一 重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　二 主要财务数据和股东情况

　（一）公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　（二）截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三 管理层讨论与分析

　2014年，国内外经济形势和行业市场总体情况并不乐观，公司经营业务开展面临市场需求不足、竞争加剧和人才资源紧缺等诸多困难，公司紧紧围绕年初制定的各项经营目标，狠抓市场、工程项目管理和现金流，积极推动市场开拓和经营模式创新，强化国内经营，加快“走出去”步伐，以深化全面预算管理为契机，进一步强化战略管控，促进企业持续健康发展。

　报告期内，公司生产经营运行平稳。全年实现营业收入692.6亿元，同比上年增长12.2%。实现归属于母公司股东的净利润31.66亿元，同比下降5.69%%，实现基本每股收益0.64元。新签合同额728.7亿元，较上年下降14%。转型升级取得进展。公司所属中化二建集团有限公司获得施工总承包特级资质，为拓展工程业务打下基础。福州天辰耀隆项目成功开车，公司所属天辰公司在实业投资及非化工工程领域的先行探索初见成效。第七建设有限公司保障房BT项目、第十四建设有限公司市政BT项目进展顺利。技术创新稳步推进。公司全年共获得国家授权专利397项，专有技术认定32项；第七建设有限公司被认定为国家高新技术企业，第十一建设有限公司被认定为国家企业技术中心，截至2014年底，所属子企业共有17家国家高新技术企业、7家国家级技术中心。企业管理持续加强。公司为期两年的管理提升活动、三年的财务标准化建设工作和四年的“三清理一整顿”工作圆满结束；报告期内顺利开展“干干净净企业”建设验收活动和“工程管理年”活动，持续深化内控体系建设，企业管理水平不断提高；全年清理工程285项，清缴欠款10.3亿元，“两清”工作取得新的进展；集团“战略管控”管理思路不断完善，“深化全面预算管理”工作启动并扎实推进。企业品牌持续提升。公司共有8项工程获得国家优质工程奖；主建或参建的4个项目荣获“改革开放35年百项经典暨精品工程”称号。公司本年度被纳入上证公司治理板块成分股。

　（一）行业竞争格局和发展趋势

　1. 宏观经济环境

　国际上，世界各经济体经济增速分化加剧，国际贸易与对外直接投资仍处于低速增长通道，大宗商品价格波动显著。政治、经济、地缘等各种因素相互交织对世界经济影响加深，世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期。国际油价暴跌、俄罗斯卢布贬值以及欧元区经济疲软等因素使世界经济面临更多不稳定、不确定因素，大幅回暖的概率较小。

　2. 行业市场环境

　2015年，国内经济下行压力继续加大，传统化工基础性产业产能过剩，现代煤化工项目，受水资源、环境保护、技术与经济水平和国际油价超预期下跌“内外部因素”双重打击，持续发展动力减弱。此外，随着国内经济增速放缓，传统化工投资放缓，工程项目减少，承揽任务的难度明显加大，也加剧了竞争。对于新型煤化工项目，目前大多数项目仍在等待观望。近期，国家政策日趋收紧：“十三五”期间，我国煤制气规模将控制在300亿立方米/年以内，比业内预计的规模压缩了一倍多； 7月17日国家能源局发布通知，要求遏制煤化工过热无序建设和过度用水的情况；一个多月后，国家发改委未将煤化工项目纳入《西部地区鼓励类产业目录》。这为公司未来几年承揽任务增加了不确定性。如果上述项目能够短期内获得核准并上马实施，煤化工市场前景可期，否则，公司煤化工相关的合约将面临下滑趋势。此外，国内传统化工工程领域一直属于完全竞争市场，公司作为化工工程细分市场的领先者，虽然具备一些优势，但随着很多大型产业集团相继进入化工工程领域，依然面临激励的市场竞争。

　3. 公司面临的发展机遇和挑战

　（1） 国内，国家正大力推进石化产业布局，规划七大石化产业基地。同时，推动化工新能源到2020年提升至亿吨级，其中煤化工产量增加到近9000万吨；此外，国家“一带一路”、京津冀区域协同发展、长江经济带、新型城镇化和城市基础设施等带来大量工程建设需求；绿色低碳循环经济，环保、新能源等的发展，为拓展业务领域提供一定机会；新技术、新产品、新商业模式大量涌现也带来了很多投资机会等，这些都为我公司的发展提供了可贵的机会。

