证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2015-041

　中山大洋电机股份有限公司

　第三届董事会第二十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日上午9：30时在公司会议室召开第三届董事会第二十八次会议。本次会议通知于2015年4月10日以邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

　一、审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议及聘请中介机构等。根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查、审计与评估，待该重大资产重组相关事项确定后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，并再次召开董事会会议审议相关事项。

　公司股票停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

　特此公告。

　中山大洋电机股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月17日

　证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2015-042

　中山大洋电机股份有限公司

　关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）因正筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：大洋电机，股票代码：002249）已于2015年3月20日开市起停牌。公司于2015年3月20日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-032）,并于2015年3月27日和2015年4月3日分别披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-033和2015-037），于2015年4月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-039），具体内容详见2015年3月20日、2015年3月27日、2015年4月3日和2015年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司于2015年4月16日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议及聘请中介机构等。根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查、审计与评估，待该重大资产重组相关事项确定后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，并再次召开董事会会议审议相关事项。

　截止本公告披露日，公司正在组织相关中介机构积极推进各项工作，鉴于该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。

　停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。

　公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　中山大洋电机股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月17日