一 重要提示

　（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　（二）公司简介

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　二 主要财务数据和股东情况

　（一）公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　（二）截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三 管理层讨论与分析

　2014年，公司贯彻“抢收抢种”年度主题，新增合同大幅增长；超洁净排放技术和产品取得重要突破；团队士气高昂，后势强劲；环保主营业务再创历史新高。

　1、大雄强势领军

　电除尘与脱硝事业部新增合同金额大幅增长，突破100万机组等一批湿式除尘项目，突破100万机组等一批低低温和余热利用项目并处于领先地位，超洁净排放的业绩突出。

　电袋与袋式除尘事业部取得60万以上机组的全部电袋项目，巩固了大机组的市场领先地位，超净电袋和电袋加电除雾器技术强力突破。“电袋复合除尘技术及产业化”技术获国家科技进步二等奖，是公司在科技进步领域获得的最高奖项，是公司“技高一筹”战略的标志性成果。

　干法脱硫事业部持续多年规模性赢利。“50355加53”的升级版超洁净技术强力推出。干法脱硫团队10年的发展，是在湿法脱硫处于绝对优势、环保政策不支持的背景下，夹缝生存中实现的。干法脱硫成为持续良性运行、最具核心竞争力的典范。

　上海龙净环保科技工程有限公司取得长足进步，单塔三区加电除雾的湿法脱硫协同提效项目取得突破。龙净科杰环保技术（上海）有限公司投资的盐城催化剂再生基地建成投产。

　2、小雄异军突起

　电控事业部脱颖而出，新增合同大幅增长，高频电源等电控技术、产品升级换代。

　武汉龙净环保科技有限公司崛起，具有标志性的意义，标志着武汉除尘的转型、升级成功。其工业锅炉、自备电厂的脱硫脱硝、中小除尘业务的合同较大幅度增长。

　冶金事业部在市场环境复杂、恶劣的情况下，实现正现金流。冶金行业烟气治理任务繁重，冶金团队前景向好。

　3、成长中的团队克难前行

　武汉龙净环保工程有限公司的华电新疆乌鲁木齐电厂、特变电工新疆硅业有限公司自备电厂4台机组BOT业务取得预期收益，印尼、印度两个工程总包项目进入收官阶段，传统脱硫、脱硝业务平稳。

　西安西矿环保科技有限公司新增合同大幅增长，完成阶段性整合任务，为实现重振雄风的整合目标，提供了扎实的基础和条件。

　厦门龙净环保物料输送科技有限公司各项指标平稳，总体发展处于相持阶段。

　宿迁龙净环保科技有限公司、天津龙净环保科技有限公司、龙岩龙净环保机械有限公司、福建龙净环保设备安装有限公司、新疆龙净环保科技有限公司、工业炉窑事业部、龙岩溪柄电站有限公司等团队平稳运行。

　4、公共平台有效支撑，保障公司良性运行

　2014年公司技术、实验、质量、人力资源、企管、财务、审计、证券事务、工程总包商务、行政、后勤、办公等公共平台运作高效、有序。为公司各项业务的开展提供有效的支撑，保障公司健康、稳定、良性运行。

　5、体制创新取得重大成果

　体制创新是公司坚定的理念和战略把握。2014年4月30日，公司授予71名高管和核心骨干的三期限制性股票激励计划全部解锁，成为龙净史上体制创新的标志性成果。

　2014年10月，公司股东大会审议通过《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划》。该计划分十期实施，首期覆盖325人。员工持股计划作为公司基础性制度设计，是一项新建立的长效激励机制，为龙净未来发展注入新的内在动力。

　(一) 主营业务分析

　1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　（1）营业税金及附加减少的主要原因系本期房产收入减少，土地增值税较上期减少3000万所致。

　（2）资产减值损失增加的主要原因系本期坏账政策变更，导致坏账准备增加3300万所致。

　（3）公允价值变动损益减少的主要原因系本期持有的远期结售汇价值变动所致。

　（4）投资收益较上期减少的主要原因系上期处置兴业银行股票税前盈利1.17亿，本期处置广州发展股票仅税前盈利0.55亿所致。

　2 收入

　(1) 驱动业务收入变化的因素分析

　近年来，国家环保政策不断出台，环保标准进一步提高，特别是“超净排放”概念的提出，为公司业务收入的进一步增长提供良好的基础。同时，公司市场开拓能力、管理水平、科研技术水平及成本管控能力的提升，为公司经济效益的稳定增长提供了可靠的保障。公司将继续保持以环保行业为主的经营方向，未来驱动公司业务收入变化的因素不会发生重大变化。

