本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年4月13日

　(二)股东大会召开的地点：海南省海口市滨海大道32号复兴城嘉宾国际精品酒店3楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事长谢亮先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人；

　2、公司在任监事5人，出席5人；

　3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　董事会秘书胡远芳出席了会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《2014年度董事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　同时，会议听取了《2014 年度独立董事述职报告》。

　2、议案名称：《2014 年度监事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：《2014 年年度报告及其摘要》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：《 2014 年度财务决算报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：《2014 年度利润分配预案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：《关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及预计 2015 年度日常关联交易的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：《关于全资子公司出售金融资产计划的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：《关于预计公司 2015 年融资额度并授权公司总经理（总裁）签署相关合同的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：《关于继续为控股子公司提供担保的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)累积投票议案表决情况

　12、《关于更换独立董事的议案》

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　1、议案6涉及关联交易，关联股东广东省广晟资产经营有限公司为公司的控股股东，对该议案进行了回避表决。

　2、议案11为特别议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东君厚律师事务所

　律师：陈默、陆丽梅

　2、律师见证结论意见：

　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　广晟有色金属股份有限公司

　2015年4月14日