使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》提交公司股东大会进行审议。

　（二）监事会意见

　在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　（三）保荐机构的专项核查意见

　保荐机构核查后认为：公司拟使用不超过叁拾伍亿元闲置募集资金购买保本型理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。国泰君安对公司本次拟使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项无异议。

　八、备查文件

　（一）湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

　（二）湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；

　（三）独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见；

　（四）国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2015年04月17日

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-025

　湖南大康牧业股份有限公司关于2015年

　为部分子公司贷款提供担保预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　根据湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）2015年生产经营发展规划及部分子公司日常经营业务需要，公司决定对宁波浩益达贸易有限公司（以下简称“宁波贸易”）、上海蒂达贸易有限公司（以下简称“蒂达贸易”）、纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“纽仕兰”）以及大康肉类食品有限公司（以下简称“大康食品”）的融资需求，提供额度不超过15亿元的担保。担保额度明细如下表所示：

　■

　具体担保金额以实际签署的担保合同为准。

　本次担保事项已经公司第五届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　（一）宁波贸易

　注册号：330206000258432

　住所：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼217室

　法定代表人：刘维

　注册资本：人民币伍仟万元整

　成立日期：2015年03月25日

　经营范围：预包装食品的批发和零售；初级食用农产品、饲料、饲料添加剂、皮棉、普通机械设备、五金交电、矿产品、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、日用品、家具、化工产品的批发和零售，国内陆路货物运输代理，实业投资，投资管理，投资咨询，商务咨询，自营或代理各类货物和技术的进出口业务但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外，转口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　公司为新设，无最近一年又一期的主要财务指标。

　（二）蒂达贸易

　注册号：310141000133729

　住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-739室

　法定代表人：刘维

　注册资本：人民币壹仟万元整

　成立日期：2015年3月11日

　经营范围：食用农产品、饲料、饲料添加剂、皮棉、机械设备、五金交电、矿产品（除专控）、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、百货、家具、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，食品流通，国内道路货物运输代理，实业投资，投资管理（除股权投资及股权投资管理），投资咨询，商务咨询，国际贸易，转口贸易，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　公司为新设，无最近一年又一期的主要财务指标。

　（三）纽仕兰

　注册号：310105000417397

　住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-858E室

　法定代表人：朱德宇

　注册资本：人民币壹拾贰亿伍仟捌佰万圆整

　成立日期：2012年08月15日

　经营范围：批发兼零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；实业投资，投资管理，投资咨询，商务咨询；从事货物及技术进出口业务【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。

　2014年度主要财务数据如下表（经审计）：

　■

　（四）大康食品

　注册号：431200000039083

　住所：中方县中方镇竹站村高速公路互通处

　法定代表人：陈晓明

　注册资本：人民币柒亿五仟万元整

　成立日期：2011年07月08日

　经营范围：畜禽养殖；生猪屠宰；猪肉、牛肉、羊肉及副产品销售、肉品分割加工及销售；生猪经营和销售；冷鲜肉配送；冻库出租；道路运输代理；货物配载信息服务；仓储理货；装卸搬运服务；玉米代购仓储及销售。（以上项目需专项审批的，审批合格后方可经营）

　2014年度合并报表后的主要财务数据如下表（经审计）：

　■

　三、担保协议的主要内容

　截至本公告日，公司或子公司未与融资机构签订担保协议。

　四、董事会意见

　本次提请股东大会审议公司2015年为子公司宁波贸易、蒂达贸易、纽仕兰以及大康食品提供担保额度不超过15亿元，系子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司全资子公司，生产经营正常，担保风险可控。

　五、独立董事独立意见

　独立董事认为：本次预计担保符合公司发展战略及子公司生产经营管理需要，符合公司与全体股东的利益；本次预计担保已经公司第五届董事会第四次会议审议全票通过，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告日，公司及子公司不存在对外提供担保的情形。

　七、其他

　公司将根据本次担保事项实际发生的进展情况，及时履行信息披露义务。

　九、备查文件

　（一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

　（二）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》；

　（三）《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2015年04月17日

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015－026

　湖南大康牧业股份有限公司

　关于向中国证券监督管理委员会申请撤回

　非公开发行股票申请文件的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年06月16日召开的公司第五届董事会第二次会议、2014年09月15日召开的第五届董事会第五次会议和2014年10月08日召开的2014年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票等相关议案，拟非公开发行股票不超过525,800,340股，发行价格不低于4.4元/股，募集资金总额不超过23.14 亿元。2014年11月17日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公司非公开发行股票申请文件，并于2014年11月24日取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141580号）。

