证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-018

　河南华英农业发展股份有限公司

　第五届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2015年4月16日上午10:00时在公司总部潢川三楼会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2015年4月9日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持，公司董事于跃荣女士、闵群女士、曹正启先生、胡奎先生、汪开江先生、独立董事赵虎林先生及潘克勤先生现场参加本次会议,独立董事孟素荷女士以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式通过了以下决议：

　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司终止收购农户养殖场的议案》；

　公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司收购农户养殖场的议案》，公司拟收购养殖场共计101户，拟收购养殖场总面积共计约2,442,564㎡，拟收购养殖场的养殖能力共计约3,256万只，拟收购金额共计约20,091万元。在该事项进展中，本公司发现被收购养殖场未履行设施农用地使用的相关手续，为保护本公司及广大投资者的利益，本公司拟终止收购上述农户养殖场，本公司已与养殖户就终止收购事宜达成一致，双方互不承担因终止收购养殖场事宜的任何责任，公司向部分养殖户支付的收购价款由养殖户全额（不加收利息）退还，公司与养殖户签订的《终止收购协议》自董事会审议通过之日起生效。

　《公司关于终止收购农户养殖场的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告

　河南华英农业发展股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月十六日

　证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-019

　河南华英农业发展股份有限公司

　关于终止收购农户养殖场的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、本次交易概况

　1、交易基本情况

　2014年12月10日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司收购农户养殖场的议案》。拟收购养殖场共计101户，拟收购养殖场总面积共计约2,442,564㎡，拟收购养殖场的养殖能力共计约3,256万只，拟收购金额共计约20,091万元。具体内容详见2014年12月11日公司于指定信息披露媒体的相关公告。

　2、2015年4月16日公司第五届董事会第十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司终止收购农户养殖场的议案》，根据《深交所股票上市规则》9.3该议案无需提交股东大会审议。

　本次拟进行的交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、终止收购的原因

　在该事项进展中，本公司发现被收购养殖场未履行设施农用地使用的相关手续，为保护本公司及广大投资者的利益，本公司拟终止收购上述农户养殖场。

　三、终止收购协议的主要内容

　1、交易双方名称:

　甲方：河南华英农业发展股份有限公司

　乙方：养殖场所有权人及身份证信息

　2、协议主要内容

　（1）甲乙双方同意解除双方签订的《协议书》，终止收购养殖场事宜。

　（2）甲乙双方确认，终止《协议书》对双方不构成违约，互不承担因终止收购养殖场事宜的任何责任。

　（3）甲方向乙方支付的收购价款，乙方应在本协议生效后2日内全额（不加收利息）退还。

　（4）因本协议履行而发生的纠纷，由甲乙双方协商解决；协商不成，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　（5）本协议一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

　（6）本协议经双方签字（盖章），且自甲方董事会审议通过之日起生效。

　四、终止收购对公司的影响

　由于被收购养殖场未履行设施农用地使用的相关手续，公司拟终止收购农户养殖场，降低了公司可能面临经营风险、管理风险和技术风险等，同时也一定程度上保护本公司及广大投资者的利益。

　五、其他

　公司董事会授权公司董事长办理本次终止收购农户养殖场的相关事宜，董事长将委托责任部门负责人-养殖事业部总经理具体办理关于《终止收购协议》签字事宜。

　同时公司将严格按照相关规定持续履行信息披露义务。

　六、备查文件

　1、第五届董事会第十一次会议决议；

　2、有关终止协议；

　3、中国证监会和深交所要求的其它文件。

　特此公告

　河南华英农业发展股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月十六日