　（2） 国际上，美国大量建造与页岩气相关的工厂，其产品对下游产业结构调整提供了工程机会；中东国家以低价油气资源大量发展下游产业，相关生产装置的建设有利于公司海外工程市场的开拓；发展中国家为了提高本国的工业化水平，积极实施与本地资源相适应的工业化项目以及基础设施项目，这些都是公司面临的海外机会。

　（3）经济新常态时期，市场竞争逐步走向质量型、差异化为主的竞争，新经济增长点涌现，推动、发挥市场机制作用探索未来产业发展方向等，为公司提供了结构转型升级的机遇。

　综上所述，今后一段时期，我们将长期面临机遇和挑战并存的情况，既面临许多难得的历史机遇，也面对诸多可以预见和难以预见的风险挑战，我们会充分估计形势的复杂性和不确定性，切实增强忧患意识，一方面正确判断风险，并在应对危机中抓住发展机遇。另一方面，苦练内功，持续推进企业转型升级，积极应对挑战，努力克服困难局面，为做好2015年经营工作奠定坚实基础。

　（二）公司发展战略

　通过持续创新和精细化管理，推进多工程领域的全过程服务和产业运营、资本运营，实现规模和效益的同步增长，形成多元利润支撑，实现跨越式发展，做强做优中国化学，把公司打造成为国际品牌工程公司。

　(三) 公司发展战略和经营计划

　1. 强力推动海内外经营，为可持续发展奠定基础

　为获取更多经营合同，同时提高经营合同的质量。公司将在强化领导责任、善经营组织功能、研究市场、开拓市场等方面主动应对新形势，加强组织领导，提高指导、协调和支持经营全局的能力和效率。其次，建立有效的海外经营组织体系。选调适应国际经营工作的优秀人才，配好配足人、财资源，提升骨干能力，实施有效激励政策，突出提升经营绩效。三是实现海外经营布局新的突破。

　1. 强化战略引领，为可持续发展指明方向

　“十三五”规划所确立的中国化学发展战略和发展规划将是未来实现可持续发展的主要依据。一是组织编制集团和所属企业两个层级“十三五”发展规划和中长期发展战略，注重引进外部智力完善发展思路。二是有序推进组织管控的调整。根据发展战略，适时调整组织管控职能。战略是管控的依据，当前重点是深化全面预算管理，突出战略导向，突出勾稽考核，确保战略落地。2015年公司将研究制定管理清单机制，以管理清单为抓手，提高管理质量和效率，激发企业活力。三是积极探索新的经济增长点。公司将强化规划投资职能，研究适合公司发展战略和实际的投资项目；对投资的组织架构体系和运营体系进行系统的规划，对投资方向进行专业化的研究；研究并推动以资本运作等方式对具备运营条件的差异性业务板块的改革和发展。四是努力发挥金融资本运营的支柱作用，通过金融平台的建设和融资工具的综合运用，支持、保障、促进工程和新业态的发展。

　3. 深化人才强企战略，为可持续发展提供保障

　公司将树立人才工作先行一步的理念，更加注重人才质量，优化人才成长环境。一是研究制定人才框架结构。满足建设有限多元国际集团公司的发展要求。二是引进和加快培养国际型人才。三是激发管理队伍活力，有效提升管理队伍能力。四是实施定向策划，优先培育在技术研究领域的科技人才队伍，巩固和培养适应全球化市场的优秀技术专家队伍。五是重点引进培养擅长金融、资本运作和培育新经济增长点的人才，依靠人才的创新思路和专业能力推动并形成产融结合的新支柱板块。六是制定战略人才薪酬激励政策，完善有竞争力的市场化薪酬机制与考核机制。

　4. 深入推动技术创新，为可持续发展打造引擎

　一是要研究确立公司的技术创新体系，包括组织架构与协同，人、财资源投入与成果市场化政策。破解重大技术创新项目的形成机制。制定重大研发项目创新风险投资机制。积极利用社会创新资源，提高协同创新的能力。二是重点关注传统化学工业绿色升级技术和优化集成技术创新，保持传统领域优势，为产业结构调整把握市场机会。实施煤基产品组合技术升级开发，开展产品一体化优势集成技术研究，以降低用水量、建立封闭水循环和降低单位投资为主题开展创新研究，以环境治理重大专项技术突破助推现代煤化工工业化进程。三是以开发新产品新工艺及新型催化剂为方向展开发明研究，实施以提高工程技术水平和突破工程领域难点为导向的工程创新。四是积极争取主持、参加、参与国家、行业标准的制定。