　(2) 订单分析

　公司主要产品"以销定产"的订单式生产。报告期内实现营业收入602,666.36万元，比上年556,821.18万元增加45,845.18万元，增幅8.23%。营业收入增加原因主要是由于环保标准的提高、公司市场开拓能力提升及新产品投入所致。

　2014年公司新签电除尘、电袋除尘、脱硫、脱硝等合同总量与上年相比增长18.4%。

　3 其他

　(1) 发展战略和经营计划进展说明

　公司2013年年度报告披露的2014年经营计划为：争取实现营业收入58亿元，营业成本控制在46亿元左右，三项费用控制在8亿元左右。公司2014年实际实现的销售收入为60.27亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为4.63亿元，公司业绩全面优于原定计划。

　(二) 资产、负债情况分析

　1 资产负债情况分析表

　单位：元

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　(1)货币资金：增长的主要原因系本期公司货款回笼加快、处置可供出售金融资产及发行3亿元中期票据所致。

　(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少的主要原因系期末未交给的远期结售汇笔数和金额下降所致。

　(3)应收票据：增长的主要原因系本期新签合同量和开工量大幅增加，由于合同约定，业主采用票据结算按进度支付工程款，期末在手票据增多所致。

　(4)存货：增长的主要原因系本期电除尘、电袋、干法脱硫等工程合同量增多，且项目持续开工，导致在建项目大幅增加。

　(5)可供出售进金融资产：减少的主要原因系本期处置所持有的全部广州发展股票所致。

　(6)在建工程：增长的主要原因系本期PM2.5实验大楼、武汉工业园二期、新疆西黑山前期改造项目等3个工程持续开工所致。

　(7)短期借款：减少的主要原因系本期发行3亿中期票据，信用融资减少所致。

　(8)应付票据：减少的主要原因系期末未兑付的票据减少所致。

　(9)预收账款：增长的主要原因系新签合同增加，工程施工持续推进，按合同约定业主逐步支付工程款，致预收账款增加所致。

　(10)应付利息：增长的主要原因系本期新发行3亿中期票据，计提应付利息1700万所致。

　(11)长期借款：增长的主要原因系本期香港龙净新增1480万美元借款（内保外贷）所致。

　(12)应付债券：增长的主要原因系本期新增发行3亿中期票据所致。

　(13)递延所得税负债：减少的主要原因系本期期末未结算远期结售汇公允价值减少。

　(14)其他综合收益：减少的主要原因系本期处置所持有的广州发展股票，转出对应的其他综合收益约3800万计入当期损益所致。

　(三) 核心竞争力分析

　1、品牌优势：龙净是全国环保行业著名品牌之一，专注于环保产品的研发生产，在国内外市场中享有很高的声誉。公司产品质量稳定可靠，在众多重点工程和出口项目中长期稳定应用，深受欢迎和好评。

　2、技术优势：公司在除尘、脱硫、脱硝、气力输送等环保主导产品上积累丰富的专业开发经验，保持在大气污染治理领域的技术领先水平。“电袋复合除尘技术及产业化”获国家科技进步二等奖。循环流化床干法多污染物协同净化集成技术、余热利用低低温电除尘、湿式电除尘、超净电袋、电袋加湿式电除雾、单塔多区脱硫除尘等超净排放技术获得客户及环保部门的认可和重视，成为国内大气污染治理领域技术及产品类型最全的环保企业。

　3、研发平台优势：公司建立了全国环保行业首家"国家级企业技术中心"，设立了"企业博士后科研工作站"、"工业烟尘净化国家地方联合工程研究中心"等。被科技部授予"国际科技合作基地"、"国家级创新型试点企业"。公司建立了环保产品实验研究中心，拥有一流的除尘、脱硫、脱硝、气力输送等试验装置以及检验检测仪器。

　4、规模制造优势：公司连续多年保持全国除尘行业产销量第一的地位，在脱硫、脱硝领域市场份额有较大提升。六大生产基地的全面布局及数十年的环保产品生产、制造、安装、运营经验为公司提供了质量可靠、性能稳定的环保产品，并通过规模化经营，实现低成本制造优势。

　5、人才优势：公司聚集了一批国内环保行业顶级专家和海外环保领域的科研开发学术带头人，形成一支技术研发能力强、能吃苦、能开拓的人才队伍。

　四 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　(一) 行业竞争格局和发展趋势

　2014年以来，宏观经济形势复杂低迷，新建项目明显减少。随着环保标准提升、环保执法力度的加强，改造项目大幅增加，烟气治理行业变化急剧。

　1、宏观经济发展进入新常态。受资源、环境、社会矛盾、可持续发展等综合因素制约，中国经济告别长期以来两位数的高速增长时代，由主要追求发展速度转型为更加注重发展质量。以保就业、保民生为底线，进入以7%左右增速为主要标志的发展新常态。由此决定了十二五末、十三五期间，经济发展总体处于平稳区间。新建项目、新建火电机组较十一五期间有明显下降，大宗原材料价格总体处于平稳状态。

