本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西藏天路股份有限公司第四届董事会第一次临时会议于2015年4月16日（星期四）以通讯方式召开。通知于会议召开五日前以书面方式发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事表决，形成决议如下：

　一、审议通过了《关于对公司2014年年度报告及摘要、2014年度审计报告财务报表及附注、财务指标更正的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过了《关于对第四届董事会第四十五次会议决议公告第五项更正的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　上述两项更正议案内容详见2015年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于对2014年年度报告及摘要、2014年度审计报告、第四届董事会第四十五次会议决议公告的更正公告》。

　更正后的2014年年度报告全文、2014年年度报告摘要、2014年度审计报告详见上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站。

　特此公告

　西藏天路股份有限公司

　2015年4月17日