　5. 高质量推动信息化发展，为可持续发展做好支撑

　高质量推动中国化学信息化发展，承载着中国化学的发展梦想。公司将在强化首席信息官领导队伍的建设和研究落实信息化主管部门的功能定位上开展切实有效的工作。提高应用系统的先进性、国际化与中国化学的可适应性，为提升公司国际化水平和创造价值做出特别贡献。

　（四）公司2014年利润分配预案

　根据公司法和公司章程的相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金的需求等因素的考虑，根据公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于2014年度利润分配的议案》，公司拟以2014年12月31日总股数4,933,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.05元（含税）现金股息，共派发现金股利517,965,000.00元，你分配的现金股息总额与当年合并报表归属于上市公司股东的净利润之比为16.36%。

　上述预案尚需经公司2014年度股东大会批准。公司2014年度股东大会拟采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，从而确保中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

　四 涉及财务报告的相关事项

　（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　（1）对职工薪酬的影响。

　根据财政部《企业会计准则第9号-职工薪酬》（2014年修订）的规定，本公司对施行日已存在的离职后福利计划、辞退福利、其他长期职工福利进行追溯调整，包括：离退人员的统筹外福利、去世员工遗属生活费等。本公司按照职工薪酬准则进行追溯调整后，在2014年1月1日归属于母公司股权权益减少24,854,450.00元。重大精算假设详见附注六/注释35长期应付职工薪酬。

　（2）长期股权投资

　本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。详情见财务会计报告注释13长期股权投资。

　（3）财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

　1. 本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报。详情见财务会计报告注释42其他综合收益。

　2. 本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报。详情见财务会计报告注释38递延收益.

　（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　不适用

　（三）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本期新增两家纳入合并财务报表范围的二级以下子公司；减少五家二级以下子公司不再纳入合并报表范围。

　1．本期新纳入合并范围的子公司

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　2．本期不再纳入合并范围的子公司

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　合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

　（四）年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用

　董事长：陆红星

　中国化学股份有限公司

　2014年4月15日

　证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2015-007

　中国化学工程股份有限公司

　第二届董事会第十七次会议决议

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●公司独立董事王璞先生因公务出差未能出席本次董事会。

　中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2015年4月9日以书面送达的方式通知了公司全体董事。此次会议于2015年4月16日上午9点在公司总部10层会议室召开，会议应出席董事6人，实际出席董事5人，王璞董事因公务请假，未能出席本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以现场表决的方式审议通过了如下议案：

　一、审议通过公司《2014年度总经理工作报告》的议案

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过公司《2014年度董事会工作报告》的议案

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

　三、审议通过公司《2014年年度报告及摘要》的议案

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　2014年年度报告全文及摘要详见公司刊载于2015年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

　同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

　四、审议通过公司《关于2014年度财务决算报告》的议案

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

　五、审议通过公司《关于2014年度利润分配》的议案

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　同意：以2014年12月31日总股数4,933,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.05元（含税）现金股息，共派发现金股利517,965,000.00元，拟分配的现金股息总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为16.36%，母公司剩余未分配利润893,161,311.51元结转以后年度。

　原因说明：2014年，面对复杂严峻的国内外经济形势，本公司沉着应对，积极谋划，创新进取，生产经营保持平稳运行，转型升级取得实质进展，技术创新工作稳步推进。

　目前国际工程承包市场受通货膨胀、汇率冲突等不利因素影响，呈现出总量增长趋缓、发展不均衡状态。国内经济仍处于深度调整期，本公司主动适应新常态，激发创新新动力，坚持走企业在全球化市场条件下发展道路，围绕做强做优做大要求，把转方式调结构放在重要位置，2015年，本公司将强力推动海内外经营，深入推动技术创新，充分利用自有资金与配套融资，突破传统工程经营领域，以获得更多更大的境内外新签工程项目合同，这些措施的执行将增加资金投入规模的要求，在短期内会加大公司的资金压力，影响公司现金流，同时提高资产负债率。为了应对可能的财务风险，公司决定保留部分留存收益支持生产经营和业务发展的需要。