　2、烟气治理行业仍处于重要战略机遇期。治霾成为重大民生问题乃至政治问题，政府治理力度不断加大，大气污染治理行动将全面深入推进。煤电除尘、脱硫、脱硝升级与改造任务繁重，工业锅炉、冶金、建材、石化等领域烟气治理达标排放将逐步全方位展开，烟气治理行业仍处于重要的发展战略机遇期。

　3、超洁净排放（燃气轮机排放）成为烟气治理技术的制高点和市场竞争热点。2014年9月，国家发改委、环保部、能源局联合下发了《煤电节能减排升级与改造行动计划》，这是一份目标明确、标准明确，指导性、操作性强的文件。该文件争对一年来超洁净排放、超低排放、近零排放、燃机排放的激烈争论和迅猛演化作出两点结论性意见：（1）标准：有所降低，103550，即烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放分别不高于10、35、50毫克/立方；（2）治理节奏和进程：比较实事求是，东部地区11省市新建机组基本达到燃机排放标准，老机组2020年前改造完毕，改造总量约1.5亿千瓦；中部地区8省新建机组原则上接近或达到燃机排放标准；西部地区新建机组鼓励接近或达到燃机排放标准；对中、西部地区的老机组改造没有要求。《煤电节能减排升级与改造行动计划》已成为对烟气治理行业未来发展形势判断的重要依据和基础性文件。

　4、行业剧变，竞争呈白热化状态，烟气治理行业发生重大变化，行业重新洗牌，原有格局已被打破。大型国有煤电集团全面加大对体制内环保公司的建设、扶持、支持力度，并强势介入龙净传统优势的除尘领域，其可靠背景支撑、综合实力强大等优势，成为公司新的主要对手。一批新企业、小企业迅速崛起，竞争对手呈多样化态势。治霾新技术、新产品、新路线争斗激烈，呈白热化状态。

　(二)公司发展战略

　发展战略：创业内第一品牌。

　"十二五"期间公司的奋斗目标：打造国际一流的创新型环保工程总包产业集群。

　2015年龙净环保的年度主题：超净亮剑。

　超净亮剑年度主题的主要内涵：以超洁净排放（燃气轮机排放）为牵引，以满足客户的需求为方向，以一流剑客的能力、超越对手的剑法、敢拼会赢的精神为支撑，抢占烟气治理技术的制高点，形成协同提效技术和产品的撒手锏；抢抓重要战略机遇期，突破一批重点地区、大机组的超洁净标志性项目，在工业锅炉治理领域有效展开；推动新一轮群雄争锋、比学赶超，逐步实现新一轮的群雄并起；充分发挥龙净体制、机制、文化优势，激发全体龙净人的积极性和创造性，夺取抢收抢种又一个丰收年；实现“十二五”的圆满收官，为“十三五”的发展奠定坚实基础。

　(三)经营计划

　公司2015年经营目标：争取实现主营业务收入65亿元，营业成本控制在51亿元左右，三项费用控制在9亿元左右。

　1、全面提升执行力，确保经营运行质量。

　2015年，公司将继续严控产品质量，提升工程管理能力，以项目为核心，加强力量，理顺流程，高效运行，全面提升制造、安装及工程管理的能力和水平。

　宏观经济失速明显，实体经济困难，客户资金普遍紧张，回款难度加大。公司将把回款问题做为重中之重、高于一切、摆在首位，确保经营运行质量。

　固定资产折旧及财务费用增加、坏账计提政策变化、员工持股计划实施等因素，使公司费用增加。公司将加强成本控制，严控各项费用，抓好采购招标，把握大宗材料采购、滚存时机。

　龙岩机械公司、武汉除尘、宿迁龙净、天津龙净、新疆龙净以及西矿环保生产基地将扩大产能，以完成生产、制造为首要任务，以产量、成本、质量为关键指标，并适应改造项目的特点，提升应急、快速响应能力，确保按期、保质交货。

　加里曼丹项目和印度比莱项目进入冲刺阶段，公司将全神贯注，切实抓紧、抓好，确保2015年圆满收官。

　2、抢抓重要战略机遇期，突破一批超洁净排放的标志性项目。

　2015年仍是烟气治理行业的重要战略机遇期，公司将抓住这一波市场的规模性行情，抓住升级与改造市场的特点。在传统优势的电力主战场，巩固、提升市场地位和市场占有率。在烟气治理较为落后的工业锅炉、冶金、建材、石化等领域，进一步有质量地展开。各团队要抢抓超洁净排放的战略机遇，突破一批重点地区的标志性项目和大机组项目。公司将按照积极、稳健、优选的原则，开拓大机组BOT、海外项目、国内工程总包等优质投资项目和新兴业务。

