证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015007
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于选举第五届职工代表监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月15日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举王继峰先生为公司第五届监事会职工代表监事。王继峰先生将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司监事会，任期自职工代表大会通过之日起至第五届监事会任期届满止。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
王继峰先生简历说明：
王继峰，中国公民，男，1967年出生，工程师，中国籍，无永久境外居留权。1999年进入本公司历任事业部副总经理，现任事业部副总经理。
王继峰先生持有我公司股份95,886股，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，王继峰先生未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2015年4月17日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015008
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第五届监事会监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于2015年3月30日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式：2015年4月15日以现场方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
4、会议主持人：监事会主席史炎先生
5、列席人员：高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1、审议通过了《监事会2014年度工作报告》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交2014年度股东大会审议。
2、审议通过了《2014年度报告及摘要》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于本议案需提交2014年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2015年度的财务预算报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2014年度的财务决算报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2014年度的利润分配方案的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
监事会认为：2014年度的利润分配方案符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
监事会认为：公司 2014 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会审议的公司《2014年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
8、审议通过了《内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审核，监事会认为自我评价报告的程序符合行政法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定。报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为2015年度审计机构，经会议审议一致同意将此事项提交2014年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
监事会认为：本次超募资金的使用计划内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的行为，有利于公司经营的发展，满足公司发展业务对流动资金的需求，能够提高公司未来的盈利能力，符合全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金的用途，不会损害公司中小股东的权益。根据超募资金的实际使用情况，结合公司财务状况及拓展业务需求，同意公司本次使用超募资金6,500万元永久性补充流动资金。
关于本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
监事会认为：公司目前经营及财务状况良好，在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过3亿元闲置募集资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益, 不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响。监事会同意使用不超过3亿元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用。
12、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
监事会认为：公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置资金购买一年期以内保本型银行理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。同意公司在1亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。
13、审议通过了《关于部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
监事会认为：公司本次使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。因此，全体监事一致同意使用NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目、SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金。
关于本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于第五届监事会监事候选人的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
鉴于顾千先生辞去公司第五届监事会监事职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东、董事长高学明先生提名，韩俊峰先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。任期不超过三年，自股东大会通过之日起计算至本届董事会成员任届期满止。
拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述股东代表监事候选人韩俊峰先生将提交公司 2014年度股东大会选举。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王继峰先生及孟宪慧先生共同组成公司的第五届监事会。
为确保监事会的正常运作，在股东大会选举新监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。
韩俊峰先生简历如下：
韩俊峰，中国公民，男，1974年出生，大学本科，工程师，中国籍，无永久境外居留权。2002年进入本公司，历任公司技术研发中心设计师，事业部副总经理，现任本公司事业部副总经理。
韩俊峰先生持有我公司股份131,400股，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，韩俊峰先生未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
关于本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会
2015年4月17日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015011
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2011年、2012年、2013、2014年度财务审计机构，亚太遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满的完成了公司2011年、2012年、2013、2014年的审计工作。
亚太具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。2015年公司拟继续聘任亚太为公司审计机构，聘期1年，审计费用为35万元。该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时出具审计报告，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期1年。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2015年4月17日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015012