　综合考虑公司2015年的战略目标和发展规划，公司制定上述利润分配预案，目的是为保证正常运营，有充足资金偿还债务，给投资者带来长期持续的回报。

　公司独立董事认为：公司2014 年度现金分红金额占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的16.36%，保持了公司利润分配政策的连续性，符合公司章程规定的现金分红政策和中长期股东回报规划，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司的正常经营和可持续发展。

　同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

　六、审议通过公司《关于2014年度和2015年度日常关联交易》的议案

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　针对本议案，董事陆红星先生、余津勃先生作为关联董事回避表决。独立董事针对该议案发表了独立意见，同意该项关联交易。

　公司独立董事认为：股份公司2014年度和2015年度与关联方的关联交易均按照正常商业条款进行，遵循了公平、公正、公开的市场原则，相关关联交易定价原则公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　七、审议通过公司《关于2014年募集资金存放与使用情况报告》的议案

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　八、审议通过公司《关于利用闲置募集资金投资购买理财产品》的议案

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　同意公司利用25亿闲置募集资金投资购买理财产品。

　公司独立董事认为：本次公司使用闲置募集资金投资理财产品的行为,其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。在保障资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　九、审议通过公司《关于利用闲置自有资金购买理财产品》的议案

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　同意公司利用15亿闲置自有资金购买理财产品。

　十、审议通过公司《关于独立董事2014年度述职报告》的议案

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

　独立董事2014年度述职报告的全文详见公司刊载于2015年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

　十一、审议通过公司《关于董事会审计委员会2014年度履职情况报告》的议案

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　董事会审计委员会2014年度履职报告全文详见公司刊载于2015年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

　十二、审议通过公司《关于2014年度内部控制评价报告》的议案

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　公司2014年度内部控制评价报告全文详见公司刊载于2015年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

　十三、审议通过公司《关于2014年度内部控制审计报告》的议案

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　公司2014年度内部控制审计报告全文详见公司刊载于2015年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

　十四、审议通过公司《关于2014年度企业社会责任报告》的议案

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　公司2014年度企业社会责任报告全文详见公司刊载于2015年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

　十五、审议通过公司《关于审计委员会议事规则》（2015年修订）的议案

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　公司《审计委员会议事规则》（2015年修订）全文详见公司刊载于2015年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

　十六、审议通过公司《关于公司2015年度授信额度》的议案

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　同意公司综合授信总额不超过人民币110亿元整。中国银行：不超过人民币25亿元整。建设银行：不超过人民币25亿元整。交通银行：不超过人民币25亿元整。中信银行：不超过人民币15亿元整。工商银行：不超过人民币15亿元整。花旗银行：不超过人民币5亿元整。

　六家银行的综合授信额度在经股份公司授权后，可由股份公司各子公司使用,股份公司需对股份公司各子公司使用上述授信额度所形成的债务承担连带保证责任，股份公司所提供担保的保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。各子公司使用上述授信额度需要股份公司提供担保的，股份公司提供的担保总金额在下述各银行授信额度内预计不超过50亿元。

　十七、审议通过公司《关于2015年第一季度报告》的议案

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　公司2014年第一季度报告全文详见公司刊载于2014年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

　十八、审议通过公司《关于聘请2015年度审计机构及审计费用》的议案

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　2015年，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年。在审计范围未发生重大变化的情况下，审计费拟不超过2014年度水平，总额265万元（含内控审计）。

　十九、审议通过公司《关于召开2014年年度股东大会》的议案

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　公司将另行发布2014年度股东大会通知。

　特此公告。

　中国化学工程股份有限公司

　二○一五年四月十六日

　证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2015-008

　中国化学工程股份有限公司

　第二届监事会第十五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2015年4月10日发出会议通知送达各监事，2015年4月16日上午10时在公司903室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席韩志华先生主持。

　经出席会议的监事认真审议，监事会做出了以下决议：

　一、审议通过公司关于2014年度监事会工作报告的议案。

　同意提请股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过公司关于2014年年度报告及摘要的议案。

　经审核，监事会认为：1.公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市公司上市地监管的相关规定；2.年度报告所包含的信息真实、准确地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况；3.未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　同意提请股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过公司关于2014年度财务决算报告的议案。