　3、抢占超洁净排放技术的制高点，形成协同提效技术和产品的撒手锏，形成工业锅炉烟气治理技术的有效支撑。

　电除尘与脱硝事业部已经形成湿式除尘、低低温余热利用两条比较成熟的超洁净排放技术路线和产品，事业部将扩大战果，突破一批大机组项目，并在低低温余热利用电除尘方面保持相对垄断地位。

　电袋与袋式除尘事业部将沿着超净电袋和电袋加电除雾器两条技术路线，充分发挥龙净的特有技术优势，实现大机组项目的突破。其具有良好经济性的10毫克以下超净电袋，将成为未来的主流除尘技术之一。

　上海龙净环保科技工程有限公司的单塔三区加电除雾技术，武汉龙净环保科技有限公司的单塔四区超洁净排放技术将加快研发及市场开拓步伐，尽快推向市场，形成标志性成果。积极探索脱硫与除尘的有效组合，形成协同提效技术和产品的合力。

　干法脱硫事业部继续发挥多污染物协同控制技术的优势，以广石化超洁净排放示范项目为起点，推进升级版“50355加53”的超洁净排放方案，创新超洁净的内涵。

　各中小团队将加大人才引进力度，实现工业锅炉烟气一体化治理的技高一筹。技术研发部门将加快形成简化版的烟气一体化治理的技术成果，为各中小团队提供设计支持和有效技术支撑。

　4、推进新一轮群雄争锋、群雄并起，新兴业务实现标志性进展。

　坚持群雄并起的发展战略不动摇，坚持市场化的根本方向不动摇。

　电控事业部、冶金事业部、武汉龙净环保科技有限公司要保持规模性赢利的持续性。

　西矿环保科技有限公司在完成阶段性整合任务后，尽快实现重振雄风的整合目标。

　厦门龙净环保物料输送科技有限公司根据自身的特点，找准突破口，力争走出发展的相持阶段。

　鼓励各中小团队以工业锅炉排放标准的施行为契机，以中小锅炉的烟气一体化治理为主攻方向，逐步扩大战果，成为中小团队的支柱性产品。

　2015年是盐城催化剂再生工厂全面投入运行的第一年，公司将按照再造一个上海龙净的目标，促使其快速发展。

　5、充分发挥公司的体制、机制、文化优势，激发全体龙净人的积极性和创造性。

　有效贯彻落实“超净亮剑”年度主题的根本要靠人，靠人的积极性、创造性，靠人的活力和能量的释放。

　万事由人做起，在重要战略机遇期，各团队对技术、市场、工程管理等关键岗位，做到追随人才，敢于用人，以开放、包容、平等的理念待人，用人所长。

　特别强调领导干部公平、公正、民主、平等的重要性，强调公司制度安排和制度执行的重要性。杜绝经营过程中的越权、违规行为。

　(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　公司预计2015年全年需求营运资金为65亿元，主要是由销售回笼款解决，不足部分向银行申请流动资金贷款补充。

　(五)可能面对的风险

　1、大型国有煤电集团加强对体内环保公司的设立、扶持，形成内部保护机制。

　2、宏观经济发展进入新常态，经济增长变缓，客户资金紧张，回款难度加大。

　3、海外市场开拓要面对政治、政策、汇率等因素的变化，给公司盈利带来不确定性；

　4、随着公司执行项目的增加，且改造项目占比大幅增长，项目工期紧、要求高，对设计、生产、安装、安全生产等带来较大的压力。

　五涉及财务报告的相关事项

　（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　1、重要会计政策变更

　2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于2014年7月1日起施行。

　以上会计政策变更导致的影响如下：

　单位：元 币种：人民币

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　2、重要会计估计变更

　为更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，考虑公司应收款项的构成、回款期等实际情况，本着会计谨慎性原则并参考同行业上市公司的坏账计提比例，公司对应收款项中“按组合计提坏账准备的应收款项-销售货款组合”和其他应收款中“按组合计提坏账准备的其他应收款-账龄组合”的会计估计进行变更。

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　会计估计变更导致的影响如下：

　单位：元 币种：人民币

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　（二）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本报告期本公司合并财务报表的范围包括22家子公司和8家孙公司，与上年相比减少了1家子公司和1家孙公司。子公司或孙公司的清单如下：

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　子公司或孙公司的明细情况详见年报全文合并范围的变动和在其他主体中的权益披露。

　证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号： 临 2015-010

　福建龙净环保股份有限公司

　第七届董事会第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建龙净环保股份有限公司第七届董事会第四次会议于2015年4月17日在福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室举行。会议召开通知于2015年4月3日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长周苏华先生主持。会议应出席董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经审议，通过以下决议：

