本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　岭南园林股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2015年4月11日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2015年4月15日上午9：00时在公司三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事尹洪卫、冯学高、刘勇、陈刚、秋天、岳鸿军参加了现场会议，董事朱心宁、包志毅、章击舟以通讯方式表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《岭南园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

　董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，并再次召开董事会会议审议相关具体事项。股票停牌期间，公司将根据相关法律法规规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

　特此公告。

　岭南园林股份有限公司

　董事会

　二O一五年四月十五日