本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年4月16日，公司董事会收到公司独立董事任辉先生递交的辞职函, 因其在公司任独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《鲁银投资集团股份有限公司独立董事工作细则》相关规定，请求辞去公司独立董事职务。

　任辉先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，任辉先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，任辉先生将继续履行其独立董事职责。

　董事会对任辉先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　鲁银投资集团股份有限公司

　董事会

　二О一五年四月十六日