　一、审议通过《2014年年度报告正文及报告摘要》

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。

　二、审议通过《2014年度董事会工作报告》

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　本年度利润分配议案为：以截止2014年12月31日公司总股本 42,762 万股为基数，每10股送红股5股，并向全体股东每10股派发现金3.3元（含税），共派发现金141,114,600.00元，本次实际用于分配的利润共计354,924,600.00元。剩余未分配利润1,243,914,428.81元，结转以后年度分配。

　本年度资本公积转增股本议案为：以截止2014年12月31日公司总股本 42,762 万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共转增42,762 万股。本次转增后资本公积尚余522,464,616.60元。

　2014年度利润分配及资本公积转增股本议案实施完毕后，公司总股本为106,905万股。

　上述议案尚须经2014年年度股东大会审议批准。

　四、审议通过《2014年度财务决算报告》

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　五、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　因2014年授信额度将到期，公司根据生产经营需要，须继续向贷款银行申请借款、开立银行承兑汇票、国内信用证、保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务，以及申请办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他各项业务，具体如下：

　(一) 同意公司向中国银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币壹拾柒亿柒仟万元。内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

　(二) 同意公司向中国工商银行股份有限公司龙岩分行新罗支行申请授信捌亿元。内容包括内保外贷、外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

　(三) 同意公司向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请集团授信额度,授信总额为人民币壹拾伍亿元。内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务、票据池等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他业务。

　(四) 同意公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度，授信总额为人民币伍亿元。

　在办理该业务时董事会给予如下授权：

　1、授信额度可用于外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、国内及国际贸易融资、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商确定。

　2、总额度可分给本公司指定的子公司(指定子公司，是指由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司。)使用。被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用。以上额度经招商银行股份有限公司厦门分行同意，由本公司在上述额度内调剂使用。

　(五) 同意公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请授信额度，授信总额为人民币肆亿元。

　在办理该业务时董事会给予如下授权：

　1、授信额度用于外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商确定。

　2、总额度可分给本公司指定的子公司(指定子公司，是指由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司。)使用。被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用。以上额度经中国光大银行股份有限公司厦门分行同意，由本公司在上述额度内调剂使用。

　（六）同意公司向中国建设银行股份有限公司龙岩第一支行申请授信额度，授信总额为人民币伍亿元。内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

　（七）同意公司向中国进出口银行申请综合授信额度，授信总额为人民币伍亿元。授信品种包括人民币及外币贷款、贸易金融授信等各类表内外授信业务。

　(八) 同意公司向中信银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币贰亿元。内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

　（九）同意公司向平安银行股份有限公司厦门分行申请授信额度，授信总额为人民币贰亿元。内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

　（十）同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司龙岩市分行申请集团授信额度,授信总额为人民币伍亿元。内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务、票据池等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他业务。

　以上合计向银行申请授信计陆拾捌亿柒仟万人民币。

　董事会授权总经理黄炜先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

　六、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　为保持公司审计工作的连续性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度财务审计机构及内控审计机构，授权经理班子决定其相关费用。该议案由公司审计委员会提议，并经独立董事审核同意。

　七、审议通过《关于实施第二期员工持股计划的议案》

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　董事吴京荣、黄炜、陈泽民先生、余莲凤女士为公司第二期员工持股计划参与人，上述4名关联董事回避表决，其余5名董事均参与表决。

　具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。

　八、审议通过《分红政策及未来三年股东回报规划（2015-2017）》

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。

　九、 审议通过《独立董事2014年述职报告》

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。

　十、审议通过《2014年度总经理工作报告》

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　十一、审议通过《2014年度内部控制评价报告》

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。

　十二、审议通过《关于修订<公司内部控制手册>的议案》

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　为提升公司风险防范能力，提高经营管理效率，贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》，公司2012年启动公司内部控制建设。经对公司原有内部控制制度和相关制度的全面梳理，2012年底形成《内部控制手册》初稿，2013年度实际运行，并在运行过程中不断补充和修订。2014年4月16日第六届董事会第十九次会议审议通过了公司《内部控制手册》。经2014年度的运行，公司对《内部控制手册》进一步修订。董事会同意修订后的公司《内部控制手册》。

　十三、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。

　十四、审议通过《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。

　十五、审议通过《公司社会责任报告》

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。

　十六、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。

　以上议案中《2014年年度报告正文及报告摘要》、《2014年度董事会工作报告》、《2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《2014年度财务决算报告》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》、《关于实施第二期员工持股计划的议案》、《关于分红政策及未来三年股东回报规划的议案（2015-2017）》须提交公司2014年年度股东大会审议。

