本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

　一、股东大会有关情况

　1.股东大会类型和届次：

　2014年年度股东大会

　2.股东大会召开日期：2015年4月28日

　3.股权登记日

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　二、增加临时提案的情况说明

　1.提案人：云南电网有限责任公司

　2.提案程序说明

　公司已于2015年3月27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有29.57%股份的股东云南电网有限责任公司，在2015年4月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3.临时提案的具体内容

　议案：关于选任孙士云同志为公司独立董事的临时提案

　鉴于云南电网有限责任公司推荐到云南文山电力股份有限公司担任独立董事的吴云同志已提出辞去独立董事职务申请，为及时增补独立董事，作为股东方，云南电网有限责任公司依据《上市公司股东大会规则》、《文山电力公司章程》等规定，以股东大会临时提案方式提名孙士云同志为云南文山电力股份有限公司独立董事候选人，拟提交公司2014年度股东大会审议。有关提名材料见附件1、2、3。

　公司董事会在收到上述临时提案后审核认为，临时议案的提案人主体资格、提案程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。同意将上述议案提交 2014 年度股东大会审议，除上述临时议案外公司 2014 年度股东大会其他议案不变。

　附件1：云南文山电力股份有限公司独立董事候选人简历

　孙士云，女，汉族，1981年4月出生，山东聊城人，研究生学历，博士学位，2006年7月参加工作，2002年3月加入中国共产党，副教授，现任昆明理工大学电力工程学院电自教研室主任。

　主要学习及工作经历

　1999.09-2003.07 昆明理工大学电力工程学院电气工程及其自动化专业读大学

　2003.09-2006.07 昆明理工大学电力工程学院电力系统及其自动化专业读硕士研究生

　2008.03-2011.10 哈尔滨工业大学电力工程学院电力系统及其自动化专业读博士研究生

　2006.07至今 昆明理工大学电力工程学院教师

　2009.07至今 昆明理工大学电力工程学院电自教研室主任

　附件2：云南文山电力股份有限公司独立董事提名人声明

　内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/

　附件3：云南文山电力股份有限公司独立董事候选人声明

　内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/

　三、除了上述增加临时提案外，于2015年3月27日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年4月28日 9点 30分

　召开地点：昆明市春城路耀龙培训中心B座6楼一号培训教室

　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月28日

　至2015年4月28日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(三)股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　(四)股东大会议案和投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　议案1-21详见本公司于2015年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《文山电力六届六次董事会决议公告》。

　2、特别决议议案：21

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：9-13

　应回避表决的关联股东名称：议案9-12应回避表决的关联股东名称：云南电网有限责任公司；议案13应回避表决的关联股东名称：云南省地方电力实业开发公司、东方电气投资管理有限公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　云南文山电力股份有限公司董事会

　2015年4月17日

　●报备文件

　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　附件1：修订后的授权委托书

　授权委托书

　云南文山电力股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　委托人持股数： 委托人股东帐户号：

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　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。