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文核准，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,700 万股，发行价格为每股人民币13.50元，募集资金总额为人民币90,450万元，扣除发行费用人民币8，305.27万元后，募集资金净额为人民币82,144.73万元,募集资金净额超过计划募集资金（以下简称“超募资金”）22,436.15万元。
以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司于2011年8月26日出具的“信会师报字〔2011〕90024号”《验资报告》确认。
公司2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司使用6,500万元超募资金永久性补充流动资金。
公司2013年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司使用6,500万元超募资金永久性补充流动资金。
截止2014年12月31日，公司超募资金余额11,393.72万元（含利息收入1,957.57万元）。
二、部分超募资金使用计划
为了提高募集资金使用效率，减少贷款费用，满足公司生产经营不断拓展的需要，提高公司经济效益，在保证募集资金项目建设资所需资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据本次超募资金的实际情况，结合公司财务状况及拓展业务需求，公司计划将部分超募资金永久性补充流动资金，主要用于补充原材料采购等生产经营活动所需资金，从而提高募集资金使用效率，减少贷款费用，提升公司经营业绩。公司拟使用部分超募资金 6,500万元永久性补充流动资金。
三、关于使用部分超募资金补充流动资金的必要性
为加快公司发展、增强竞争力，公司在产品研发、市场开拓等方面的投入较大，同时由于原材料、能源和劳动力价格上涨，公司对流动资金的需求越来越大。充足的流动资金可以使公司不断扩大销售规模以及降低生产成本，提高市场竞争力。公司使用部分超募资金补充流动资金，更有利于提高募集资金的使用效率，节约财务费用，该计划不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、董事会决议情况
为提高募集资金的使用效率，拓展业务需求，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金6,500万元永久性补充流动资金。
公司拟将部分超募资金永久性补充流动资金符合相关规则规定，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；本次使用超募资金永久性补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、公司监事会意见
本次超募资金的使用计划内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的行为，有利于公司经营的发展，满足公司发展业务对流动资金的需求，能够提高公司未来的盈利能力，符合全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金的用途，不会损害公司中小股东的权益。根据超募资金的实际使用情况，结合公司财务状况及拓展业务需求，同意公司本次使用超募资金6,500万元永久性补充流动资金。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、公司独立董事意见
公司使用部分超募资金6,500万元补充流动资金，有利于提高超募资金使用效率和使用收益，符合公司发展的需要，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们同意公司使用部分超募资金6,500万元永久性补充流动资金。该议案尚需提交股东大会审议。
七、保荐机构意见
本次超募资金使用符合相关法律法规的要求，并经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。保荐机构对北玻股份本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项无异议。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2015年4月17日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015015
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型银行
理财产品的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，于 2015年4月15日召开了第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意对最高额度不超过30,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，相关事宜如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,700 万股，发行价格为每股人民币13.50元，募集资金总额为人民币90，450万元，扣除发行费用人民币8，305.27万元后，募集资金净额为人民币82，144.73万元,募集资金净额超过计划募集资金22,436.15万元。
以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司于2011年8月26日出具的“信会师报字〔2011〕90024号”《验资报告》确认。
二、募集资金的使用情况
1、本公司以前年度募集资金实际使用情况如下：
截至2014年12月31日止，募集资金投资项目支出共计30,605.66万元：其中NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目20,491.76万元，SM-NG-X节能型 玻璃钢化机组技术改造项目 10,113.9万元；购买银行保本型理财产品20,000万元，超募资金永久性补充流动资金13,000万元；募集资金暂时补充流动资金3,000万元，收到银行利息5,988.69万元，支付银行手续费 3.37万元，净额5,985.32万元。
截至2014年12月31日，公司募集资金余额21,524.39万元。
2、历次募集资金使用及变更情况
1、公司2011年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体及实施地点的议案》将募集资金用于“NGC-X低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化”项目的流动资金、设备购置的未完成投资中的8,000万元变更实施地点至上海市松江科技园光华路328号，变更实施主体为上海北玻镀膜技术工业有限公司（以下简称“上海镀膜”）。（具体内容详见2012年4月10日的相关公告）
2、公司2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》同意使用6,500万元超募资金永久性补充流动资金。（具体内容详见2013年3月30日的相关公告）
3、公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，对最高额度2亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。（具体内容详见2013年6月28日的相关公告）
4、公司2013年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》同意公司使用部分超募资金6,500万元永久性补充流动资金。（具体内容详见2014年3月29日的相关公告）
5、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意对最高额度不超过30,000万元的部分闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。（具体内容详见2014年3月29日的相关公告）
6、公司2013年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》调整“NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目”投资总额为21,000万元，调整“SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目”投资总额为11,000万元,调整项目达到预定可使用状态日期为2014年12月31日。（具体内容详见2014年3月29日的相关公告）
7、公司五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。（具体内容详见2014年9月16日的相关公告）
8、公司五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途暨投资设立控股子公司的议案》。公司将募投项目资金中的3,300万元变更用途，用于与上海泰威技术发展股份有限公司以及自然人卢映川和李耕利共同投资设立上海北玻自动化技术有限公司，开发制造玻璃智能切割和搬运系统技术设备和玻璃数码打印技术设备项目。该议案尚需公司2014年度股东大会审议通过。（具体内容详见2015年1月6日的相关公告）
三、本次购买保本型银行理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，公司及子公司拟利用闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品以增加公司收益。具体情况如下：
1、理财产品品种
公司及子公司运用闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺，上述投资品种不违背风险投资的规定，不含证券投资、房地产投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和超募资金使用效益的重要理财手段。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