　鉴于目前资本市场融资环境的变化及公司自身情况，经与保荐机构协商、研究后，公司决定撤回本次非公开发行股票申请文件。2015年04月15日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向中国证券监督管理委员会申请撤回<上市公司非公开发行股票>行政许可申请材料的议案》，公司将根据董事会决议向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。

　公司撤回本次非公开发行股票申请文件后，将通过变更前次非公开发行股票募集资金投资项目的方式完成对安源乳业有限公司100%股权（含克拉法牧场）和洛岑牧场的收购，并考虑将来通过包括但不限于银行贷款、非公开发行股票、发行公司债券、发行中期票据或使用自有资金对完成收购后的牧场进行改造。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2015年04月17日

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-027

　湖南大康牧业股份有限公司关于变更部分

　募集资金投资项目暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　■

　一、关联交易概述

　2015年04月15日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第九次会议以5票同意、0票反对、0票弃权（其中：关联董事王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目塈关联交易的议案》，拟将《安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目》中的10亿元募集资金变更投入至“收购安源乳业有限公司（含克拉法牧场）100%股权及收购洛岑牧场”项目。

　由于安源乳业有限公司（以下简称“安源乳业”）是公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司的全资子公司，因此，本次变更募集资金投资项目构成关联交易。本次交易并未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　二、关联方基本情况

　（一）基本情况

　■

　（二）2014年度1－9月主要财务数据（因其控股的上市公司尚未完成2014年年报披露，年度相关数据无法提供）

　单位：万元

　■

　三、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】115号）核准，同意公司以每股人民币7.96元非公开发行628,140,000股新股（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金总额为4,999,994,400.00元，减除发行费用人民币33,955,814.00元后，募集资金净额为4,966,038,586.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并于2014年03月25日出具了天健验字[2014]2-4号《验资报告》。

　根据《公司2013年非公开发行股票预案》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：

　■

　具体存放和使用情况详见公司2015年04月17日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-023）。

　四、本次拟变更募投项目的情况及原因

　（一）公司拟变更募投项目情况

　公司原“安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目”于2013年3月14日经亳州市发展和改革委员会予以备案，项目投资主体为公司之全资子公司安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司，该项目总投资171,700万元，建设33个标准化养羊场和1家屠宰深加工厂和1家饲料加工厂。项目建成后，将形成年出栏100万只黄淮白山羊、湖羊及其他优质肉羊品种；年产销10万吨精饲料和补充料；年产销16,800吨优质冷鲜羊肉，年产2,000吨羊副产品和800吨深加工产品。本项目分三期建设，总体建设期4年，达产当年销售收入206,440万元，净利润21,309万元，内部收益率17.34%，投资回收期5年。

　截止2014年12月31日，该项目已经使用募集资金21,839.31万元，实现效益270.19万元，募集资金余额为149,860.69万元。

　本次变更后，该项目总投资为71,700万元，未使用的募集资金将继续用于标准化羊场、饲料厂和屠宰厂的建设。

　（二）变更原募投项目的原因

　公司非公开发行募集资金到位时间为2014年3月，但2014年4月以来，我国活羊疫情防控形势严峻，农业部加大了对活羊交易和运输的限制，这增加了“安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目”在种羊的引进和肉羊交易方面的难度。另外，2014年羊肉价格整体呈现下降态势，大规模繁殖肉羊可能无法取得预期效益。鉴于此，公司决定将“安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目”中的部分募集资金投向变更为“收购安源乳业100%股权及收购洛岑牧场”项目，以提升公司的核心竞争力和盈利能力。

　五、新募投项目暨关联交易标的情况

　（一）项目概述

　公司自前次非公开发行以来，一直将进口婴儿奶粉和液态奶业务作为未来发展的战略核心并不断积极探索在新西兰收购优质奶牛牧场的机会。新西兰是乳品原料的“世界工厂”，其乳制品出口量位居世界第一，中国则是新西兰最大的乳制品进口国。通过收购新西兰牧场后，公司将会形成奶源自给自足，摆脱对第三方供给的依赖，减小奶源价格波动对公司经营业绩的影响，打造一条从“牧场到餐桌”的完整产业链闭环。

