公司调整部分募投项目建设进度的核查意见。

　特此公告。

　淄博万昌科技股份有限公司董事会

　二○一五年四月十六日

　证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2015-018

　淄博万昌科技股份有限公司

　关于2014年度募集资金存放与使用

　情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2014年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　一、募集资金基本情况

　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]589号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2011年5月5日向社会公开发行人民币普通股2,708万股，发行价格为每股19.00 元，募集资金总额为人民币514,520,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,247,141.69元，募集资金净额为人民币471,272,858.31元。上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司（已更名为大信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并于2011年5月10日出具了大信验字2011第3-0019号《验资报告》。

　2、本年度使用募集资金金额及年末余额

　2014年度，募集资金项目投入金额合计1,588.44万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2014年12月31日，本公司募集资金账户余额为34,204.33万元，其中活期存款账户余额为6,204.33万元，定期存单为28,000.00万元。 具体详见下表： 单位：人民币元

　■

　二、募集资金存放和管理情况

　为了加强公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制订了《公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、资金使用、资金投向变更、资金管理与监督等事项作出了明确规定，并经公司股东大会批准实施。

　公司按照有关规定，结合经营业务的需要，在中国银行股份有限公司淄博分行、上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行开立募集资金专项账户，并于2011年6月5日和保荐机构华泰联合证券有限责任公司及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本格式无重大差异。自协议签署日至本年末，各协议签署方均严格执行《募集资金三方监管协议》的有关规定，不存在违规操作情形。

　至2014年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额具体存放情况如下：

　单位：人民币元

　■

　注：根据所签署《募集资金三方监管协议》的有关规定，为提高募集资金使用效益，公司结合项目建设进度将部分募集资金以定期存单（不超过1 年）的形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的存单号，不再单独列示。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　(一) 募集资金使用情况表

　募集资金使用情况表详见本报告附件1。

　(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

　无

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　无

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　附件：募集资金使用情况表

　淄博万昌科技股份有限公司董事会

　2015年4月16日

　附表1：

　募集资金使用情况对照表

　金额单位：万元

　■

　证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2015-019

　淄博万昌科技股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日召开了第二届董事第十七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：

　一、本次会计政策变更概述

　1、变更原因

　财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

　2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

　2、变更日期

　根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度比较财务报表进行重述。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　公司本次会计政策变更主要涉及以下方面，此等变更不会对公司财务报表产生重大影响：

　1、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》和《企业会计准则-基本准则》的相关情况。

　公司本次会计政策变更之前财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量等相关报表项目金额产生影响，也不存在追溯调整事项。

　2、根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他（非）流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表： 单位：元

　■

　三、董事会关于会计政策变更的说明

　董事会认为：公司本次会计政策变更，符合《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况，能更准确、可靠、真实地反映公司的财务状况。

　四、独立董事意见

　1、公司本次对会计政策的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合中国证监会、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。

　2、公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　3、公司对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　综上所述，我们同意公司本次会计政策变更。

　五、监事会意见

　监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　六、备查文件

　1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

　2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

　3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　淄博万昌科技股份有限公司

　董事会

　二○一五年四月十六日

　证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2015-020

　淄博万昌科技股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》，现就召开2014年度股东大会的相关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议召开的合法、合规性。公司2014年度股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　（三）会议召开时间：

　1、现场会议召开时间：2015年5月19日（星期二）下午2:00

　2、网络投票时间：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2015年5月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

　（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2015年5月18日15:00至2015年5月19日15:00期间的任意时间。

　（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

　（五）会议出席对象

　1、截止2015年5月12日（星期二）下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件1）；

　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师。

　（六）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区朝阳路18号

　公司三楼会议室

　二、会议审议事项

　1、《公司2014年度董事会工作报告》；

　2、《公司2014年度监事会工作报告》；

　3、《公司2014年度财务决算报告》；

　4、《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

　5、《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；

　6、《公司2014年年度报告及其摘要》；

　7、《公司2014年度董事、监事薪酬考核方案》；

　8、《关于补选公司独立董事的议案》；

　9、听取公司独立董事的《2014年度独立董事述职报告》。

　上述议案中，第1、3-8项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，第2-7项已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，详情见2015年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中相关公告。

　三、现场会议登记办法

　1、登记方式：

　（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

　（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件；

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　2、登记时间：2015年5月18日上午8:00－11:30，下午 1:30－4:30

　3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省淄博市张店区朝阳路18号公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。网络投票的投票程序及要求详见附件2。