2、投资期效
理财产品的期限不得超过十二个月。
3、投资额度
最高额度不超过30,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
5、信息披露
公司将在每次购买理财产品时及时履行信息披露义务，公告该理财产品的额度、期限、预期收益等。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）独立董事对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计监察室核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
（3）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
1、公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过30,000万元的闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的意见
1、独立董事的独立意见：
公司目前经营及财务状况良好，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过3亿元闲置募集资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用。
2、监事会发表意见如下：
公司目前经营及财务状况良好，在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过3亿元闲置募集资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益, 不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响。
监事会同意使用不超过3亿元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用。
3、保荐机构经核查后认为：
1、北玻股份本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情形。
2、保荐机构对北玻股份本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品无异议。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2015年4月17日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015016
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置自有资金
购买保本型银行理财产品的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年4月15日召开了第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意对最高额度1亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司使用部分闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易、不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关事宜公告如下：
一、购买保本型银行理财产品的基本情况
1、理财产品品种
洛阳北方玻璃股份有限公司及各子公司运用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺。上述投资品种不涉及到风险投资的规定，不含证券投资、房地产投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。
2、投资效期
理财产品的期限不得超过十二个月。
3、投资额度
最高额度1亿元，在该额度内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
(3) 独立董事、监事会对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司运用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过实施短期理财产品投资，能增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见：
公司本次拟购买理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；同意公司在 1亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。
2、监事会意见：
公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置资金购买一年期以内保本型银行理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。同意公司在1亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2015年4月17日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015017
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于延长营业执照中营业期限并换发营业
执照的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）营业执照换发时限已到，需要到工商行政管理机关换发新的营业执照，本公司章程规定公司为永久存续的股份有限公司，所以需申请变更营业执照中的营业期限。本次营业执照中营业期限变更后本公司营业执照中载明的营业期限为“长期”。
该已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2015年4月17日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015020
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2014年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文《关于核准洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2011年8月23日向社会公众投资者发行人民币普通股6,700万股，每股发行价格为人民币13.50元，募集资金总额为904,500,000.00元。扣除各项发行费用后，公司募集资金净额人民币821,447,303.83元。立信会计师事务所有限公司于2011年8月26日对本公司首次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2011]第90024号《验资报告》。上述募集资金已于2011年9月16日全部转入募集资金三方监管账户。
（二）以前年度已使用金额
本公司以前年度募集资金实际使用情况如下：
截至2013年12月31日止，募集资金投资项目支出共计256,555,164.55元：其中NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目176,159,131.37元，SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目80,396,033.18元。
收到银行利息42,687,849.10元，支付银行手续费29,183.86元，净额42,658,665.24元。截至2013年12月31日，公司募集资金余额380,550,804.52元。
（三）本年度使用金额及余额
公司本年度募集资金实际使用情况如下：
1、2014年度募集资金投资项目支出共计49,501,430.95元：其中NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目28,758,467.22元，SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目20,742,963.73元。
2、公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,并于2014年3月29日公告，公司使用6,500万元超募资金永久性补充流动资金。
3、公司于2014年9月12日第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同意公司使用不超过 8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司2014年度已使用闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金,使用期限还未到十二个月。
4、第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，公司已对购买理财产品的情况和进度予以公告。截止2014年12月31日,理财产品期末余额20,000万元。
2014年度运用募集资金购买理财产品的情况如下（理财产品的购买符合证监会相关规定）：
金额单位：万元
■
上述理财产品在2014年合计收益金额为732.91万元。
5、收到银行利息17,199,016.09元，支付银行手续费4,486.01元，净额17,194,530.08元。
