1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　2014年，美国经济表现强劲，DIY需求进一步提升。公司紧紧把握国际形势，以市场为导向，充分发挥创新、渠道等优势，巩固和拓展以工具五金为核心的主营业务；同时，成功投资智能装备等新兴领域，不断拓宽公司产品链。公司全体员工紧紧围绕年初的整体目标，实现了较好的利润增长，为公司未来的持续快速发展奠定了坚实的基础。

　1、2014年度主营情况

　报告期内，公司主营业务继续保持持续稳健增长。国际销售方面，不断加强LOWES，WALMART，HOMEDEPOT等优质客户的专注服务，进一步开拓非洲和东南亚市场等新兴市场，成功开发WILKINSON、WALGREEN、FISKERS、GERBER 等新客户。全年共设计完成新产品995项，其中390项直接投入生产并销售，共申请专利164项，其中国际发明专利16项，国内发明专利27项。零度静音板手和超强高性能F夹系列国际销售分别达1000万美元以上，快速可调水泵钳系列销售达500万美元以上。不断完善自有品牌建设，自有品牌WORKPRO, EVERBRITE成功推广于WALMART, B&Q, CARREFOUR等全球大型零售商销售，自有品牌销售占比达20%以上。

　国内销售方面，钢盾工具继续巩固和强化“工具定制”方面的核心优势，与三一重工、德力西、麦德龙、比亚迪等行业龙头企业建立了长期稳定合作，实现全国经销网点700余家，基本覆盖各地市，进一步拓宽工业级工具市场。谢菲德公司通过商场专柜、户外店、军品店及专业B2C平台（天猫、亚马逊、京东等）多渠道的销售模式，进一步服务中高端精品工具市场。

　2、对外投资情况

　（1）报告期内，公司通过增资伟明投资4589万元成为中易和科技有限公司第一大股东，成功进军智能装备领域。中易和科技有限公司是一家致力于国防科技、太阳能热发电、机器人及数据节能的研发、生产、销售的具有国际领先水平的高科技企业。

　（2）投资4141.9万增资国自机器人，合计成为其第一大股东。国自机器人公司专注于移动机器人的开发与推广，业务覆盖与机器人相关的工业、公用事业、教育等领域。

　投资中易和和国自机器人为公司投身智能装备奠定了基础，也为全资子公司巨星机器人公司的发展提供了有利条件。

　2015年预计美国经济表现持续强劲、欧洲经济复苏，经济增长情况相对乐观。公司将继续坚持主业，深度开发国际市场，稳步拓宽和完善国内销售渠道，加强品牌建设；加大研发投入，增强产品研发能力；加大电商投资力度，组建电商销售平台，进一步拓宽电商销售网络，在深耕主业的同时，加强对机器人及智能工具的研发、生产、销售和投入，开拓机器人及智能工具市场，以打造一个稳健经营、持续增长、健康发展的高科技智能化国际企业。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　(1) 会计政策变更的内容和原因

　本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

　本次会计政策变更业经公司三届四次董事会审议通过。

　(2) 受重要影响的报表项目和金额

　■

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　杭州巨星科技股份有限公司

　董事长：仇建平

　二〇一五年四月十七日

　证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2015-011

　杭州巨星科技股份有限公司

　第三届监事会第五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2015年4月9日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2015年4月16日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　一、审议通过《2014年度监事会工作报告》；

　经审议，全体监事同意公司编制的《2014年度监事会工作报告》。

　表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票

　本议案需提请公司2014年年度股东大会审议。

　二、审议通过《2014年年度报告》全文及其摘要；

　监事会对公司《2014年年度报告》全文及其摘要的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2014年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　本议案需提请公司2014年年度股东大会审议。

　三、审议通过《2014年度财务决算报告》；

　经审核，同意公司编制的《2014年度财务决算报告》。

　表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　本议案需提请公司2014年年度股东大会审议。

　四、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；

　经审核，同意公司以2014年12月31日公司总股本101,400万股为基数，向全体股东每10股派息2元（含税），即每1股派发现金0.2元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利20,280万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

