本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、说明会类型

　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配投资者说明会以现场交流的方式召开，公司管理层就公司2014年度经营情况和利润分配等情况与投资者进行了沟通交流。

　二、 说明会召开的时间、地点

　1、会议召开时间：2015年4月14日上午9：30——11：30

　2、会议召开地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

　三、公司出席说明会人员

　公司参加本次说明会的人员：董事兼总裁张涛先生、董事兼副总裁贾健女士、财务总监高书清先生、董事会秘书郗沭阳先生、总工程师及研究院院长秦红霞女士、公司研究院副院长兼研发中心主任刘志超先生。

　四、投资者参加方式

　投资者现场参加了本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行了沟通交流。

　五、说明会主要内容

　本次说明会主要内容详见2015年4月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上的《北京四方继保自动化股份有限公司2014年度利润分配投资者说明会会议纪要》。

　特此公告。

　北京四方继保自动化股份有限公司

　2015年4月14日