德华兔宝宝装饰新材股份有限公司<BR/>关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

　证券代码：002043 证券简称：兔宝宝编号：2015-016

　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）2014年8月21日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资银行理财产品的议案》，决定使用最高额度不超过15,000万元的资金（其中：闲置募集资金3,000万元、自有资金12,000万元）适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品，并签署相关法律文件，在该额度内资金可以滚动使用，决议自董事会审议通过之日起一年内有效。详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资银行理财产品的公告》（公告编号2014-051）。

　公司全资子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司在近期向中国银行股份有限公司德清支行购买1,800万元理财产品。现将有关事项公告如下：

　一、理财产品主要内容

　1、产品名称：人民币“按期开放”

　2、产品类型：保证收益型

　3、理财产品投资方向：投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具,其中国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品投资比例为0-60%;非金融企业债务融资投资比例为0-60%；同业拆放、债券回购等货币市场工具投资比例10%-90%,中国银行可根据自行商业判断,独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

　4、本金及收益币种：人民币

　5、产品期限：184天

　6、投资收益率：4.3%/年

　7、产品起始日：2014年4月15日

　8、产品到期日：2015年10月16日

　9、购买理财产品金额：1,800万元

　10、理财本金及收益返还：提前终止或赎回日后的1个工作日内

　11、资金来源：募集资金

　12、公司与中国银行股份有限公司德清支行无关联关系。

　二、风险提示

　1、本产品有投资风险，只能保证获得合同明确承诺的收益，甲方应充分认识投资风险，谨慎投资。

　2、甲方认购该产品可能面临以下风险：

　（1）市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

　（2）流动性风险：本产品不提供开放日之外的赎回机制，甲方在产品期限内没有提前终止权。

　（3）信用风险：乙方发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。

　3、除上述风险以外，甲方还应关注本产品的下述风险：

　（1）乙方有权提前终止本产品，可能会导致该产品提前终止。

　（2）在本产品提前终止或开放日之前，金融市场价格变化将可能影响甲方无法获得更好的收益率。

　三、公司采取的风险控制措施

　针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　1、公司财务会计部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和投资理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　四、投资对公司的影响

　1、公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

　2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　五、公司前期购买理财产品的情况

　1、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2013年9月10日与中国工商银行股份有限公司德清支行签订《中国工商银行法人理财综合服务协议》，使用暂时闲置募集资金1,500万元购买中国工商银行保本型法人人民币理财产品。该理财产品已于2013年10月28日到期。

　2、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2013年11月4日向中国建设银行股份有限公司德清支行购买1,300万元中国工商银行保本型法人人民币理财产品。该理财产品已于2014年2月10日到期。

　3、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2014年3月11日向中国农业银行股份有限公司德清县支行购买3,000万元“汇利丰”2014年第869期对公定制人民币理财产品。该理财产品已于2014年4月8日到期。

　4、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2014年4月18日向上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行购买3,000万元“上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号”。该理财产品已于2014年6月19日到期。

　5、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2014年6月24日向中国银行股份有限公司德清支行购买2,500万元人民币“按期开放”理财产品。该理财产品已于2014年9月24日到期。

　6、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2014年9月24日向中国银行股份有限公司德清支行购买1,800万元人民币“按期开放”理财产品。该理财产品将于2015年4月8日到期。

　7、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2014年11月16日向中国银行股份有限公司德清支行购买1,200万元人民币“按期开放”理财产品。该理财产品将于2015年5月21日到期。

　六、备查文件

　1、第五届第三次董事会决议；

　2、人民币“按期开放”产品认购委托书；

　3、人民币“按期开放”产品说明书。

　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　董事会

　2015年4月17日

　股票代码：002043 股票简称：兔宝宝公告编号：2015-17

　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　2014年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议的通知和召开情况

　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2014年度股东大会于2015年3月23日发出通知(会议通知已于2015年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告)，于2015年4月16日上午9﹕30在浙江省德清县武康镇公司总部会议室召开。

　本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行，网络投票时间为2015年4月15日-2015年4月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年4月15日15:00至2015年4月16日15:00。

　出席本次股东大会的股东及股东代表共计9名，代表有表决权的股份为173,683,294股，占公司总股本484,249,780股的35.87%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人7名，代表有表决权股份173,678,894股，占公司总股份的35.87%；参加网络投票的股东的人数为2名，代表股份4,400股，占公司总股本的0.001%；中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）出席会议并表决的人数为2名，代表股份4,400股，占公司总股本的0.001%。

　本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长丁鸿敏先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　二、议案审议和表决情况

　经大会投票表决，会议审议并通过如下议案：

　1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》

　表决结果：赞成173,678,894股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%，反对4,400股，弃权0股。

　2、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》