本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

　2、本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式进行。

　一、会议召集和出席情况

　山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会的通知于2015年3月14日公告，本次会议于2015年4月16日在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 4 名，代表公司股份数量为 36,479.87万股，占公司有表决权股份总数的比例为72.6691%。其中现场参与表决的股东及股东授权代表人数为2名，代表公司股份数量为36,472万股，占公司有表决权股份总数的比例为72.6534%；通过网络投票参与表决的股东人数为2名，代表公司股份数量为7.87万股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0157%。

　本次会议由董事会召集，董事长郑思敏女士主持会议。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、议案审议情况

　大会审议表决结果如下：

　1、审议通过了《2014年年度报告》及其摘要。

　表决结果：36,473万股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的99,9812%；6.87万股反对，反对股数占本次股东大会有效表决权股份数的0.0188%；0股弃权，弃权股数占本次股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：赞成1万股，占中小投资者有效表决权股数12.7065%；反对6.87万股，占中小投资者有效表决权股数87.2935%；弃权：0股，占中小投资者有效表决权股数0%。

　2、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

　表决结果：36,472万股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的99,9784%；6.87万股反对，反对股数占本次股东大会有效表决权股份数的0.0188%；1万股弃权，弃权股数占本次股东大会有效表决权股份数的0.0027%。

　其中，中小投资者表决情况为：赞成0股，占中小投资者有效表决权股数0%；反对6.87万股，占中小投资者有效表决权股数87.2935%；弃权：1万股，占中小投资者有效表决权股数12.7065%。

　3、审议通过了《2014年度财务决算和2015年度财务预算》。

　表决结果：36,472万股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的99,9784%；6.87万股反对，反对股数占本次股东大会有效表决权股份数的0.0188%；1万股弃权，弃权股数占本次股东大会有效表决权股份数的0.0027%。

　其中，中小投资者表决情况为：赞成0股，占中小投资者有效表决权股数0%；反对6.87万股，占中小投资者有效表决权股数87.2935%；弃权：1万股，占中小投资者有效表决权股数12.7065%。

　4、审议通过了《2014年度利润分配预案》。

　表决结果：36,472万股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的99,9784%；6.87万股反对，反对股数占本次股东大会有效表决权股份数的0.0188%；1万股弃权，弃权股数占本次股东大会有效表决权股份数的0.0027%。

　其中，中小投资者表决情况为：赞成0股，占中小投资者有效表决权股数0%；反对6.87万股，占中小投资者有效表决权股数87.2935%；弃权：1万股，占中小投资者有效表决权股数12.7065%。

　5、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

　表决结果：36,472万股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的99,9784%；6.87万股反对，反对股数占本次股东大会有效表决权股份数的0.0188%；1万股弃权，弃权股数占本次股东大会有效表决权股份数的0.0027%。

　其中，中小投资者表决情况为：赞成0股，占中小投资者有效表决权股数0%；反对6.87万股，占中小投资者有效表决权股数87.2935%；弃权：1万股，占中小投资者有效表决权股数12.7065%。

　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　表决结果：36,472万股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的99,9784%；6.87万股反对，反对股数占本次股东大会有效表决权股份数的0.0188%；1万股弃权，弃权股数占本次股东大会有效表决权股份数的0.0027%。

　其中，中小投资者表决情况为：赞成0股，占中小投资者有效表决权股数0%；反对6.87万股，占中小投资者有效表决权股数87.2935%；弃权：1万股，占中小投资者有效表决权股数12.7065%。

　在本次会议上独立董事尤建新先生、刘海英女士作了年度述职报告，高金华先生委托刘海英女士代为进行了年度述职报告。

　具体内容详见2015年4月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京中伦律师事务所现场见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、 备查文件

　1、经与会董事签字确认的《2014年年度股东大会决议》

　2、北京中伦律师事务所出具的《关于山东得利斯食品股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　山东得利斯食品股份有限公司董事会

　2015年4月17日