　五、其他事项

　1、会议联系方式

　联系人：张国昌

　联系电话：0533-2988888

　传真：0533-2091578（传真请注明：转公司证券部）

　电子邮箱：zgc_882@163.com

　邮编：255068

　2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

　六、备查文件

　1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

　2、公司第二届监事会第十四次会议决议。

　特此公告。

　淄博万昌科技股份有限公司

　董事会

　二○一五年四月十六日

　附件1：

　淄博万昌科技股份有限公司

　2014年度股东大会授权委托书

　兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于2015年5月19日召开的淄博万昌科技股份有限公司2014年度股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。

　本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人证券账户号： 委托人持股数量（股）：

　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　委托日期及期限：

　注： 1、表决人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，请表决人在所表明意见的相对应栏内划“√”。多填、未填、填错、字迹无法辨认的表决票视为弃权；

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　附件2：

　网络投票具体操作流程

　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　（一）投票代码：362581；

　（二）投票简称：万昌投票；

　（三）投票时间：2015年5月19日的交易时间

　即9:30-11:30和13:00-15:00；

　（四）在投票当日，“万昌投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

　（五）通过交易系统进行网络投票的操作程序

　1、进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　2、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的“委托价格”如下：

　■

　注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元。股东对“总议案”进行投票,视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各分议案进行了重复投票，以第一次有效投票为准。

　3、在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　本次股东大会表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　二、通过互联网投票系统的投票程序

　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　1、申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区；填写姓名、证券账户号、身份证号等相关信息，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　2、激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功5分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　1、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“万昌科技2014年度股东大会投票”。

　2、进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登陆”,输入股东“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

　3、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

　4、确认并发送投票结果。

　三、网络投票的其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案,股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

　证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2015-021

　淄博万昌科技股份有限公司

　关于召开2014年年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月28日（星期二）15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2014年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次说明会的人员有：公司董事长于秀媛女士、独立董事朱清滨先生、财务总监孙铭娟女士、董事会秘书张国昌先生、保荐代表人唐为先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　淄博万昌科技股份有限公司

　董事会

　二○一五年四月十六日

　证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2015-022

　淄博万昌科技股份有限公司

　第二届监事会第十四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　淄博万昌科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议通知于2015年4月5日以书面方式发出，会议于2015年4月16日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席王景坡先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　与会监事审议并以书面投票表决的方式作出如下决议：

　1、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》，该议案将提交公司2014年度股东大会审议；

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本报告详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

　本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案详细内容见公司于2015年4月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告(编号:2015-019)。

　3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》，该议案将提交公司2014年度股东大会审议；

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　4、审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》，该议案将提交公司2014年度股东大会审议；

　监事会认为，公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证监会、深交所规范性要求和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年度）》的有关规定，有利于公司可持续健康发展，未损害公司及中小股东合法利益。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　5、审议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》，该议案将提交公司2014年度股东大会审议；

　同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　6、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》；

　监事会认为：公司已按照相关规定，结合自身经营发展的需要，建立起比较完善的内部控制制度，并能够得到有效执行，对公司经营管理的各主要环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司编制的2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了本年度公司内部控制体系的建设及运行情况。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　该报告详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　7、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》；

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　该自查表详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　8、审议通过了《关于调整公司部分募投项目建设进度的议案》；

　监事会认为：公司本次调整部分募投项目建设进度的方案，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的，不存在募投项目建设内容、投资额、实施主体、方式及地点等变更的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，程序合法有效，未发现有损害公司及中小投资者利益的情形。监事会同意公司本次调整部分募投项目的建设期限。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案详细内容见公司于2015年4月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告(编号:2015-017)。

　9、审议通过了《公司2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》；

　监事会认为：公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和《公司募集资金管理制度》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。募集资金使用的决策程序符合相关规定，有利于促进公司又好又快地发展。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　该报告详细内容见公司于2015年4月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告(编号:2015-018)。

　10、审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》，该议案将提交公司2014年度股东大会审议；

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　公司《2014年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2014年年度报告摘要》同时刊登于2015年4月18日的《中国证券报》和《证券时报》。

　11、审议通过了《公司2014年度监事薪酬考核方案》，该议案将提交公司2014年度股东大会审议。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　公司2014年度监事薪酬情况详见公司于2015年4月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2014年年度报告》第八节相关内容。

　三、备查文件

　1、公司第二届监事会第十四次会议决议。

　特此公告。

　淄博万昌科技股份有限公司

　监事会

　二○一五年四月十六日