本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年4月16日

　(二)股东大会召开的地点：天津舒泊花园大酒店会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李立群先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人；

　2、公司在任监事5人，出席5人；

　3、董事会秘书王春丽女士出席会议；财务总监任石岩先生，副总张晋先生列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：2014年度财务决算草案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：2014年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：2014年年度报告及其摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于继续聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于天药股份日常关联交易（购销）的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于天药股份日常关联交易（动力及综合服务）的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)现金分红分段表决情况

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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