股票代码：601558 股票简称：*ST锐电 编号：临2015-032

　债券代码：122115、122116 债券简称：锐01暂停、锐02暂停

　华锐风电科技（集团）股份有限公司

　关于选举职工监事的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）监事会今日收到第二届监事会职工监事陈杰群先生的书面辞职信，陈杰群先生因个人原因辞去公司第二届监事会职工监事职务。公司监事会今日还收到第二届监事会职工监事施永吉先生的书面辞职信，施永吉先生因个人原因辞去公司第二届监事会职工监事职务。

　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届职工代表会于2015年4月13日召开第六次会议，选举赵青华女士、刘海涛先生担任公司第二届监事会职工监事。

　赵青华女士简历如下：女，汉族，出生于1987年10月，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2014年8月起至今任公司财务部副总经理。2010年7月起任职于公司，曾任甘肃子公司会计、财务经理，西北区域公司财务经理。

　刘海涛先生简历如下：男，汉族，出生于1984年9月，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2014年8月起至今任公司客服中心副总经理。2007年7月起任职于公司客服中心，负责客服系统项目管理、物资管理和计划管理工作。

　公司监事会对陈杰群先生、施永吉先生在担任公司监事期间，对公司发展做出的贡献表示感谢。

　特此公告。

　华锐风电科技（集团）股份有限公司监事会

　2015年4月13日

　股票代码：601558 股票简称：*ST锐电 编号：临2015-035

　债券代码：122115、122116 债券简称：锐01暂停、锐02暂停

　华锐风电科技（集团）股份有限公司

　第三届董事会临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年4月13日以通讯方式召开第三届董事会临时会议。会议通知及议案等文件已于2015年4月8日以电子邮件和当面送达方式送达各位董事。本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次董事会会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

　关于聘任董事会秘书的议案

　聘任王波先生担任公司董事会秘书，任期结束日期与本届董事会任期结束日期一致。

　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。 表决结果：通过。

　王波先生简历如下：男，汉族，出生于1971年11月，中国国籍，本科学历。1994年至1998年担任深圳经济特区房地产集团公司建筑师；1998年至2005年担任中电（深圳）投资有限公司投资经理；2006年至2008年担任北京海纳东方科技发展有限公司总经理；2009年至2012年担任鸿基世业投资控股有限公司投资部总经理；2012年-2014年担任东方富海投资管理有限公司投资副总监；2015年2月至今担任华锐风电科技（集团）股份有限公司总裁助理。

　公司第三届董事会独立董事程小可、刘德雷、于泳对董事会聘任王波先生担任董事会秘书事项发表了独立意见，具体如下：

　（1）任职资格合法

　经审阅王波先生的个人履历，未发现其有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

　（2）提名方式、聘任程序合法。

　董事会聘任王波先生担任董事会秘书的提名及聘任程序等均符合《中华人民共和国公司法》和华锐风电《公司章程》有关规定。

　（3）经了解，我们认为王波先生的年龄、身体、教育背景、工作经历等能够胜任所聘岗位的职责要求。

　特此公告。

　华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

　2015年4月13日

　股票代码：601558 股票简称：*ST锐电 编号：临2015-034

　债券代码：122115、122116 债券简称：锐01暂停、锐02暂停

　华锐风电科技（集团）股份有限公司

　关于董事会秘书辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事会秘书魏晓静先生的书面辞职信，魏晓静先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

　公司董事会对魏晓静先生长期以来的辛勤付出以及为公司做出的贡献表示感谢。

　特此公告。

　华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

　2015年4月13日

　股票代码：601558 股票简称：*ST锐电 编号：临2015-033

　债券代码：122115、122116 债券简称：锐01暂停、锐02暂停

　华锐风电科技（集团）股份有限公司

　关于公司副总裁辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司副总裁陶刚先生的书面辞职信，陶刚先生因个人原因辞去公司副总裁职务。公司董事会今日收到公司副总裁汪晓先生的书面辞职信，汪晓先生因个人原因辞去公司副总裁职务。公司董事会今日还收到公司副总裁于建军先生的书面辞职信，于建军生因个人原因辞去公司副总裁职务。

　公司董事会对陶刚先生、汪晓先生、于建军先生对公司发展做出的贡献表示感谢。

　特此公告。

　华锐风电科技（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年4月13日