截至2014年12月31日，公司募集资金余额215,243,903.65元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在交通银行股份有限公司洛阳高新开发区支行、中国建设银行股份有限公司洛阳高新技术开发区支行、中信银行洛阳分行、中国工商银行股份有限公司洛阳分行、招商银行洛阳分行营业部、中国民生银行股份有限公司上海松江支行等 6个银行分别开设了募集资金专项账户，并与第一创业摩根大通证券有限责任公司、6个商业银行签订签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的使用和存储情况进行监管。截至2014年12月31日止，监管协议均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金的存放及专户余额情况
公司的募集资金按照董事会决定以及中国证监会的规定对募集结余资金专项账户中集中管理及合理理财，资金使用执行专款专用制度。
截至2014年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：
■
三、至2014年度募集资金投资项目的进展情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、截止2014年12月31日，对募集资金项目的累计资金投入情况如下表：
金额单位：万元
■
2、截止2014年12月31日，募集资金项目的建筑、安装工程实际完成工程量情况如下表：
金额单位：万元
■
（二）超募资金使用情况
截至2014年12月31日除永久补充流资13,000万元外，公司尚未使用剩余超募资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2014年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用规范，信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违反规定的情形。
洛阳北方玻璃技术股份年有限公司
2015年4月17日
附件 ：
2014年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币（万元）
■
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015021
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于部分募集资金项目完成并将节余资金
变更为永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充流动资金的议案》公司拟将1亿元节余资金变更为永久流动资金。根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》以及有关规定，该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文《关于核准洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月23日向社会公众投资者发行人民币普通股6,700万股，每股发行价格为人民币13.50元，募集资金总额为90,450万元。扣除各项发行费用后，公司募集资金净额人民币82,144.73万元。立信会计师事务所有限公司于2011年8月26日对本公司首次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2011]第90024号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金的使用用途，公司募集资金原计划投资如下：
■
2、历次募集资金使用及变更情况
1、公司2011年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体及实施地点的议案》将募集资金用于“NGC-X低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化”项目的流动资金、设备购置的未完成投资中的8,000万元变更实施地点至上海市松江科技园光华路328号，变更实施主体为上海北玻镀膜技术工业有限公司（以下简称“上海镀膜”）。（具体内容详见2012年4月10日的相关公告）
2、公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》同意使用6,500万元超募资金永久性补充流动资金。（具体内容详见2013年3月30日的相关公告）
3、公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，对最高额度2亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。（具体内容详见2013年6月28日的相关公告）
4、公司2013年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》同意公司使用部分超募资金6,500万元永久性补充流动资金。（具体内容详见2014年3月29日的相关公告）
5、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意对最高额度不超过30,000万元的部分闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。（具体内容详见2014年3月29日的相关公告）
6、公司2014年4月23日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》调整“NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目”投资总额为21,000万元，调整“SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目”投资总额为11,000万元,调整项目达到预定可使用状态日期为2014年12月31日。（具体内容详见2014年3月29日的相关公告）
7、公司五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。（具体内容详见2014年9月16日的相关公告）
8、公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途暨投资设立控股子公司的议案》。公司将募投项目资金中的3,300万元变更用途，用于与上海泰威技术发展股份有限公司以及自然人卢映川和李耕利共同投资设立上海北玻自动化技术有限公司，开发制造玻璃智能切割和搬运系统技术设备和玻璃数码打印技术设备项目。该议案尚需股东大会审议通过。（具体内容详见2015年1月6日的相关公告）
3、募集资金存放情况
截至2014年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：
■
二、部分募投项目完成情况
“NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目” 的研发与实验中心、加工车间、总装车间等及“SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目”的制造和总装车间、设备安装工程，给排水、供电、道路、消防等公用设施建设工程及厂区绿化等，于2014年12月31日建成并投入使用。
三、部分募投项目募集资金使用及节余情况
1、部分募投项目募集资金使用及节余情况
截至2014 年12 月31 日止，NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目、SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目均已达到可使用状态。募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
■
综上，截止2014年3月31日，NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目、SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目节余募集资金专户余额共计35,088.24万元（包括利息收入扣除手续费）。
2、募集资金剩余的主要原因
（1）募集资金存放期间产生的利息收入；
（2）在募投项目建设过程中，公司从项目和市场的实际情况出发，严格管理，秉承节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，采取成本控制、优化生产工艺流程等措施，节约了项目投资。
四、节余募集资金使用计划
为提高募集资金使用效率，避免募集资金闲置，降低公司财务费用，本着公司和股东利益最大化原则，公司拟将上述节余募集资金1亿变更为永久补充流动资金。考虑利息因素，实际变更为永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。
本次使用节余募集资金补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。没有改变或变相改变募集资金用途；未影响募集资金投资项目正常进行；公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资；并承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
五、独立董事、监事会、保荐机构相关意见
1、独立董事意见：公司本次使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金，能够有效促进公司发展，降低公司财务费用，且不对其他募投项目产生任何影响，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则。公司本次使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司过去十二个月内未进行风险投资，同时，公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。因此，同意使用NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目、SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金。
