本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　鞍山重型矿山机器股份有限公司于2015年4月16日 在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015—014 ），由于工作人员的疏忽，导致上述公告中部分内容披露有误，现对相关内容更正如下：

　一、在“一、召开会议的基本情况之4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2015 年 5 月 11 日（星期一）9:30 （2）网络投票时间： 2015 年 5 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015 年 5 月 11 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015 年 5 月 11 日 9:30-11:30，13:00-15:00。”更正为：“4、会议召开时间（1）现场会议召开时间：2015 年 5 月 11 日（星期一）9:30（2）网络投票时间： 2015 年5月10日至 5 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015 年 5 月 11 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015 年 5 月 10 日15:00至2015年5月11日15:00。”

　二、在“(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序”之(2) 激活服务密码：

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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　填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。更正为：“(2) 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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　填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的5分钟可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。”

　三、在“(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序”之3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 5 月11 日 9:30-11:30，13:00-15:00。更正为：“3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 5 月 10 日15:00至2015年5月11日15:00。”

　除上述更正内容外，原公告其他内容不存在需要更正情形，因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年四月十六日