本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案；

　2、本次会议未变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会于2015年4月15日下午2:00在公司五楼会议室召开。本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为2015年4月14日―4月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月15日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月14日15:00至2015年4月15日15:00。

　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计10名，代表有表决权的股份总数为612,027,769股，占公司股份总数的75.6434%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表5名，代表有表决权的股份数599,440,300股，占公司股份总数的74.0877%；通过网络投票的股东5人，代表股份数12,587,469股，占公司股份总数的1.5557%。其中，出席会议的股东梁社增、梁家荣和日喀则市世荣投资管理有限公司，作为关联股东对议案9回避表决。除梁社增、梁家荣和日喀则市世荣投资管理有限公司外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例在5%以下（以下简称为“中小股东”）。

　本次股东大会由董事会召集，经过半数董事推举董事严军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席（或列席）了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定，北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、提案审议情况

　本次股东大会审议并通过如下议案：

　1、《2014年度董事会工作报告》

　同意612,027,769股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　2、《2014年度监事会工作报告》

　同意612,021,769股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权6,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

　3、《2014年度财务决算报告》

　同意612,021,769股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权6,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

　4、《2014年年度报告及其摘要》

　同意612,021,769股，占出席会议有表决权股份总数99.9990%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权6,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010％。

　5、《2014年度利润分配方案》

　同意612,021,769股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权6,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

　中小股东表决情况：同意12,581,769股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9523%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0477%。

　6、《关于2015年度公司参与竞拍或者协议收购土地的授权的议案》

　同意612,021,769股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权6,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

　7、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》

　同意612,021,769股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权6,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

　中小股东表决情况：同意12,581,769股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9523%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0477%。

　8、《关于2015年度公司对控股子公司提供担保的议案》

　同意612,021,769股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权6,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

　中小股东表决情况：同意12,581,769股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9523%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0477%。

　9、《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　同意12,581,769股，占出席会议有表决权股份总数的99.9523%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权6,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0477%。

　中小股东表决情况：同意12,581,769股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9523%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0477%。

　10、《关于修订公司〈章程〉的议案》

　同意612,021,769股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权6,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

　11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　同意612,021,769股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权6,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

　12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　同意612,021,769股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权6,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

　13、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　同意612,021,769股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权6,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、关于召开本次股东大会的会议通知；

　2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录；

　3、法律意见书。

　特此公告。

　广东世荣兆业股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月十六日