本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年3月19日发布了《重大事项停牌公告》，明确本公司正在筹划非公开发行事项，公司股票自2015年3月19日起停牌。2015年3月26日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》，本公司股票继续停牌。2015年4月2日，公司披露《上海实业发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》，公司相关中介机构已全面开展对本次非公开发行募集资金拟收购资产的审计、评估等相关工作。2015年4月10日，公司披露了《上海实业发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票延期复牌的公告》，公司本次发行拟以部分募集资金收购上海上投控股有限公司等房地产相关业务公司的股权（以下简称“标的资产”），其余部分募集资金将用于对上实发展（青岛）投资开发有限公司增资开发建设青岛国际啤酒城改造项目二、三期工程。

　截至本公告发布之日，公司相关中介机构正在有序地对标的资产开展审计、评估等相关工作。因本次发行涉及的标的资产的审计、评估等工作量较大，完成相关工作所需时间较长，公司本次非公开发行股票预案仍然在论证和完善过程中，存在不确定性，为保证公平披露信息，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。

　停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，在5个工作日内（含停牌当日）公告该重大事项的进展情况，敬请广大投资者关注。

　特此公告。

　上海实业发展股份有限公司董事会

　二零一五年四月十七日