　公司拟通过全资子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“上海纽仕兰”）以《安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目》中的10亿元募集资金来实施“收购安源乳业有限公司100%股权及收购洛岑牧场”项目，不足部分由公司或上海纽仕兰以自有资金或自筹资金补足。

　（二）新募集资金投资项目塈交易标的基本情况

　1、安源乳业

　（1）基本情况

　公司名称：An Yuan Dairy Ltd.

　注册地址：Rm 1606, 16/F China Insurance GropuBldg, No. 139-141 Des Voeux Rd. Central, Hong Kong

　注册时间：2014年7月7日

　商业登记号：2116560

　安源乳业直接持有注册于新西兰的Milk New Zealand Holding Limited（以下简称“新西兰控股”） 100%的股权，通过新西兰控股间接持有注册于新西兰的Pengxin New Zealand Farm Group Limited（以下简称“新西兰牧场集团”，拥有克拉法牧场的所有权）、Pure 100 Farm Limited（以下简称“纯净100”，拥有洛岑牧场收购权）、Milk New Zealand Management Limited（以下简称“新西兰管理公司”）三家公司100%的股权。

　安源乳业与公司之间的关系及股权结构如下：

　■

　截至本公告日，安源乳业100%股权不存在质押或其他第三方权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

　（2）安源乳业2012－2013年度、2014年1-5月合并报表简要财务数据（经审计）

　单位：人民币元

　■

　安源乳业所持资产主要为克拉法牧场，该牧场由16个牧场组成。这些牧场主要集中在陶波湖（Lake Taupo）附近，具体信息如下：

　■

　（3）收购协议的主要内容

　公司、上海纽仕兰与鹏欣集团签署了附条件生效的《股权转让协议》，协议的主要内容如下（注：大康牧业和鹏欣集团于2014年6月16日签订了《资产购买框架协议》，大康牧业、上海纽仕兰和鹏欣集团于2014年9月15日签订了《股权转让协议》，约定由大康牧业以拟非公开发行股票的募集资金向鹏欣集团购买前述协议约定的安源牧业100%股权（以下简称“标的资产”）；由于公司拟申请撤回该次非公开发行股票的申报材料，不再以非公开发行股票的募集资金向鹏欣集团购买协议约定的标的资产。协议各方同意原签订的《资产购买框架协议》和《股权转让协议》不再履行，协议的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署附条件生效的<资产购买框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2014-055）、《关于签署附条件生效的〈安源乳业有限公司股权转让协议〉暨关联交易进展的公告》（公告编号： 2014-094）。）：

　1）本次资产购买

　A、大康牧业及上海纽仕兰以自有资金并由上海纽仕兰作为购买主体购买鹏欣集团拥有的标的资产。

　B、根据坤元评估出具的《资产评估报告》，截至评估基准日2014年5月31日，安源乳业100%的股权的评估净值为47,573,087.54新西兰元（根据中国人民银行公布的2014年5月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价100新西兰元=524.94元，折算为人民币约249,730,200.00元）。

　C、根据坤元评估出具的《资产评估报告》，截至评估基准日2014年5月31日，安源乳业的负债中含有对鹏欣集团全资子公司BVI投资公司的债务，债务的评估值为86,075,387.00新西兰元（根据中国人民银行公布的2014年5月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价100新西兰元=524.94元，折算为人民币约451,844,100.00元），该笔债务不计利息。

　D、经各方协商一致，为购买标的资产，上海纽仕兰直接并通过安源乳业应向鹏欣集团和BVI投资公司支付的对价为标的资产评估值及债务评估值之和，即701,574,300.00元。

　E、如本次交易未获得大康牧业权力机构审议通过、中国发展与改革委员会部门和中国商务部门等政府部门或新西兰海外投资办公室的备案、批准或核准，或者因其他原因终止或不能实施，则本次资产购买的方案将自动失效并终止实施。

