证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2015-19

　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月13日收到董事娄超的书面辞职申请，由于其本人已退休，现请求辞去所担任的第六届董事会董事职务，同时辞去董事会战略规划委员会委员职务。娄超辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

　根据公司《章程》规定，董事会由9名董事组成，娄超辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。

　至本公告披露日，娄超未直接或间接持有公司股份。

　公司董事会对娄超任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会进行审议。

　特此公告

　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年四月十四日

　证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2015-20

　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　关于监事会主席辞职的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年4月13日收到监事会主席林乐波的书面辞职申请，因工作变动原因，林乐波请求辞去所担任的公司第六届监事会监事及监事会主席职务。林乐波辞去上述职务后，除在公司股东单位深圳市深超科技投资有限公司担任总经理职务外，不再担任公司其他职务。

　根据公司《章程》规定，监事会由3名监事组成，林乐波的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请在股东大会选举出新任监事后生效。在补选出新任监事前，林乐波仍将继续履行监事及监事会主席的职责。

　至本公告披露日，林乐波未直接或间接持有公司股份。

　公司监事会对林乐波任职监事会主席期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　公司监事会将按照法定程序尽快提名新的监事候选人，并提交股东大会进行审议。

　特此公告

　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　监 事 会

　二〇一五年四月十四日