本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 会议召开时间：2015年4月28日上午9:30—11:00

　● 会议召开地点：上证所信息网络有限公司服务平台

　● 会议召开方式：网络互动

　一、说明会主题

　本公司《2014年度利润分配预案》已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，并披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，公司决定通过网络互动的方式举行2014年度现金分红网络说明会，让广大投资者全面了解公司现金分红等具体情况。

　二、说明会召开时间

　1、会议召开时间：2015年4月28日上午 9:30—11:00

　2、会议召开方式：网络互动。

　三、出席说明会人员

　总 裁：傅敦汛先生

　副总裁、董秘、财务总监：潘利建先生

　四、投资者参与方式

　1、投资者可在2015年4月23日-4月24日上午11点—下午5点前通过本公告后附的电话、传真方式联系本公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可于2015年4月28日上午9:30-11:00通过登录http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本公司现金分红网络说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联 系 人：周静

　电 话：025-84717642

　传 真：025-84724722

　特此公告。

　南京新街口百货商店股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月15日