证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-16

　中信国安信息产业股份有限公司

　第五届董事会第六十二次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第六十二次会议通知于2015年4月6日以书面方式向全体董事发出。会议于2015年4月13日在公司会议室召开，应参加表决的董事15名，实际参加表决的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于调整公司高级管理人员的议案。

　经总经理提名，公司拟聘任万众先生为公司副总经理；晏凤霞女士为财务总监；司增辉先生为总经理助理（高级管理人员简历附后）。

　因工作变动原因，董事会同意李宏灿先生、刘春先生不再担任公司副总经理职务；廖小同先生不再担任董事会秘书；李向禹先生不再担任财务总监职务。

　二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

　经董事长提名，董事会拟聘任张荣亮先生为公司董事会秘书（简历附后）。

　本公司独立董事对上述高管人员任免事项发表了独立意见，认为上述拟聘任人员符合公司高级管理人员的任职资格，有关高管人员任免的审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述任免。

　特此公告。

　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　二〇一五年四月十四日

　附：高级管理人员简历

　万众先生：历任海南博鳌投资控股有限公司总经理助理、本公司总经理助理兼法律部经理。现任本公司副总经理兼中信国安房地产开发有限公司副总经理。未持有本公司股票。

　晏凤霞女士：历任公司计划财务部副经理、经理。现任公司财务总监。未持有本公司股票。

　张荣亮先生：硕士研究生学历，高级经济师，中共党员，历任中信国安信息产业股份有限公司证券部负责人、中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。未持有本公司股票。

　司增辉先生：历任公司项目管理部副经理、证券部经理。现任公司总经理助理兼中信国安广视网络有限公司副总经理。未持有本公司股票。

　证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-17

　中信国安信息产业股份有限公司

　关于公司董事会秘书变更的公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于近日收到副董事长兼董事会秘书廖小同先生因工作变动原因申请辞去董事会秘书职务的书面报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 廖小同先生的报告申请自送达董事会之日起生效。廖小同先生仍担任公司第五届董事会副董事长。公司董事会对廖小同先生在担任董事会秘书期间,为提升公司规范运作水平、促进董事会科学决策等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。

　经公司董事长提名,公司第五届董事会第六十二次会议审议通过,董事会同意聘任张荣亮先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止（附张荣亮先生基本情况介绍）。

　公司独立董事认为:根据张荣亮先生的简历,未发现张荣亮先生有不适合担

　任公司高管的情况, 张荣亮先生已取得的深圳证券交易所董事会秘书资格,同意董事会聘任张荣亮先生为公司董事会秘书。

　特此公告。

　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　二〇一五年四月十四日

　附：张荣亮先生基本情况

　硕士研究生学历，高级经济师，中共党员，历任中信国安信息产业股份有限公司证券部负责人、中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。

　张荣亮先生与上市公司及其控股股东不存在关联关系；未持有上市公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系或在上述单位担任过董监事；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　张荣亮先生联系方式如下：

　联系地址：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层

　联系电话：（010）65008037

　传真：（010）65061482

　电子邮箱：zhangrl@ citicguoaninfo.com