　2）交易价款的支付

　A、截至本协议签订之日，上海纽仕兰已根据原《资产购买框架协议》和《股权转让协议》向鹏欣集团支付交易对价款249,730,200.00元。

　B、各方同意，在交割日后三（3）个工作日内，且鹏欣集团已履行其在本协议规定的全部义务，上海纽仕兰将安源乳业应付BVI投资公司的债务86,075,387.00新西兰元，通过安源乳业一次性支付给BVI投资公司或其指定的第三方。

　C、如本次资产购买未获得规定的相关部门的备案、批准或核准，或因其他原因导致本次资产购买不能实施，鹏欣集团应在获得大康牧业书面通知后三（3）个工作日内，将标的资产的交易价款249,730,200.00元加约定的资金使用费一次性返还给上海纽仕兰。资金使用费的计算以鹏欣集团方收到交易价款后的实际使用天数确定，计算公式为：资金使用费=交易价款实际使用天数×同期银行贷款基准利率上浮10% /365天。

　3）过渡期间的损益安排

　A、各方同意，在交割日之前，鹏欣集团应对标的资产的完整、毁损或者灭失承担责任。在标的资产完成过户后，标的资产的风险由上海纽仕兰承担。

　B、各方同意，在评估基准日至交割日的过渡期间，如果标的资产产生盈利，则该盈利归属于上海纽仕兰所有；如果标的资产发生亏损，则由鹏欣集团以现金方式向上海纽仕兰补足。过渡期间的损益数额以资产交割审计报告为准。

　C、各方同意，安源乳业应付BVI投资公司的债务86,075,387新西兰元，如上海纽仕兰因人民币与新西兰元之间汇率的变化而导致获利或损失的，则获利归属于上海纽仕兰所有，损失由鹏欣集团承担（即根据评估基准日及交割日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价分别计算该等外币债务所对应的人民币金额，交割日金额超出评估基准日金额的部分由鹏欣集团承担）。

　4）税收及费用

　各方应根据相关法律法规的规定各自承担因本协议的签署和履行而产生的应由其缴纳和支付和各项税收。各方应各自承担其就签署或履行本协议和本协议所预期或相关的一切事宜所产生的有关费用、收费及支出。

　5）生效和终止

　A、本协议自各方签署之日起成立，于下列条件全部满足之日起生效：

　1>本协议经大康牧业的董事会、股东大会批准；

　2>本协议经鹏欣集团公司章程规定的权力机构批准；

　3>本次资产购买取得中国发展与改革部门及中国商务部门的备案或批准；

　4>本次资产购买取得新西兰海外投资办公室的批准。

　B、 本协议于下列情形之一发生时终止：

　1>经各方协商一致终止；

　2>本次资产购买事项由于不可抗力或者各方以外的其他客观原因而不能实施；

　3>由于本协议一方严重违反本协议或适用法律的规定，致使本协议的履行和完成成为不可能，在此情形下，另一方有权单方以书面通知方式终止本协议。

　C、各方同意：若本协议因各方协商一致终止或本次资产购买事项因不可抗力或者各方以外的其他客观原因而不能实施终止的，各方均无需向对方承担任何违约责任，并应本着恢复原状的原则，协助对方恢复至协议签署日的状态；若本协议因一方严重违反本协议项下义务或适用法律规定而被另一方提出终止的，违约方还应当就其因此而给守约方造成的损失向守约方做出足额补偿。

　2、洛岑牧场

　（1）基本情况

　洛岑牧场位于新西兰北岛的中部，由大小不一的10块土地组成，这10块土地的地理位置如下：

　■

　安源乳业之孙子公司纯净100公司已签署了收购洛岑牧场的协议。通过收购安源乳业，公司将可以实施对洛岑牧场的收购。

　（2）定价情况

　2014年9月12日，坤元资产评估有限公司出具了坤元评报[2014]299号《湖南大康牧业股份有限公司拟进行资产收购涉及的Lochinver Station牧场相关资产价值评估项目资产评估报告》（以下简称“《洛岑牧场评估报告》”）在评估基准日2014年5月31日，洛岑牧场相关资产的评估结果合计为78,510,000.00新西兰元。

　根据纯净100公司于2014年5月9日签署的《洛岑牧场收购协议》，在考虑了牲畜价值和景观价值等因素后，洛岑牧场的收购价格约为88,000,000.00万新西兰元（约合413,600,000元人民币）。

