（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）

　2015年4月11日，河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了公司2014年年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，2014年年度报告及摘要已于2015年4月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

　特此公告

　河北建新化工股份有限公司

　董事会

　二○一五年四月十四日