本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2015年4月17日（星期五）上午9：00-10:00

　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：

　http://sns.sseinfo.com

　●会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

　安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项，经申请，公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌，并分别自2014年11月7日、2014年12月8日、2015年1月8日、2015年3月9日起继续停牌。鉴于本次重大资产重组预案尚未最后形成，本公司股票需继续停牌，公司定于2015年4月17日召开投资者说明会，就本次资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，现将有关事项公告如下：

　一、说明会类型

　本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司将针对正在开展的重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　二、说明会召开的时间、地点

　1、会议召开时间：2015年4月17日（星期五）上午9:00—10:00

　2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：

　http://sns.sseinfo.com

　三、参加人员

　公司总经理李健先生，董事会秘书、财务总监牛占奎先生。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网

　址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行沟通和交流。

　2、为提高会议效率，敬请有意参加本次说明会的投资者在2015年4月16日（上午8:30-11:00，下午14:30-16:30）通过后附的联系电话、传真或电子邮件将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及咨询办法

　1、联系人：牛占奎、姚虎

　2、联系电话：0553-5840085

　3、传 真：0553-5840085

　4、电子邮箱：niu_zhan_kui@163.com whzqdb2010@163.com

　六、其他事项

　公司将在说明会结束后，通过上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

　2015年4月14日