　（3）收购协议主要内容

　1）合同主体

　卖方：史蒂文森公司

　买方：纯净100公司

　2）签订时间

　2014年5月9日

　3）标的资产

　A、洛岑牧场10块合计13,843.0127公顷的土地

　B、交割时洛岑牧场的牛羊牲畜

　C、在洛岑牧场收购协议中明细表一中罗列的所有动产

　D、交割时洛岑牧场的木材资源

　E、洛岑牧场的二氧化碳排放权

　F、交割时洛岑牧场的饲料

　G、商誉

　4）收购价格

　洛岑牧场的收购价格为8,800万新西兰元。该价格包含用于取得洛岑牧场现有牲畜的价款，前述牲畜的价款暂定为850万新西兰元，最终定价将依据独立的牲畜评估师在资产交割前出具的评估结果确定。洛岑牧场的最终收购价格将会在8,800万新西兰元基础上根据前述牲畜价款的最终定价作调整。

　5）付款安排

　A、纯净100公司已在洛岑牧场收购协议签署日后的10个工作日内支付本次交易的保证金，保证金金额为本次收购价格的10%（880万新西兰元）；

　B、本次收购剩余款项的支付日期为下述两个日期的较晚者：

　1>2014年7月1日；

　2>洛岑牧场收购协议生效条件均已满足后的20个工作日内或双方同意的更早日期。

　C、洛岑牧场收购协议生效条件如下（当且仅当下述全部条件均满足时，洛岑牧场收购协议才能生效）

　1>纯净100公司取得所有本次收购洛岑牧场所需的新西兰政府相关部门的许可。

　2>史蒂文森公司董事会同意按照洛岑牧场收购协议的条款将洛岑牧场出售给纯净100公司，并以书面方式告知纯净100公司。如在洛岑牧场收购协议签署后第10个工作日下午4点前纯净100公司未接到史蒂文森公司董事会同意按照洛岑牧场收购协议的条款将洛岑牧场出售给纯净100公司的书面通知，则视为此条件已生效。

　3>史蒂文森信托同意按照洛岑牧场收购协议的条款将洛岑牧场出售给纯净100公司，并以书面方式告知纯净100公司。如在洛岑牧场收购协议签署后第10个工作日下午4点前纯净100公司未接到史蒂文森信托同意按照洛岑牧场收购协议的条款将洛岑牧场出售给纯净100公司的书面通知，则视为此条件已生效。

　4>纯净100公司获得中国政府相关部门对本次纯净100公司收购洛岑牧场的批准。

　D、洛岑牧场交割日前收益归属

　1>史蒂文森公司享有洛岑牧场交割前（包含交割日当天）产生的所有收入并承担洛岑牧场交割日前（含交割日当天）产生的所有支出。此外，洛岑牧场收购协议签署前产生的所有负债由史蒂文森公司负责偿还。

　2>若在洛岑牧场交割日后，洛岑牧场收回因交割日前经营的业务而产生的应收款项，则该笔款项收回的全部收入归史蒂文森公司享有。

　3>若在洛岑牧场交割日后，洛岑牧场收到因交割日前经营的业务而产生的收入，则该项收入全部归史蒂文森公司享有。

　六、本次拟变更募集资金投资项目（交易）对公司的影响

　本次变更部分募投项目是公司依据市场外部环境影响和有效避免同业竞争，本着谨慎使用募集资金的原则决定的，有利于提高募集资金的使用效率和募集资金更为合理地使用，符合公司发展规划。

　本次变更不存在损害股东利益的情形。公司将严格遵守《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　七、2015年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　2015年年初至本公告披露日，公司与该关联人未发生任何关联交易。

　八、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

　（一）独立董事意见

　针对本次拟变更事项，我们认为：本次募投项目拟变更事项，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次变更不存在损害股东利益的情况；本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此，我们同意该募集资金项目变更事项，并在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

　（二）监事会意见

　监事会认为：公司本次募投项目变更事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次变更符合《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次募投项目变更事项。