2、监事会意见：公司本次使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。因此，全体监事一致同意使用NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目、SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金。
3、保荐机构意见
公司本次部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充流动资金事项符合有关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况。保荐机构对北玻股份本次部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充流动资金事项无异议。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2015年4月17日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015022
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决定召开公司2014年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 会议召集人：公司董事会
2、 现场会议召开时间：2015 年5月7日（周四）14:00
网络投票时间为：2015年5月6日至5月7日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月6日下午15：00至2015年5月7日下午15：00期间的任意时间。
3、 会议方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、股权登记日：2015年 5月4日
5、会议地点：洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室（河南省洛阳市高新区滨河路20号）
6、出席对象：
1） 截至2015年 5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该持股股东均有权参加现场会议。该持股股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权书参加会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2） 公司董事、监事和高级管理人员。
3） 公司聘请的律师及其他相关人员。
7、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。
二、会议审议事项：
1、审议《董事会2014年度工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《监事会2014年度工作报告》
3、审议《2014年度报告及摘要》
4、审议《关于2015年度的财务预算报告的议案》
5、审议《关于2014年度的财务决算报告的议案》
6、审议《关于2014年度的利润分配方案的议案》
7、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
10、审议《关于选举独立董事的议案》
11、审议《关于选举监事的议案》
12、审议《关于变更募集资金用途暨投资设立控股子公司的议案》
13、审议《关于部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充流动资金的议案》
14、审议《关于延长营业执照中营业期限并换发营业执照的议案》
15、审议《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
本次股东大会审议的6、8、9、10、12、13、15项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。
上述第11项议案经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。上述议第12项议案经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年 1月6在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。其它议案经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2015年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、会议登记方法：
1、登记时间：2015年5月5日9:30-11:30，14:00-16:00。
2、登记地点：公司证券部
通讯地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号，邮政编码：471003；
3、登记办法：
1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记（注：采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
1）投票代码与投票简称
投票代码：362613 股票简称：北玻投票
2）投票时间：2015年5月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
3）股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下：
■
③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
④对议案的表决一经投票，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
⑤如果股东先对相关提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的相关提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果股东先对总提案投票表决，再对相关提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
2、通过互联网投票系统的投票程序
1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月6日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年5月7日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
①股东获取身份认证的具体流程
登陆网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。
③股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“洛阳北方玻璃技术股份有限公司2014年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
④股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
3、网络投票其他注意事项
1）网络投票不能撤单；网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号
洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部
邮 编：471003
联系人：常海明、王 鑫
电 话：0379－65110505
传 真：0379－64587703
附件：股东参会登记表、授权委托书
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2015年4日17日
附件一：
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
股东参会登记表
■
附件二：
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表 本单位（个人）出席洛阳北方玻璃技术股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。
委托单位：
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
■
委托日期：
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015023
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于2015年3月30日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式：2015年4月15日以现场方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。
4、会议主持人：董事长高学明。
5、列席人员：监事、高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1、审议通过了《董事会2014年度工作报告》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交2014年度股东大会审议。
