本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（下称“公司”）于2015年3月27日召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。为实现公司资金的有效利用，提高自有资金使用效率，降低财务成本，公司拟根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，购买主要合作银行的保本型短期（本外币）理财产品。公司计划使用不超过人民币2.6亿元额度的闲置募集资金用于上述银行理财产品（本外币）的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。上述内容详见于2015年3月31日在上海证券交易所披露的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：临2015-007。

　公司近期在授权额度内利用暂时闲置募集资金购买了三笔理财产品，具体情况如下：

　一、理财产品的主要内容：

　1、公司于2015年4月2日与上海银行股份有限公司漕河泾支行签署《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，具体内容如下：

　（1）产品名称：上海银行人民币点滴成金系列理财产品（代码WG15044S）

　（2）币种：人民币

　（3）金额：14400万元

　（4）产品类型：保本固定收益型，预期收益率5%

　（5）期限：91天

　（6）认购日：2015年4月2日

　（7）起息日：2015年4月3日

　（8）到期日：2015年7月3日

　（9）资金来源：闲置募集资金

　（10）关联关系说明：与上海银行不存在关联关系。

　2、公司于2015年4月2日与中国银行上海市闵行支行签署《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，具体内容如下：

　（1）产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品（代码CNYAQKFTPO）

　（2）币种：人民币

　（3）金额：4000万元

　（4）产品类型：保本固定收益型，预期收益率4.2%

　（5）期限：88天

　（6）认购日：2015年4月2日

　（7）起息日：2015年4月2日

　（8）到期日：2015年6月29日

　（9）资金来源：闲置募集资金

　（10）关联关系说明：与中国银行不存在关联关系。

　3、公司于2015年4月1日与中国农业银行股份有限公司上海西康路支行签署《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，具体内容如下：

　（1）产品名称：“本利丰·34天”人民币理财产品（代码BF141422）

　（2）币种：人民币

　（3）金额：4000万元

　（4）产品类型：保本固定收益型，预期收益率4.2%

　（5）期限：34天

　（6）认购日：2015年4月1

　（7）起息日：2015年4月2日

　（8）到期日：2015年5月6日

　（9）资金来源：闲置募集资金

　（10）关联关系说明：与中国农业银行不存在关联关系。

　二、风险控制措施：

　公司购买的为极低风险的保本型理财产品，保障本金。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

　三、对公司日常经营的影响

　在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

　截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为22,400.00万元。

　五、备查文件

　《上海银行人民币点滴成金系列WG15044S期理财产品风险揭示书（赢家）》、《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》、《上海银行人民币理财产品说明书（赢家）》、《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》、《中银保本理财—人民币按期开放理财产品说明书》、《中银保本理财—人民币按期开放理财产品风险揭示书》、《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》、《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》。

　特此公告。

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　2015年4月13日