　特此公告！

　福建龙净环保股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月17日

　证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号： 临 2015-011

　福建龙净环保股份有限公司

　第七届监事会第二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建龙净环保股份有限公司第七届监事会第二次会议于2015年4月17日在福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室举行。会议召开的通知于2014年4月3日以书面方式送达各监事。会议由监事会主席张岩先生主持。本次应参会监事3人，实际参会监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，通过以下决议：

　一、审议通过《2014年度监事会工作报告》

　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　二、审议通过《2014年年度报告正文及报告摘要》

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的2014年度报告进行了认真审核，提出如下书面审核意见：

　1、公司2014年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；

　2、2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　3、在监事会提出本意见前，未发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　4、我们保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、完整，承诺其不存在虚假记载、误导性成述或重大遗漏。

　三、审议通过《2014年度财务决算报告》

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　四、审议通过《2014年度利润分配的议案》

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　五、审议通过公司《2014年度内部控制评价报告》

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　六、审议通过《关于实施第二期员工持股计划的议案》

　表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　监事会主席张岩先生为公司员工持股计划参与人，已回避表决，其余2名监事均参与表决。

　七、审议通过《关于核查公司第二期员工持股计划持有人名单及份额的议案》

　表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　监事会主席张岩先生为公司员工持股计划参与人，已回避表决，其余2名监事均参与表决。

　监事会对公司第二期员工持股计划持有人名单及份额进行核查，认为：公司第二期员工持股计划持有人名单及份额符合相关法律、法规之规定。

　八、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　监事会审阅了公司会计政策变更原因及影响，认为：公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

　以上议案中《2014年度监事会工作报告》、《2014年年度报告正文及报告摘要》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配的议案》须提交公司2014年年度股东大会审议。

　特此公告！

　福建龙净环保股份有限公司

　监 事 会

　2015年4月17日

　证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号： 临 2015-012

　福建龙净环保股份有限公司

　关于会计政策、会计估计变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、重要会计政策变更

　2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于2014年7月1日起施行。

　以上会计政策变更导致的影响如下： 单位：元

　■

　二、重要会计估计变更

　为更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，考虑公司应收款项的构成、回款期等实际情况，本着会计谨慎性原则并参考同行业上市公司的坏账计提比例，公司对应收款项中“按组合计提坏账准备的应收款项-销售货款组合”和其他应收款中“按组合计提坏账准备的其他应收款-账龄组合”的会计估计进行变更。

　■

　■

　会计估计变更导致的影响如下： 单位：元

　■

　三、董事会意见

　公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

　公司本次会计估计的变更符合公司行业情况，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计估计变更。

　四、独立董事意见

　公司变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

　公司本次会计估计的变更符合公司行业情况，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计估计变更。

　五、监事会意见

　公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　公司本次会计估计的变更符合公司行业情况，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。

　六、备查文件

　1、董事会决议及说明

　2、监事会决议及说明

　3、独立董事意见

　特此公告！

　福建龙净环保股份有限公司董事会

　2015年4月17日

　证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号： 临 2015-013

　福建龙净环保股份有限公司

　关于实施第二期员工持股计划的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年9月11日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》、《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。2014年10月10日，公司2014年第一次临时股东大会审议上述议案。

　该员工持股计划分十期实施，自2014年度始至2023年度止，每年年度股东大会仅需批准当期员工持股计划的实施议案。公司第二期员工持股计划将于2014年年度股东大会批准后实施。具体情况如下：

　一、第二期员工持股计划资金来源及资金总额

　第二期员工持股计划资金来源为：公司以2014年度实现的净利润为基数，提取10%的奖励基金。

　公司将根据相关法律、法规规定，对员工持股计划进行成本计量和核算。计提的奖励基金根据权责发生制原则计入当期费用。

　第二期员工持股计划资金总额为37,779,821.63元（扣除个人所得税后）。

　二、第二期员工持股计划股票来源

　第二期员工持股计划获得2014年年度股东大会批准后，由公司授权的管理方在二级市场购买公司股票。

　三、 第二期员工持股计划持有人的情况及份额分配

　《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划》、《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》第六条第（二）项规定：“公司董事会可根据员工变动情况、考核情况对后续各期参与持股计划的员工名单和分配比例进行调整”。

　第二期员工持股计划的持有人包括公司高级管理人员、公司及子公司骨干员工。持有人在公司或公司的子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。员工持股计划确定的第二期参与员工共计352人。其中，高级管理人员18名，公司及子公司骨干员工334名。

　第二期员工持股计划资金总额37,779,821.63元（扣除个人所得税后），其中高级管理人员持有份额8,145,329.54元；其他骨干员工持有份额29,634,492.09元。公司监事会对持有人名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。