　表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　本议案需提请公司2014年年度股东大会审议。

　五、审议通过《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；

　经审核，监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

　表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　六、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》；

　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《公司2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　七、审议通过《关于2015年度公司监事薪酬方案的议案》；

　监事蒋赛萍女士、余闻天先生、陈俊先生在公司领取其职务薪酬，不再领取监事薪酬。

　表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　本议案需提请公司2014年年度股东大会审议。

　八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计工作的议案》；

　经审议，全体监事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计工作。

　表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　本议案需提请公司2014年年度股东大会审议。

　九、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》；

　经审议，董事会履行了必要的审批程序，表决时关联董事回避了表决，同意该关联交易事项。

　表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　特此公告。

　杭州巨星科技股份有限公司

　监 事 会

　二○一五年四月十七日

　证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2015-012

　杭州巨星科技股份有限公司

　第三届董事会第七次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2015年4月9日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2015年4月16日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；

　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　公司独立董事李邦良（离任）、吴春京（离任）、许倩（离任）、张池鳌（离任）、朱亚尔、黄爱华、叶小珍向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职。

　二、审议通过了《2014年度总裁工作报告》；

　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　三、审议通过了《2014年年度报告》全文及其摘要；

　经审议，同意公司编制的《2014年年度报告》全文及其摘要。

　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　四、审议通过了《关于2015年度公司董事薪酬方案的议案》；

　非独立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士在公司领取其高管职务薪酬，不再领取董事薪酬；非独立董事徐筝女士、陈杭生先生不在公司领取薪酬；独立董事朱亚尔女士、黄爱华先生、叶小珍女士在公司领取其独立董事薪酬。

　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　五、审议通过了《关于2015年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　经审议，同意公司根据法律法规等相关要求，对原《公司章程》的修订，具体内容如下：

　原：第二章第十五条：经依法登记，公司的经营范围：制造：五金工具、塑料制品；批发、零售：五金产品，五金工具，木工工具，建筑工具，电动工具，塑料制品，灯具，手电筒，文教用品，家具，户外用品，包装材料，激光测量仪，钻切工具，汽车配件，电子产品，电气设备及零件，机电设备，金属制品，办公用品，日用品，广告代理制作，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

　修改为：第二章第十五条：经依法登记，公司的经营范围：制造：五金工具、塑料制品；服务：机器人、机械手、电气控制自动化设备、电子设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让；批发、零售：五金产品，五金工具，木工工具，建筑工具，电动工具，塑料制品，灯具，手电筒，文教用品，家具，户外用品，包装材料，激光测量仪，钻切工具，汽车配件，电子产品，电气设备及零件，机电设备，金属制品，办公用品，日用品，广告代理制作，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　本议案需提交2014年年度股东大会审议，经特别决议通过后方可执行。

　七、审议通过了《2014年财务决算报告》；

　经审议，同意公司编制的《2014年财务决算报告》

　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　八、审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》；

　经审议，同意以2014年12月31日公司总股本101,400万股为基数，向全体股东每10股派息2元（含税），即每1股派发现金0.2元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利20,280万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　九、审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了天健审[2015]3310号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。独立董事对公司2014年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。

　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　十、审议通过了《公司2014年度内控自我评价报告》；

　经审议，报告期内公司内部控制的建设总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。

　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　十一、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；

　经审议，同意自股东大会审议通过之日起，一年内向银行申请融资授信总额度不超过20亿元人民币。公司具体融资金额将在以上额度内视公司生产经营实际资金需求来确定。为了提高公司日常工作效率，同意在股东大会授权范围内，授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。

　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　十二、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计工作的议案》；

　经审议，全体董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计工作。

　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　本议案需提交2014年年度股东大会审议。

　十三、审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》；

　经审议，同意该关联交易事项。表决结果如下：

　（1）向关联企业浙江杭叉控股股份有限公司及其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务

　表决结果：赞成票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。

　关联人仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士、徐筝女士回避表决。

　（2）向关联企业浙江国自机器人技术有限公司采购商品及接受劳务

　表决结果：赞成票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　关联人仇建平先生、王玲玲女士回避表决。

