本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议的召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议：2015年4月13日（星期一）14:30

　（2）网络投票：2015年4月12日-2015年4月13日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月12日下午15:00至2015年4月13日下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区下江北公司二楼会议室。

　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

　4、召集人：公司董事会

　5、股权登记日：2015年4月8日。

　6、主持人：公司董事长罗云先生。

　7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议出席情况

　1、股东出席的总体情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共计11名，代表有表决权的股份数255,840,157股，占公司股份总额的53.3254%。

　出席本次现场会议的股东及股东代表8名，代表有表决权的股份数180,351,430股，占公司股份总额的37.5911%。

　通过网络投票的股东3名，代表有表决权的股份数75,488,727股，占公司股份总额的15.7343%。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份235,080股，占上市公司总股份的0.0490％。

　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份33,780股，占上市公司总股份的0.0070％。

　通过网络投票的股东2人，代表股份201,300股，占上市公司总股份的0.0420％。

　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧、沈雨律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议表决情况

　一、在关联股东宜宾市国有资产经营有限公司回避表决的情况下，审议通过了《关于确认2014年度日常关联交易并预计2015年度日常关联交易的议案》。

　表决结果：同意171,632,307股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.9070%；反对159,800股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0930%；弃权0股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。

　中小股东表决情况：同意75,280股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的32.0231%；反对159,800股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的67.9769%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0.0000%；

　二、审议通过了《关于无穷矿业有限公司开展售后回租融资租赁的议案》。

　表决结果：同意255,680,357股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.9375%；反对0股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权159,800股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0625%。

　中小股东表决情况：同意75,280股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的32.0231%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权159,800股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的67.9769%；

　特此公告

　宜宾天原集团股份有限公司

　二〇一五年四月十四日