　■

　第二期参与员工持股计划的每个员工获得的员工持股计划份额=第二期员工持股计划计提的奖励基金金额（扣除个人所得税后）×该员工的分配比例。

　四、第二期员工持股计划存续期和锁定期

　1、存续期

　第二期员工持股计划存续期为48个月，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划时起计算。

　2、锁定期

　第二期员工持股计划标的股票锁定期为24个月，自公司公告最后一笔购买之标的股票登记至员工持股计划时起计算。

　五、独立董事意见

　公司第二期员工持股计划的实施符合《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》、《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定：

　（一）实施第二期员工持股计划有利于公司体制创新，实现全体股东、公司和员工利益的一致，为公司发展注入内在活力和动力；有助于进一步完善公司治理结构，确保公司长期、健康、稳定可持续发展；有利于公司高级管理人员和核心骨干员工的稳定和凝聚。

　（二）第二期员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　（三）第二期员工持股计划不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。

　（四）第二期员工持股计划持有人名单及份额符合相关法律、法规之规定。

　（五）公司董事会9名董事中的4名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议通过。

　独立董事一致同意公司实施第二期员工持股计划。

　六、监事会对第二期员工持股计划持有人名单及份额的核查意见

　监事会对通过对公司第二期员工持股计划持有人名单及份额进行核查，认为：公司员工持股计划持有人名单及份额符合相关法律、法规之规定，同意实施第二期员工持股计划。

　特此公告！

　福建龙净环保股份有限公司董事会

　2015年4月17日

　证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号： 临 2015-014

　福建龙净环保股份有限公司

　关于为子公司提供综合授信担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　※ 被担保人及担保金额：

　1、武汉龙净环保工程有限公司（本公司持有98.52%股份），本次综合授信担保金额为人民币9,500万元，授信期限为一年。

　2、西安西矿环保科技有限公司（本公司持有93.33%股权）本次综合授信担保金额为人民币1亿元，授信期限为一年。

　3、龙净科杰环保技术（上海）有限公司（本公司持有50%股份）本次综合授信担保金额为人民币2,400万元，授信期限为一年。

　※ 截止本次担保发生前：公司对外实际已签订的担保合同余额为7,846.245万元，占公司最近一期经审计净资产的2.49%。其中（1）对其他法人公司提供的担保余额为0万元。（2）本公司对控股子公司提供担保余额为7,846.245万元。

　※ 截止本信息披露日：无逾期担保

　※ 单位：人民币

　一、担保情况概述

　公司2015年4月17日召开第七届董事会第四次会议审议通过《关于为子公司提供综合授信担保的议案》。内容如下：

　1、公司控股子公司武汉龙净环保工程有限公司（本公司持有98.52%股份）由于生产经营需要拟向招商银行股份有限公司武汉武昌支行申请人民币9,500万元综合授信，授信期限为一年，具体起始日以实际贷款合同日期为准。

　2、公司前次为控股子公司西安西矿环保科技有限公司（本公司持有93.33%股份）向中信银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行各申请人民币5,000万元综合授信额度提供的连带责任担保已到期。西安西矿环保科技有限公司拟继续向中信银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行各申请人民币5,000万元综合授信额度，授信期限为一年。此次西安西矿环保科技有限公司向上述两家银行申请的综合授信额度合计金额为人民币1亿元。

　3、公司控股子公司龙净科杰环保技术（上海）有限公司（本公司持有50%股份）因生产经营需要，拟向兴业银行上海市北支行申请人民币2,400万元综合授信额度，主要用于短期贷款、银行承兑汇票、国际信用证和保函，授信期限为一年。

　二、被担保人基本情况

　1、武汉龙净环保工程有限公司

　注册地址：武汉市东湖开发区珞瑜路 716 号华乐商务中心；

　法定代表人：黄炜；

　注册资本：13,000万元；

　经营范围：大气污染防治设备、水污染防治设备、垃圾焚烧发电设备、粉炭综合利用设备、环保监测仪器、仪表的研发、设计、生产、销售、安装及相关技术咨询服务；

　与公司的关系：为公司控股子公司；

　截止 2014年 12月 31 日，该公司的资产总额为59,964.75万元、负债总额44,303.44万元、净资产15,661.31万元、实现营业收入47,401.56万元、实现净利润547.44万元。

　2、西安西矿环保科技有限公司

　注册地址：西安市高新区沣惠南路20号华晶广场B座7层；

　法定代表人：陈贵福 ；

　注册资本：7,500万元；

　经营范围：电除尘器、袋除尘器及其成套设备、烟气脱硫、脱硝成套设备、零配件的开发、设计、制造、安装和技术咨询、技术服务、技术改造；起重运输设备及零配件的销售；风机、通用机械、环保成套设备的开发、设计、制造、改造、安装与技术咨询、服务；新型建筑材料的开发、生产、销售；钢材、建筑材料、五金交电、百货、纺织品的批发零售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；

