1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　2014年度公司共实现营业收入416,420.92万元，比上年同期减少1.73%；利润总额101,649.40万元，比上年同期减少4.03%；归属于股东的净利润80,804.04万元，比上年同期减少8.40%。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》。上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行，但鼓励在境外上市的企业提前执行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年度及以后期间的财务报告中施行。就本财务报表而言，上述会计准则的变化，引起本公司相应会计政策变化的，已根据相关衔接规定进行了处理，对于对比较数据需要进行追溯调整的，已进行了相应追溯调整。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

　本期公司全资子公司浙江新和成特种材料有限公司出资设立绍兴裕辰新材料有限公司，于2014年09月11日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330682000166134的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000.00万元，截至2014年底浙江新和成特种材料有限公司实际出资额为3,000.00万元，占其注册资本的60.00% ，目前仍在筹建期，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002001　  证券简称：新和成　 公告编号：2015-004

　浙江新和成股份有限公司

　第六届董事会第四次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　浙江新和成股份有限公司第六届董事会第四次会议于2015年4月3日以电子邮件方式发出会议通知，于2015年4月10日上午10：00在公司会议室召开。应到董事十一名，实到十一名，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长胡柏藩主持，经表决形成决议如下：

　一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事李伯耿、王永海、陈劲、韩灵丽向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2014年度股东大会上述职。

　二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度总经理工作报告》；

　三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度报告正文及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；

　四、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

　五、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》，董事会提议2014年度以公司现有总股本1,088,919,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），合计派发现金381,121,650.00元，其余未分配利润结转下年，该议案需提交股东大会审议；

　六、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；

　七、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度社会责任报告》；

　八、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

　九、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》；

　十、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》,该议案尚需提交股东大会审议；

　十一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

　十二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

　十三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于企业会计准则变更的议案》；

　十四、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

　十五、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

　特此公告。

　浙江新和成股份有限公司董事会

　2015年4月14日

　证券代码：002001　  证券简称：新和成　 公告编号：2015-005

　浙江新和成股份有限公司

　第六届监事会第四次会议决议公告

　浙江新和成股份有限公司第六届监事会第四次会议于2015年4月3日以电子邮件方式发出会议通知，于2015年4月10日上午10：00在公司会议室召开。应参加表决的监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席董小方先生主持，会议经表决形成决议如下：

　一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

　二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

　三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度报告正文及摘要》，并对公司董事会编制的年度报告发表如下审核意见：

　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　该议案尚需提交股东大会审议；

　四、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：

　公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　五、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于企业会计准则变更的议案》，并发表如下审核意见：

　本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，其审议程序符合法律、法规及公司内部控制制度的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司变更会计政策，执行2014年新颁布的相关企业会计准则。

　特此公告。

　浙江新和成股份有限公司监事会

　2015年4月14日

　证券代码：002001　  证券简称：新和成　 公告编号：2015-007

　浙江新和成股份有限公司关于

　使用自有资金购买保本型理财产品的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）在保障日常经营、项目建设资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买保本型理财产品，以提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　一、投资概述

　为提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及公司子公司拟使用部分闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

　购买理财产品的概述：

　（一）投资额度

　不超过最近一期经审计的公司净资产的20%，资金可以滚动使用。

　（二）投资期限

　自2015年4月10日，六届四次董事会审议通过之日起三年之内有效。

　（三）投资品种

　为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中所涉及的风险投资品种。

　（四）资金来源

　资金为公司闲置的自有资金。在进行具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算、测试和安排，不会影响公司日常经营活动。

　（五）授权事宜

　对审批额度内的理财产品投资，授权公司资金部负责人负责组织实施并签署相关文件，由公司资金部门负责具体实施。

　（六）流程审批

　公司对外投资的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序。

　本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易。

　二、投资风险及风险控制措施

　（一）投资风险

　1.尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

　2.相关人员操作和道德风险。

　（二）风险控制措施

　1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　2.理财产品投资的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序；

　3.公司资金部门对公司的理财产品进行投资和会计核算；

　4.公司内审部对资金使用情况进行日常监督与检查，公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用与保管情况进行核查；

　5.公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督与检查；

　6.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，在定期报告中准确披露报告期内理财产品投资及损益情况。

　三、对公司经营的影响

　（一）公司本次运用闲置自有资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　（二）通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。

　四、专项意见说明

　（一）独立董事意见

　公司全体独立董事认真审议了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行投资理财事项发表如下意见：

　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。在保证正常运营和资金安全的基础上，公司充分运用自有闲置资金购买保本型理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

　（二）监事会意见

　经核查，监事会认为：公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。同意公司使用自有资金购买保本型理财产品。

　五、备查文件

　1.公司第六届董事会第四次会议决议；

　2.公司第六届监事会第四次会议决议；

　3.独立董事相关独立意见。

　特此公告。

　浙江新和成股份有限公司董事会

　2015年4月14日

　证券代码：002001　  证券简称：新和成　 公告编号：2015-008

　浙江新和成股份有限公司

　关于企业会计准则变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司按照财政部2014年修订或颁布的相关会计准则，对公司会计报表相关项目进行了调整。

　●本次执行新会计准则，对本公司2014年及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润未产生影响。

　一、本次会计政策变更概述

　自2014年1月 26日起，财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》共八项具体会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　二、公司执行2014年新颁布的相关企业会计准则的影响

　公司根据新颁布或修订的准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度比较财务报表进行了重述。

　上述会计政策变更，受重要影响的报表项目和金额如下表：金额单位：人民币元

　■

　■

　上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产、长期股权投资、递延收益、其他非流动负责、资本公积、其他综合收益、外币报表折算差额项目金额产生影响，对本公司2014年及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润未产生影响。