　（三）保荐机构意见

　保荐机构认为：大康牧业变更部分募集资金用途，符合公司发展战略、有利于提高募集资金的使用效率、符合全体股东利益。本事项经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，尚需提交股东大会审议。本次变更符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，本保荐机构同意公司本次变更部分募集资金暨关联交易事项无异议。

　九、备查文件

　（一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

　（二）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》；

　（三）《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；

　（四）《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司更部分募集资金用途暨关联交易的核查意见》；

　（五）深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2015年04月17日

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-028

　湖南大康牧业股份有限公司

　关于与赛领国际投资基金（上海）有限公司共同发起设立大康海外农业并购基金的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　（一）为了抓住中国企业走向全球资本市场的机遇，寻找海外优质的具有资源优势、品牌优势、技术优势的海外农业项目，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）拟联合赛领国际投资基金（上海）有限公司（以下简称“赛领基金”）发起设立“大康海外农业并购基金”(以下简称“大康基金”)，首期基金为10亿元人民币，其中公司出资将不超过3亿元人民币，赛领基金承诺出资3亿元人民币，其余资金由Dakang Agricultures (拟设立，最终名称以实际工商登记为准，以下简称“大康农业”，将作为大康基金的投资管理公司。)负责募集。

　（二）2015年04月15日，公司召开的第五届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与赛领国际投资基金（上海）有限公司共同发起设立大康海外农业并购基金的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

　（三）本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、合作方基本情况

　公司名称：赛领国际投资基金（上海）有限公司

　注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄10号7层。

　法定代表人：邵亚良

　注册资本：901,000万元人民币。

　主营业务：投资，投资管理，投资咨询。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

　赛领基金最近一年一期的主要财务指标如下（单位：万元）：　 

　■

　注：上述数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。

　赛领基金与公司不存在关联关系。

　三、投资标的基本情况

　（一）大康基金

　1、基本情况

　基金名称：大康海外农业并购基金（拟定名）

　规模：拟定首期规模为10亿元人民币

　期限：5+2年，可根据项目具体情况延期

　出资结构：大康牧业出资不超过3亿元人民币；赛领基金承诺出资3亿元人民币，其余资金由大康农业负责募集。

　基金管理人：大康农业

　运作方式：以在上海自贸区注册有限合伙企业形式设立，大康农业作为大康基金的管理人负责基金的募集日常运作和维护。

　2、投资方向

　（1）具有资源优势、品牌优势、技术优势的海外农业项目；

　（2）海外高科技农业、生态农业、农产品精深加工、食品饮料、食品安全相关领域。

　3、经营管理

　大康基金委托大康农业进行管理，大康农业负责基金投资策略规划、投资项目筛选、调研、尽职调查、交易谈判、交易架构设计以及投后资源整合。大康农业作为基金的普通合伙人（GP）按照基金规模的2%收取年度管理费，并在投资回报满足一定条件时，有权向有限合伙人（LP）收取20%的投资收益作为收益提成。

　4、投资决策

　大康农业设立投资决策委员会，负责对大康基金合伙协议授权范围内（投资额度不超过2000万美元）的项目投资与退出变现事项做出决策。对于投资额度大于2000万美元的项目，在大康农业投资决策委员会的基础上，必须上报基金投资委员会（基石投资人担任主席）进行最终决策。

　5、投资退出

　大康基金的并购标的可通过上市、股权转让、转债权、原股东回购、整体随售或换股等方式退出。各方共同承诺：大康海外农业并购基金的项目在各方认为适当的时候优先由大康牧业进行收购，具体收购事宜由各方共同按相关法规、深圳证券交易所的相关规定和市场公允原则协商确定。

　6、公司可根据自身实际情况决定未来是否继续认购大康基金的后续投入。

　（二）大康农业

　1、基本情况

　公司名称：Dakang Agricultures（暂定名，最终实际登记为准）

　注册资本：10万美元

　出资比例：大康牧业35%、赛领基金35%、管理团队16%及另外第三方14%。

　经营范围：投资管理

　2、管理团队

　大康农业将聘请一批长期从事金融和投资工作的优秀工作人员组成经营管理团队。

　（三）资金来源：自有（筹）资金

　四、对外投资合同的主要内容

　截至本公告日，公司尚未正式签署本次投资相关的合同，公司将在合同签署完毕后及时履行披露义务。

　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司影响

　（一）公司与赛领基金合作并拟定共同设立大康海外农业并购基金，能够充分发挥合作双方的各项优势，利用大康海外农业并购基金作为公司整合全球资源的平台，围绕公司既定的战略发展方向在海外寻找、储备和培育优质项目，通过项目的储备和培育，降低公司的并购风险，通过基金操作的灵活性，为公司寻找、培育最佳并购标的，加快推进公司产业发展战略，提高和巩固公司在行业内的地位。

