本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年4月16日

　(二)股东大会召开的地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长王立君先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书邱子裕出席会议；其他高管人员列席本次会议。

　4、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：

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　2、议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：

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　3、议案名称：《公司2014年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况：

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　4、议案名称：《公司2014年度独立董事述职报告》审议结果：通过表决情况：

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　5、议案名称：《公司2014年年度报告及摘要》审议结果：通过表决情况：

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　6、议案名称：《公司2014年度利润分配预案》审议结果：通过表决情况：

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　7、议案名称：《关于续签<采购、销售及服务框架协议>及2015年度日常关联交易预计情况的议案》审议结果：通过表决情况：

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　8、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》审议结果：通过表决情况：

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　9、议案名称：《关于公司续聘内部控制审计师事务所的议案》审议结果：通过表决情况：

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　(二)现金分红分段表决情况

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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