　三、董事会关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的意见

　2015年4月10日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于企业会计准则变更的议案》，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司实际情况，董事会同意公司本次会计政策的变更，执行2014年新颁布的相关企业会计准则。

　四、独立董事、监事会意见

　独立董事认为：本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益，没有损害公司及中小股东的利益。同意公司本次会计政策的变更。

　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，其审议程序符合法律、法规及公司内部控制制度的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司变更会计政策，执行2014年新颁布的相关企业会计准则。

　特此公告！

　浙江新和成股份有限公司董事会

　2015年4月14日

　证券代码：002001　  证券简称：新和成　 公告编号：2015-009

　浙江新和成股份有限公司关于召开

　2014年度股东大会的通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、会议召开的基本情况

　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

　1、会议召集人：公司董事会。

　2、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　3、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年5月20日（星期三）下午14:00。

　（2）网络投票时间：2015年5月19日-2015年5月20日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00期间的任意时间。

　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　5、股权登记日：2015年5月13日。

　6、会议出席对象：

　（1）于股权登记日2015年5月13日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师。

　7、现场会议召开地点：公司会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）

　二、本次股东大会审议事项

　1、《2014年度董事会工作报告》（独立董事代表作述职报告）

　2、《2014年度监事会工作报告》

　3、《2014年度报告正文及摘要》

　4、《2014年度财务决算报告》

　5、《2014年度利润分配方案》

　6、《关于修订公司章程的议案》

　7、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

　8、《关于修订公司董事会议事规则的议案》

　9、《关于修订公司监事会议事规则的议案》

　10、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》

　上述议案6为特别决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　上述议案已经公司第六届董事会第四次会议，第六届监事会第四次会议审议通过，内容详见2015年4月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　三、本次股东大会现场会议登记办法

　1、登记时间：2015年5月14日（上午9:00-12:00，下午14:00-16:00）

　2、登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；

　（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证到公司登记；

　（3）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记；

　（4）异地股东可以书面信函或传真、扫描件办理登记（以5月14日16：00时前到达本公司为准）

　3、会议登记地点：公司董事会办公室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　1、通过深交所交易系统投票的程序

　（1）投票代码：362001；

　（2）投票简称：新和投票；

　（3）投票时间：2015年4月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

　（4）在投票当日，“新和投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

　（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

　本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

　■

　③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表决意见对应“委托数量”一览表：

　■

　④因本次股东大会审议10项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；

　⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票5

　结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　2、通过互联网投票系统的投票程序

　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月19日下午15:00，结束时间为2015年5月20日下午15:00。

　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　股东获取身份认证的具体流程如下：

　① 申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个校验号码。

　②激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码,具体规定为买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写1.00元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写2.00元；“申购数量”项填写大于或等于1的整数。

　③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　具体流程为：

　① 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江新和成股份有限公司2014年年度股东大会”；

　②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

　③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　④确认并发送投票结果。

　3、网络投票其他注意事项

　（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　（2）本次股东大会有10项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他

　1、会期半天，与会股东食宿和交通自理

　2、会议咨询：公司董事会办公室

　联系电话：0575-86017157

　传真号码：0575-86125377

　联系人：张莉瑾、胡菊勇

　3、请参会人员提前10分钟到达会场。

　特此公告。

　浙江新和成股份有限公司董事会

　2015年4月14日

　附：

　（一）参会登记表

　拟参加会议： □ 2014年度股东大会

　姓 名： 身份证号码：

　股东帐号： 持股数：

　联系电话： 联系地址：

　关注问题：

　（二）授权委托书

　兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席浙江新和成股份有限公司2014年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

　■

　注：请在相应表决意见栏中打“O”。

　（1） 对临时议案的表决指示：

　（2） 如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

　□可以 □不可以

　委托人姓名或单位名称(签章)：

　委托人持股数： 股

　委托人身份证号码(营业执照号)：

　委托人股东账号：

　代理人（受托人）签名：

　代理人（受托人）身份证号码：

　委托有效期: 委托日期： 年 月 日

　注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

　证券代码：002001　  证券简称：新和成　 公告编号：2015-010

　浙江新和成股份有限公司

　关于举办投资者接待日活动的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年4月14日披露了《2014年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现就有关事项公告如下：

　一、接待时间

　2015年5月20日（星期三）下午14:00

　二、接待地点

　公司会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）

　三、预约方式

　参与投资者请于2015年5月14日（上午9:00-12:00，下午14:00-16:00）

　与公司董秘办联系，以便接待登记和安排。

　联系人：张莉瑾、胡菊勇

　联系电话：0575-86017157

　传真号码：0575-86125377

　电子邮箱：investor@cnhu.com

　四、公司参与人员

　公司董事、监事及高级管理人员。

　五、注意事项

　1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

　2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

　3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

　衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　浙江新和成股份有限公司董事会

　2015年4月14日

　附：

　（一）参会登记表

　拟参加会议： □ 投资者接待日活动

　姓 名： 身份证号码：

　股东帐号： 持股数：

　联系电话： 联系地址：

　关注问题：

　股票代码：002001　   股票简称：新和成 　  公告编号：2015-011

　浙江新和成股份有限公司

　关于举行2014年度网上业绩说明会的通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　本公司将于2015年4月21日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

　出席本次说明会的人员有：公司董事长胡柏藩先生、副董事长兼总裁胡柏剡先生、董事会秘书兼财务总监石观群先生、独立董事李伯耿先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　浙江新和成股份有限公司董事会

　015年4月14日

　证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2015-006