　（3）向关联人宁波东海银行股份有限公司销售产品、委托理财或存款

　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　十四、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》；

　经审议，同意于2015年5月18日下午14:00在公司四楼会议室召开公司2014年年度股东大会。

　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　特此公告。

　杭州巨星科技股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年四月十七日

　证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2015-013

　杭州巨星科技股份有限公司

　关于召开公司2014年年度股东大会的通知公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决定于2015年5月18日（星期一）在公司四楼会议室召开公司2014年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、召开本次会议的基本情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年5月18日（星期一）下午14：00

　（2）网络投票时间：2015年5月17日至2015年5月18日

　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月18日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月17日15:00至2015年5月18日15：00期间的任意时间。

　2、股权登记日：2015年5月12日

　3、会议地点：公司四楼会议室

　4、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　5、会议召集人:公司董事会

　6、会议召开方式：

　（1）现场投票：全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn )向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　7、会议出席对象：

　（1）截至2015年5月12日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。

　因故不能出席会议的股东，可书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师。

　二、会议审议事项

　（一）会议审议的议案：

　1、审议《2014年度董事会工作报告》；

　2、审议《2014年度监事会工作报告》；

　3、审议《2014年年度报告》全文及其摘要；

　4、审议《关于2015年度公司董事薪酬方案的议案》；

　5、审议《关于2015年度公司监事薪酬方案的议案》；

　6、审议《关于修改公司章程的议案》；

　7、审议《2014年财务决算报告》；

　8、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》；

　9、审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；

　10、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计工作的议案》。

　《关于修改公司章程的议案》需经特别决议通过后方可执行。

　另外，公司现任独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

　（二）披露情况：

　以上议案经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，详见2015年4月17日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　三、 现场会议登记办法

　1、登记时间：2015年5月13日-2015年5月15日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00，节假日除外）

　2、登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市江干区九环路35号办公楼4楼）

　3、登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2015年5月15日下午4:00时前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　1、采用交易系统投票的投票程序

　（1）通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日上午9：30-11：30，下午13:00-15:00;

　（2）投票代码：362444 投票简称：巨星投票

　（3）股东投票的具体程序为：

　①输入买入指令；

　②输入证券代码：362444；

　③在“买入价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案 1，2.00元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

　本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

　■

　④在“委托股数”项下输入表决意见，对应的申报股数如下：

　■

　⑤因本次股东大会审议10项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

　（5）注意事项：

　①网络投票不能撤单；

　②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　④不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理； 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　2、采用互联网投票系统的投票程序

　（1）股东获得身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　①申请服务密码的流程

　登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个 4位数字的激活校验码。

　②激活服务密码

　股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　■

　③申请数字证书

　可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

　① 登录 http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择 “杭州巨星科技股份有限公司 2014年年度股东大会投票”；

　②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　④确认并发送投票结果。

　（3）投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年5月17日下午 15:00至 2015年5月18日下午 15:00。

　3、网络投票其他注意事项

　（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　（2）本次股东大会有10项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1、联系方式

　联系电话：0571-81601076

　传真号码：0571-81601088

　联 系 人：周思远 闻韬

　通讯地址：浙江省杭州市江干区九环路35号董事会办公室

　邮政编码：310019

　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　六、备查文件

　1、公司第三届董事会第七次会议决议

　2、公司第三届监事会第五次会议决议

　特此公告。

　附件：《授权委托书》

　杭州巨星科技股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年四月十七日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州巨星科技股份有限公司2014年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　委托人对受托人的指示如下：

　■

　附注：

　一、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

　2、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　委托人名称或姓名：________________