　监事会认为：公司2014年度财务报告的编制符合准则的要求，报告内容客观、真实地反应了公司经营成果。

　同意提请股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过公司关于2014年度利润分配的议案。

　同意提请股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过公司关于2014年度和2015年度日常关联交易的议案。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　六、审议通过公司关于《2014年募集资金存放与使用情况报告》的议案。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　七、审议通过公司关于利用闲置募集资金投资购买理财产品的议案。

　监事会认为：本次公司使用闲置募集资金投资理财产品的行为,其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。在保障资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　八、审议通过公司关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　九、审议通过公司关于2014年度内部控制评价报告的议案。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　十、审议通过公司关于2014年度内部控制审计报告的议案。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　十一、审议通过关于公司2014年度企业社会责任报告的议案。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　十二、审议通过公司关于2015年第一季度报告的议案。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　十三、审议通过公司关于聘请2015年度审计机构及审计费用的议案。

　同意提请股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　中国化学工程股份有限公司

　二○一五年四月十六日

　证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2015-009

　中国化学工程股份有限公司

　关于2014年度和2015年度日常关联

　交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届董事会第十七次会议对2014年度和2015年度股份公司与关联方预计发生的应由董事会审议的日常关联交易事项进行了审议，通过了《关于2014年度和2015年度日常关联交易的议案》。关联董事陆红星先生、余津勃先生回避表决。

　具体情况如下：

　一、全年日常关联交易的基本情况

　金额单位：人民币元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　1. 名称：中国化学工程集团公司

　法定代表人：陆红星

　注册资本：178,165.42万元

　经营范围：工程施工（承包）、设计等

　住所：北京市东城区东直门内2号

　与股份公司的关联关系：控股股东

　2. 名称：中国化学工程第九建设公司

　法定代表人：胡家兴

　注册资本：10200 万元

　经营范围：化工石油化工工程，房屋建筑安装工程等

　住所：辽宁省盘锦市双台子区红旗街

　与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业

　3. 名称：中国化学工程重型机械化公司

　法定代表人：李涛

　注册资本：8213.78 万元

　经营范围：大型设备的吊装运输等

　住所：北京市大兴区大庄村南

　与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业

　三、关联交易对股份公司的影响

　上述关联交易均遵循公平、公正、公开及市场定价原则，股份公司拟与关联方进行的工程分包有利于股份公司集中优势扩大主营业务，减少股份公司的人员、机构及管理成本，增加股份公司工程承接数量。上述关联交易不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对股份公司的独立性没有影响。

　特此公告。

　中国化学工程股份有限公司

　二〇一五年四月十六日

　证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2015-010

　中国化学工程股份有限公司

　关于使用闲置募集资金投资购买理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年4月16日召开了公司第二届董事会第十七次会议, 审议并通过了《关于利用闲置募集资金投资购买理财产品的议案》

　同意公司对最高额度不超过25亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品。相关事宜公告如下：

　一、公司首次公开发行募集资金存放、使用及专户余额情况

　公司首次公开发行募集资金净额为65.63亿元，于2009年12月30日全部到位。按照《募集资金专项存储与使用管理办法》的有关规定，进行专项资金账户储存管理和使用。

　截止2014年12月31日，公司募集资金已使用39.52亿元，2014年度使用募集资金1.94亿元；募集资金余额为31.26亿元，其中已在招股书中披露投向但尚未投入使用的募集资金为12.65亿元。

　二、部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

　为继续提高募集资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过25亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，具体情况如下：

　（一） 理财产品品种

　公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，其投资的产品符合以下条件：

　1.安全性高。满足保本要求，产品发行主体能提供保本承诺；

　2.流动性好。分多期品种，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　（二） 决议有效期

　自董事会审议通过之日起两年之内有效。

　（三） 购买额度

　公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排利用闲置募集资金开展投资理财，额度不超过25亿元，在该额度内可滚动使用。

　（四） 实施方式

　公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司总会计师负责组织实施。以公开、公平、公正为原则，引入竞价机制选择理财产品，保证资金安全，提高理财收益，为公司和股东谋取良好的投资回报。

　三、投资风险及风险控制措施

　股份公司购买投资产品时，将充分考虑产品风险，不投资非保本型产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，决定采取以下措施解决：

　（一）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　（二）公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向管理层报告。

　（三）董事会、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　（四）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　本次公司使用闲置募集资金投资理财产品的行为,其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。在保障资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于股份公司闲置募集资金投资购买理财产品的议案》。

　特此公告。

　中国化学工程股份有限公司董事会

　二○一五年四月十六日