本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示：

　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

　4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度,本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　二、会议召开的情况：

　1、召集人：公司第三届董事会

　2、召开方式：现场投票、网络投票相结合

　3、召开时间：

　（1）现场会议：2015年4月16日（星期四）下午13:30。

　（2）网络投票：2015年4月15日至2015年4月16日：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月15日下午15:00至4月16日下午15:00期间的任意时间。

　4、现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区衡安路668号）。

　5、主持人：公司董事长任思龙先生

　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　三、会议的出席情况：

　1、会议总体出席情况：

　出席本次股东大会的股东及股东代理人67人，代表股份56,813,625股，占公司总股本的64.23％。

　其中：参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人55人，代表股份8,991,007股，占公司股本总数的的10.16%；

　2、现场会议出席情况

　出席本次现场会议的股东及股东代理人22人，代表有表决权的股份56,548,125股,占公司总股本的63.93%；

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东45人，代表有表决权的股份265,500股，占公司总股本的0.30%。

　4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　四、议案审议和表决情况：

　本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》

　表决结果：上述议案，同意56,565,325股，占出席会议有表决权股份的99.56%；反对43,000股，占出席会议有表决权股份的0.08%；弃权205,300股，占出席会议有表决权股份的0.36%。

　其中中小投资者的表决情况为：

　同意8,742,707股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.24%；反对43,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.48%；弃权205,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.28%。

　2、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》

　表决结果：上述议案，同意56,565,325股，占出席会议有表决权股份的99.56%；反对43,000股，占出席会议有表决权股份的0.08%；弃权205,300股，占出席会议有表决权股份的0.36%。

　其中中小投资者的表决情况为：

　同意8,742,707股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.24%；反对43,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.48%；弃权205,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.28%。

　3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

　表决结果：上述议案，同意56,565,325股，占出席会议有表决权股份的99.56%；反对43,000股，占出席会议有表决权股份的0.08%；弃权205,300股，占出席会议有表决权股份的0.36%。

　其中中小投资者的表决情况为：

　同意8,742,707股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.24%；反对43,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.48%；弃权205,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.28%。

　4、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

　表决结果：上述议案，同意56,563,325股，占出席会议有表决权股份的99.56%；反对250,200股，占出席会议有表决权股份的0.44%；弃权100股，占出席会议有表决权股份的0.00%。

　其中中小投资者的表决情况为：

　同意8,740,707股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.22%；反对250,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.78%；弃权100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%。

　5、审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》

　表决结果：上述议案，同意56,565,325股，占出席会议有表决权股份的99.56%；反对43,000股，占出席会议有表决权股份的0.08%；弃权205,300股，占出席会议有表决权股份的0.36%。

　其中中小投资者的表决情况为：

　同意8,742,707股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.24%；反对43,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.48%；弃权205,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.28%。

　6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》

　表决结果：上述议案，同意56,563,325股，占出席会议有表决权股份的99.56%；反对45,000股，占出席会议有表决权股份的0.08%；弃权205,300股，占出席会议有表决权股份的0.36%。

　其中中小投资者的表决情况为：

　同意8,740,707股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.22%；反对45,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.50%；弃权205,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.28%。

　7、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》

　表决结果：上述议案，同意56,565,325股，占出席会议有表决权股份的99.56%；反对43,000股，占出席会议有表决权股份的0.08%；弃权205,300股，占出席会议有表决权股份的0.36%。

　其中中小投资者的表决情况为：

　同意8,742,707股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.24%；反对43,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.48%；弃权205,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.28%。

　五、独立董事述职情况

　本次股东大会，独立董事万如平先生代表全体独立董事向股东作了《独立董事2014 年度述职报告》，对独立董事在2014年度出席董事会次数、发表独立意见情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告。独立董事述职报告已于2015年3月26日在巨潮资讯网披露。

　六、律师出具的法律意见：

　国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　七、备查文件目录：

　1、经参会董事签署的上海良信电器股份有限公司 2014年年度股东大会决议；

　2、国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告!

　上海良信电器股份有限公司

　2015年4月16日