　委托人身份证号码：________________

　委托人股东账号：__________________

　委托人持股数：

　受托人名称或姓名：________________

　受托人身份证号码：________________

　委托日期：________________________

　委托人签名：______________________

　证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2015-014

　杭州巨星科技股份有限公司

　关于举办投资者接待日活动的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年4月17日发布了2014年年度报告，为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将在2014年年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

　1、接待时间：2015年5月18日（星期一）下午15:00-17:00。

　2、接待地点：浙江省杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室。

　3、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

　联系人：周思远 闻韬

　电话：0571-81601076

　传真：0571-81601088

　4、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

　5、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

　6、公司参与人员：公司董事长、总裁仇建平先生，公司董事会秘书、副总裁何天乐先生，公司财务总监倪淑一女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　杭州巨星科技股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年四月十七日

　证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2015-015

　杭州巨星科技股份有限公司

　关于举行2014年年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2014年年度报告》全文及其摘要已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2014年年度报告》全文及其摘要。 根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司将于2015年4月21日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http:// irm.p5w.net参与本次说明会。

　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁仇建平先生、独立董事叶小珍女士、财务总监倪淑一女士、董事会秘书何天乐先生、公司保荐代表人范本源先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　杭州巨星科技股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年四月十七日

　证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2015-016

　杭州巨星科技股份有限公司

　关于2015年度日常关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2015年公司将向关联企业浙江杭叉控股股份有限公司（以下简称“杭叉控股”）及其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过800万元，向关联企业宁波东海银行股份有限公司（以下简称“宁波东海银行”）销售产品、委托理财或存款产生利息合计不超过2,000万元的交易，向关联企业浙江国自机器人技术有限公司（以下简称“国自机器人”）采购商品及接受劳务合计交易金额不超过6000万元。

　公司于2014年4月16日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》，关联董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士、徐筝女士在表决向关联企业杭叉控股及其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务事项时回避表决；关联董事仇建平先生、王玲玲女士在表决向关联企业浙江国自机器人技术有限公司采购商品及接受劳务事项时回避表决。

　公司2015年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

　（二）预计2015年日常关联交易的基本情况

　单元：万元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）关联方基本情况

　1、浙江杭叉控股股份有限公司

　法定代表人：仇建平

　注册资本：捌仟玖佰零捌万元

　注册地址：杭州市体育场路16号

　经营范围：实业投资、开发，物业管理，房屋租赁。

　2、宁波东海银行股份有限公司

　住所：宁波市江东区和济街181号1幢4、5、6、7层，宁波市江东区民安东路292号，宁波市江东区鼎泰路355号

　法定代表人：刘元

　注册资本：伍亿零玖佰万元整

　成立日期：1993年11月10日

　公司类型：股份有限公司（非上市）

　金融许可证号码：B0358H233020001

　工商注册号：330225000022813

　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　3、浙江国自机器人技术有限公司

　住所：杭州市滨江区六和路309号2幢3楼

　类型：有限责任公司

　法定代表人：郑洪波

　注册资本：柒仟贰佰万元整

　经营范围：智能服务机器人、智能系统、电气自动化设备、计算机、电子计算机设备、电子设备、应用软件的研发、生产及技术服务，智能工程、自动化工程的集成、技术咨询及工程建设；计算机、电子设备的销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　（二）关联关系

　杭叉控股及其下属各子公司与公司均为同一实际控制人控制的企业；宁波东海银行是公司的参股公司，同时公司董事会秘书担任了宁波东海银行副董事长一职；董事长仇建平为国自机器人的董事，董事王玲玲与董事长仇建平为一致行动人。

　（三）履约能力分析

　根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。

　三、定价原则和依据

　本公司与关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价依据为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司向无关联方销售产品采用相同的定价政策，并根据市场变化及时调整；同公司向无关联方委托理财或存款采用相同的定价政策，并根据市场变化及时调整。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　公司与关联人进行的关联交易为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖。

　五、独立董事出具的意见

　经审议，我们认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

　六、备查文件

　1、第三届董事会第七次会议决议；

　2、第三届监事会第五次会议决议；

　3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

　特此公告。

　杭州巨星科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年四月十七日