　（二）公司本次投资是为了今后的优质海外农业项目并购，在进行海外并购时会遇到包括政治、法律、文化和财务等在内的诸多风险，基金管理人的核心团队拥有丰富的海外并购经验和国际化工作背景，并可以通过借助专业的中介机构资源来减少相应风险。同时，还存在不能按时、足额募集到出资额的风险，但赛领基金在私募股权、基金募集、投资、管理及资本市场运营等方面具有领先的品牌、管理与人才团队优势，并具有丰富的经验，出现这一风险的可能性较小。

　（三）本次公司与专业投资机构展开合作旨在寻找海外优质的成熟农业企业和处于高速成长型农业企业合适投资并购机会，以符合公司全球发展的需要，有利于获得较好的投资回报并提升公司盈利水平。

　六、其他

　公司本次对外投资公告首次披露后，将根据其后续进展情况及时履行信息披露义务；同时，公司若在将来决定继续认购大康基金的后续出资投入，公司将根据相关规定履行相应的审批程序信息披露义务。

　七、备查文件

　（一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

　（二）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》；

　（三）《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2015年04月17日

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-029

　湖南大康牧业股份有限公司

　关于向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。现将相关情况公告如下：

　一、本次发行中期票据的具体方案

　发行规模：本金总额不超过人民币10亿元。

　发行期限：3-5年

　发行方式：采用承销方式，在全国银行间债券市场公开发行。

　发行利率：按簿记建档结果确定。

　发行对象：全国银行间债券市场成员。

　发行上市：本次发行的中期票据将于注册后根据公司实际融资需要择机在全国银行间债券市场发行并交易流通。

　募集资金用途：补充流动资金。

　二、本次发行中期票据的授权事项

　为提高工作效率，根据有关法律法规以及公司章程规定，董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司发行中期票据具体相关事宜，包括但不限于：

　（一）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项；

　（二）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各种公告等；

　（三）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续；

　（四）除必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　（五）其他与本次发行有关的必要事项。

　上述授权有效期限自股东大会作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　三、本次拟发行中期票据履行的公司内部审批程序

　本次中期票据的发行已经公司第五届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行后续进展情况。

　四、独立董事意见

　针对公司拟发行不超过10亿元人民币中期票据事项，我们认为：通过发行中期票据募集资金，有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，促进公司良性发展，因此，我们同意该事项，并在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

　五、备查文件：

　（一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

　（二）《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；

　（三）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》；

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2015年04月17日

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-030

　湖南大康牧业股份有限公司关于签署《股权托管协议之补充协议》暨关联交易进展的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年06月16日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）与控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）、 New Zealand Standard Farm Limited（以下简称“标准牧场公司”）签署了附条件生效的《股权托管协议》，2014年09月15日，前述协议各方又签署了修订后的《股权托管协议》，约定鹏欣集团和标准牧场公司将标准牧场公司对SFL Holdings Limited享有的除分红权和处置权以外的全部股东权利托管给大康牧业行使。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署附条件生效的<股权托管协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2014-056）、《关于签署附条件生效的《股权托管协议之补充协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2014-095）。

　一、关联交易进展概述

　2015年04月15日，公司召开的第五届董事会第九次会议以5票同意、0票反对、0票弃权（其中：关联董事王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决）审议通过了《关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司和New Zealand Standard Farm Limited签署<股权托管协议之补充协议>的议案》，同意公司与鹏欣集团和标准牧场公司签署有关股权托管事项的补充协议（以下简称“本协议”）。