　与公司的关系：为公司控股子公司；

　截止2014年12月31日，该公司经审计的资产总额为80,918.91万元、负债总额54,896.35万元、净资产26,022.56万元、实现营业收入42,840.81万元、实现净利润419.64万元

　3、龙净科杰环保技术（上海）有限公司

　注册地址：上海市普陀区绥德路175弄3号三层北间；

　法定代表人：William J.McMahon；

　注册资本：美元2400万元；

　经营范围：大气污染防治（含烟气脱硝治理技术）专用领域内的研发、技术咨询、技术服务；以上领域内的检测仪器仪表、机电设备及零配件、刚才的批发及网上零售、进出口，佣金代理，提供相关配套技术咨询及售后服务（不涉及国营贸易管理商品，设计配额、许可证、专项规定、质检、安检管理要求的，需要按国家有关规定取得相应许可后方可开展经营业务）

　截止 2014年 12月 31 日，该公司的资产总额为12,806.91万元、负债总额1059.28万元、净资产11,747.63万元、实现营业收入4,865.75万元、实现净利润37.80万元。

　三、担保内容

　1、公司控股子公司武汉龙净环保工程有限公司（本公司持有98.52%股份）因生产经营需要拟向招商银行股份有限公司武汉武昌支行申请人民币9,500万元综合授信，授信期限为一年，具体起始日以实际贷款合同日期为准。

　2、公司前次为控股子公司西安西矿环保科技有限公司（本公司持有93.33%股份）向中信银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行各申请人民币5,000万元综合授信额度提供的连带责任担保已到期。西安西矿环保科技有限公司拟继续向中信银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行各申请人民币5,000万元综合授信额度，授信期限为一年。此次西安西矿环保科技有限公司向上述两家银行申请的综合授信额度合计金额为人民币1亿元。

　3、公司控股子公司龙净科杰环保技术（上海）有限公司（本公司持有50%股份）因生产经营需要，拟向兴业银行上海市北支行申请人民币2,400万元综合授信额度。主要用于短期贷款、银行承兑汇票、国际信用证和保函，授信期限为一年。

　四、董事会意见

　1、同意为公司控股子公司武汉龙净环保工程有限公司向招商银行股份有限公司武汉武昌支行申请人民币9,500万元综合授信提供连带担保责任，授信期限为一年，具体起始日以实际贷款合同日期为准。

　2、同意为公司控股子公司西安西矿环保科技有限公司向中信银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行各申请人民币5,000万元（合计人民币1亿元）综合授信额度提供连带责任担保，授信期限为一年，具体起始日以实际贷款合同日期为准。

　3、同意为公司控股子公司龙净科杰环保技术（上海）有限公司向兴业银行上海市北支行申请人民币2,400万元综合授信额度供连带责任担保，授信期限为一年，具体起始日以实际贷款合同日期为准。

　上述担保行为不属于证监发〖2005〗120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的需经股东大会审批的对外担保事项。

　五、独立董事意见

　独立董事认为：上述控股子公司因生产经营需要申请公司授信额度担保，其经营活动由公司统一管理，经营风险可控。上述担保行为属公司正常经营活动，该担保事项不会损害公司利益。

　六、累计担保数量及逾期担保数量

　截止本公告日，公司累计已签订的担保合同余额为7,846.245万元（全部为控股子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的2.49%。

　公司未发生逾期担保事项。

　七、备查文件

　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　2、西安西矿环保科技有限公司营业执照复印件及2014年12月31日财务报表；

　3、武汉龙净环保工程有限公司营业执照复印件及2014年12月31日财务报表；

　4、龙净科杰环保技术（上海）有限公司营业执照复印件及2014年12月31日财务报表。

　特此公告！

　福建龙净环保股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月17日

　证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2015-015

　福建龙净环保股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 股东大会召开日期：2015年5月15日

　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月15日 14点00分

　召开地点：福建省龙岩市新罗区陵园路81号本公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月15日至2015年5月15日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　除以上9项议案外，公司独立董事将在本次会议上作2014年度述职报告

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案相关内容已于2015年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、符合上述条件的股东请于2015年5月15日上午11：00点前到本公司股证办办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准)，出席会议时需验看原件；

　2、法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；

　3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记；

　4、与会股东或委托代表人交通及住宿费自理。

　六、其他事项

　公司地址：福建省龙岩市新罗区陵园路81号

　邮政编码：364000 联系电话：0597-2210288传 真：0597-2237446

　联 系 人：卢珍丽、邓勇强

　特此公告!

　福建龙净环保股份有限公司董事会

　2015年4月18日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　福建龙净环保股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月15日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　 受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。