本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　万鸿集团股份有限公司因筹划非公开发行股票于2015年3月13日披露了《关于非公开发行股票停牌公告》，公司股票自2015年3月13日起停牌。2015年3月27日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项暨继续停牌的进展公告》，因本次非公开发行股票募集资金投向涉及的资产需进行审计、评估等，相关工作量较大，且存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请第一次延期复牌，公司股票自2015年3月27日起继续停牌，停牌不超过5个工作日。

　2015年4月3日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项暨继续停牌的进展公告》，鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过并向上海证券交易所申请第二次延期复牌，公司股票自2015年4月3日至4月22日继续停牌。

　截止本公告日，公司及相关中介机构正积极推进本次募集资金投向涉及资产的尽职调查、审计、评估及拟投资项目的可行性研究等工作，本次非公开发行的具体方案因此尚未最终确定。公司董事会将继续要求相关各方尽快完成相关资产审计、评估、尽职调查和分析论证工作，并确定最终方案。

　停牌期间，本公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告！

　万鸿集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月17日