　本次交易无需提交公司股东大会审议。

　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、本协议的主要内容

　（一）变更《股权托管协议》的生效条件

　1、各方同意，将《股权托管协议》规定的生效条件调整为：《股权托管协

　议》自各方签署之日起成立，于下列条件全部满足之日起生效：

　2、本协议经大康牧业的董事会批准；

　3、本协议经鹏欣集团公司章程规定的权力机构批准；

　4、新西兰海外投资办公室的批准。

　（二）其它：本协议系对《股权托管协议》的补充，《股权托管协议》的约定与本协议的约定不一致的，以本协议为准。

　三、交易目的和对上市公司的影响

　本次交易，一方面可解决同业竞争，维护中小股东利益，一方面又可夯实公司奶制品业务上游产业链，且符合我国关于食品安全战略和公司发展战略的要求。

　四、当年年初至披露日与相关关联人累计已发生的各类关联交易的情况

　2015年年初至本交易事项披露日，公司与该关联法人未发生关联交易。

　五、独立董事事前认可和独立意见

　本次交易事项提交公司董事会审议前已取得独立董事的事前认可，独立董事并就该交易事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》和《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

　六、保荐机构的核查意见

　以上关联交易事项已经大康牧业独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第五届董事会第九次会议审议，表决时，关联董事已回避表决，无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案。因此，上述关联交易事项决策程序符合相关规定。国泰君安对大康牧业上述的关联交易无异议。

　七、备查文件

　（一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

　（二）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》；

　（三）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》；

　（四）《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；

　（五）《湖南大康牧业股份有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司和标准牧场公司之<股权托管协议之补充协议>》文本；

　（六）《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司签署附条件生效<股权托管协议>暨关联交易的核查意见》。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2015年04月17日

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-031

　湖南大康牧业股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年05月08日召开2014年年度股东大会，审议第五届董事会第九次会议审议通过的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况 （一）会议时间

　现场会议召开时间：2015年05月08日14:30时

　网络投票时间：2015年05月07日至2015年05月08日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年05月08日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年05月07日15:00至2015年05月08日15:00期间的任意时间。

　（二）会议地点：上海市崇明县建设镇秀林路218号龙群度假村会议室

　（三）会议召集人：公司董事会

　（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　（五）股权登记日：2015年04月30日

　二、会议审议事项

　（一）《2014年度董事会工作报告》；

　（二）《2014年度监事会工作报告》；

　（三）《2014年度财务决算报告》；

　（四）《2015年度财务预算报告》；

　（五）《<2014年度报告全文>及摘要》；

　（六）《2014年度利润分配预案》；

　（七）《关于续聘会计师事务所的议案》；

　（八）《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》；

　（九）《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　（十）《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》

　（十一）《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》；

　（十二）《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据的议案》。上述议案内容可参见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　公司独立董事将在本次股东大会上述职。

　注：《2014年度利润分配预案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》需要以特别决议通过。

　三、出席会议对象

　（一）截至2015年04月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

　（二）公司董事、监事和高级管理人员；

　（三）公司聘请的见证律师及其他人员。

　四、出席会议登记办法

　（一）登记时间：2015年05月07日10:00－11:30，13:30－17:00

　（二）登记办法

　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

　（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市崇明县建设镇秀林路218号龙群度假村酒店大堂。

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362505。

　2、投票简称：大康投票。

　3、投票时间： 2015年05月08日的交易时间，即9:30至11:30， 13:00至15:00。

　4、在投票当日，大康投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：

　■

　备注：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表对议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体如下表：

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年05月07日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年05月08日（现场股东大会结束当日）15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，股东获取身份认证的具体流程：

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令11：30前发出的，当日13：00即可使用；如服务密码激活指令11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）进行互联网投票系统投票。

　（1）登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“湖南大康牧业股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　六、其他事项

　（一）会议联系人：谌婷

　联系电话：021-62430519

　传 真：021-52137175

　电子邮箱：chenting@dakangmuye.com

　联系地址：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅43号

　邮编：200336

　（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2015年04月17日

　附件：

　授 权 委 托 书

　致：湖南大康牧业股份有限公司

　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康牧业股份有限公司2014年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人持股数：

　委托人股东账号：

　受托人姓名(签字)：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015－032

　湖南大康牧业股份有限公司

　关于举行2014年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年04月29日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次说明会的人员有：公司董事长朱德宇、独立董事刘凤委、财务总监张志华、董事会秘书严芳、保荐代表人杨志杰。欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2015年04月17日