本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年4月16日

　(二)股东大会召开的地点：成都市中新街49号锦贸大厦16楼

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事11人，出席5人，董事张玲燕、王刚、王英实、独立董事李文兴、李其、吕先锫因工作安排未能亲自出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席1人，监事杨冬燕、朱小华因工作安排未能亲自出席会议；

　3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管曹树珍、董兆勇列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：2014年年度报告及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：2014年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于续聘2015年度会计师事务所的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于日常关联交易预计的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：修订《监事会议事规则》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　第6项议案“关于日常关联交易预计的议案”涉及关联交易，关联股东深圳市康哲医药科技开发有限公司、深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司合计所持表决权股份38,743,834股，因构成《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3规定的关联关系，回避该议案的表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川良禾律师事务所

　律师：刘晓倩、杨雪

　2、律师鉴证结论意见：

　西藏诺迪康药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　西藏诺迪康药业股份有限公司

　2015年4月17日