公司独立董事分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上进行述职。《2014年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2014年总经理工作报告》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、审议通过了《2014年度报告及摘要》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交2014年度股东大会审议，《2014年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2014年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于2015年度的财务预算报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
预计2015年实现营业收入：10亿元以上，实现净利润：4,000万元以上。
上述经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意。
关于本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2014年度的财务决算报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交公司2014年度股东大会审议，《关于财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于2014年度的利润分配方案的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
根据经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计，2014年度公司实现的归属上市公司股东的净利润为18,559,927.55元，其中母公司净利润为21,891,388.37元、资本公积676,940,785.97元，2014年度可供分配利润为98,849,255.01元。目前公司经营规模不断扩大，流动资金紧张，为保证公司经营和发展的资金需求，决定留存利润补充流动资金。
公司拟以2014年12月31日总股本480,600,000股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增5股,合计转增股本240,300,000, 本次公积金转增股本后公司总股数变更为720,900,000股。
本公司 2014 年度利润分配方案与公司发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性，符合本公司的利润分配制度及承诺，符合公司实际情况。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会A专审字（2015）020号《2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，独立董事、保荐机构、监事会对此项报告发表了意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会A专审字（2015）022号《2014年度的内部控制鉴证报告》，独立董事意见、监事会对此项报告发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于此议案具体内容及独立董事、监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交公司2014年度股东大会审议，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构，独立董事就此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交公司2014年度股东大会审议，独立董事、监事会、保荐机构就此事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会设副董事长一至二人，经提名委员会审核，选举高理先生作为公司副董事长。任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会成员任届期满止。高理先生当选后与史寿庆先生共同担任公司副董事长职务。
高理先生简历：高理，中国公民，男，1984年6月28日出生，本科学历，中国籍，无永久境外居留权。2008年毕业于浙江大学，2008年至2009年任上海团结普瑞玛激光设备有限公司调试工程师，2009年至今，历任公司工程技术研发中心工程师、总经理助理、事业部总经理职务。现任本公司董事、副总经理、兼任事业部总经理职务。
高理先生未持有公司股份；与公司控股股东、董事长高学明先生及董事高学林先生为一致行动人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
独立董事就此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于独立董事候选人的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司第五届董事会独立董事陈凡先生因个人原因向公司董事会递交了辞职报告，请求辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会召集人、委员及战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
为确保公司董事会的正常运作，经控股股东、董事长高学明先生提名，董事会提名委员会审核，提名吴跃平先生为公司第五届董事会独立董事候选人。吴跃平先生已取得独立董事任职资格证书，经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举，当选后为公司第五届董事会独立董事，任期不超过三年，自股东大会通过之日起至本届董事会成员任届期满止。
吴跃平先生简历说明：吴跃平，中国公民，男，1965年出生，武汉大学经济学博士，中山大学工商管理学博士后，现任河南财经政法大学教授，兼任北京银杉裕石资产管理有限公司董事长总经理，河南省高级人民法院金融专家咨询库专家。1985年7月至2005年11月，历任南阳商业学校会计学讲师，民生证券投资银行部总经理、董事会秘书，河南中裕燃气有限责任公司副总经理。
吴跃平先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；已取得独立董事资格证书。
关于本议案需提交公司2014年度股东大会审议，独立董事就此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司总经理高学明先生因公司发展需要向公司董事会递交了辞职报告，请求辞去公司总经理职务，高学明先生辞去总经理职务后继续担任公司董事长、董事会专业委员会相应职务及子公司北京北玻安全玻璃有限公司、上海北玻玻璃技术工业有限公司、洛阳北玻台信风机技术有限责任公司、天津北玻玻璃工业技术有限公司、上海北玻镀膜技术工业有限公司董事长或执行董事职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任高理先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会成员任届期满止。（高理先生简历详见上文）
独立董事就此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过了《关于聘任审计总监的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司审计总监赵洛如女士因个人原因向公司董事会递交了辞职报告，请求辞去公司审计总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
为确保公司董事会的正常运作，经董事长高学明先生提名，董事会提名委员会审核，聘任杨渊晰先生为公司审计总监。其任期不超过三年，自本次董事会议决议之日起至本届董事会成员任届期满止。
杨渊晰先生简历说明：杨渊晰，中国公民，男，1967年出生，大学本科，中国籍，无永久境外居留权。2002年进入本公司，历任公司控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司财务部部长、公司财务部长，财务中心副主任职务。
杨渊晰先生持有我公司股份47,354股，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，杨渊晰先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
独立董事就此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司独立董事、监事会、保荐机构就此事项发表了意见，《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司独立董事、监事会就此事项发表了意见，《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
18、审议通过了《关于部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交公司2014年度股东大会审议，公司独立董事、监事会、保荐机构就此事项发表了意见，《关于部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充流动资金的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
19、审议《关于延长营业执照中营业期限并换发营业执照的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交公司2014年度股东大会审议，《关于延长营业执照中营业期限并换发营业执照的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
20、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
《关于召开2014年度股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2015年4月17日
上一期 下一期
